证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-002 英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超过人民币 20,000 万元（含 本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民 币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回 购价格不超过人民币 33.11 元/股（含本数），回购股份的数量和金额 以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施 期限为自公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 13 日和 2023 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于公司回购股份方案的公告》（公 ...

| 证券代码：300677 | 证券简称：英科医疗 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123029 | 债券简称：英科转债 | | 英科医疗科技股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、英科转债（债券代码：123029）转股期为 2020 年 2 月 24 日 至 2025 年 8 月 15 日；当前转股价格为人民币 3.87 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 568 张"英科转债"完成转股（票面 金额共计 56,800.00 元人民币），合计转成 14,587 股"英科医疗"股 票（股票代码：300677）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 1,298,700.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英科医疗"）现 将 2023 年第四季度 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-114 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司及安徽英科医疗用品有限公司之间完 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-112 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十七次会议决议。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以专人送达、电子邮件、传真或即 时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐烨先生 召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：依据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-111 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-113）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十八次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以专人送达、电子邮件、传真或即 时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召 集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司 部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《英科医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议 ...

英科医疗科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监 | 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会 ...

英科医疗科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第六条 独立 ...

英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《英科医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订。 本次修订《公司章程》的事项尚需公司股东大会审议通过。现将相关 情况说明如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合 公司实际经营情况以及业务发展需要，公司拟对《公司章程》进行修 订，并提请股东大会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备 案等相关事宜。 一、《公司章程》修订情况 具体修订内容如下： 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-113 英科医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订前章程内容 修订后章 ...

英科医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《英科医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则，作 为董事会运作的行为准则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）1/2以上独立董事提 ...

英科医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核 制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力和可持续 发展能力，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，提高 重大决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独 立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会专门委员会会议以现场召开为 原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要 ...