证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-024 英科医疗科技股份有限公司 关于子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英科医疗"） 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第 十三次（定期）会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度 及担保事项的议案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总 额（以下简称"授信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额 不超过 215 亿元人民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通 过之日起至下一年度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为 满足子公司业务发展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批 准的担保额度范围内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、 英科医疗国际（香港）有限公司及安徽英科医疗用品有 ...

关于为子公司提供担保事项的进展公告 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-023 英科医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司及安徽英科医疗用品有限公司之间完 ...

公司是一家立足中国的综合型医疗护理产品供应商，业务遍及全 球。自成立以来，公司始终以客户需求为导向，致力于为全球医疗行 业、工业、服务业以及个人提供优质的医疗用品和服务。公司总部设 在山东淄博，主营业务涵盖个人防护、康复护理、其他产品三大板块， 主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理 产品，产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相 关行业。经过多年的发展，公司已成为全球领先的医疗耗材供应商之 一。 在一次性手套市场发生较大调整的形势下，公司依托先进的生产 技术及工艺、强大的营销和服务能力、产能快速扩张等竞争优势，维 系了全球行业龙头地位。近年来，公司快速扩充产能，升级生产装备， 持续提升生产线速度。截至目前，公司一次性手套年化产能达 790 亿 只，其中一次性丁腈手套年化产能为 480 亿只，一次性 PVC 手套年 化产能为 310 亿只。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-022 英科医疗科技股份有限公司 关于推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-019 英科医疗科技股份有限公司 关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2022 年 6 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第 三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》 （以下简称"2022 年回购股份"），同意公司使用不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含）的自有资金，以集中竞 价交易的方式，回购部分公司股份（人民币普通股（A 股）股票）， 用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购价格上限为人民币 34.28 元/股（含），回购股份的数量和金额以回购期限届满时实际回购的股 份数量和金额为准。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第三 次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司分别于 2022 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 14 日、2023 年 6 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购 ...

| 证券代码：300677 | 证券简称：英科医疗 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123029 | 债券简称：英科转债 | | 债券代码：123029 债券简称：英科转债 调整前转股价格：人民币 3.87 元/股 调整后转股价格：人民币 3.64 元/股 英科医疗科技股份有限公司 关于部分回购股份注销调整"英科转债"转股价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 转股价格调整生效日期：2024 年 3 月 6 日 本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行了 470 万张可转换公司债券（债券简称：英科转债，债券代码：123029）并 于 2019 年 9 月 10 日上市。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创 业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员 会关于可转换公司债券发行的有关 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-021 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司及安徽英科医疗用品有限公司之间完 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-018 英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在 每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间实施： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超过人民币 20,000 万元（含 本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民 币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回 购价 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-017 英科医疗科技股份有限公司 关于子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司（以下简称"英科国际"）及安徽英科 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-015 1 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，会 议通知已于 2024 年 2 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通 讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和 主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会审核并同意，董事 会同意聘任公司财务总监冯杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。 具体内容详见同日刊登于巨 ...

英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司副总经理、董事会秘书李斌先生提交的书面辞职报告，李斌先 生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不 再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 李斌先生原定任期为自 2022 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 14 日， 其不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，李斌先 生共持有公司股票 384,300 股，其中，通过公司 2022 年限制性股票 激励计划持有公司限制性股票 9,000 股，公司将根据相关规则及激励 计划的规定进行回购注销。李斌先生已顺利完成工作交接，其辞职不 会影响公司日常经营活动的开展。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-016 英科医疗科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 李斌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、 投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对 其在任职期间为公司所作 ...