证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-081 中科院成都信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募投项目"本次交易的税费及中介费用"已实施完毕，为提高资金使用 效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目节余募集资金 71.98 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日为准）永久补充流动 资金，用于公司日常经营活动。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中科院成都 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-082 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 15 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 程详见附件1）的时间为2023年11月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30， 下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 ...

经事前审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关 法律法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、 细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报 告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司此次拟续聘天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构不存在 损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。因此，我们一致同意将本 议案提交公司董事会审议。 中科院成都信息技术股份有限公司 李志蜀 曹德骏 罗 宏 2023 年 10 月 26 日 关于中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议相关议题的 独立董事事前认可意见 (2023 年 10 月 26 日) 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董 事会 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-076 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事 会第五次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际 参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年第三季度报告》。 1 / 2 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-076 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审核，监事会认为，公司本次将募投项目"本次交易的税 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-079 中科院成都信息技术股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 10月26日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举陈 静为第四届董事会非独立董事的议案》，经控股股东中国科学院控股有 限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名陈静女 士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至公司第四届董事会届满之日止。 本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关规定。本次选举董事后，不会导致董事会中兼任公 司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 公司于同日在巨潮资讯网上披露的公告，本事项尚需提交股东大会审议。 附件：陈静女士简介 证券代码：300678 证券简称：中科信息 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中科院成都信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 独立财务顾问 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 使用募集资金 | 占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 补充上市公司流动资金 | 8,552.88 | 8,552.88 | 50.00% | | 2 | 本次交易的现金对价 | 7,352.88 | 7,352.88 | 42.98% | | 3 | 本次交易的税费及中介费用 | 1,200 | 1,200 | 7.02% | | | 合计 | 17,105.77 | 17,105.77 | 100.00% | （二）募集资金专户存储情况 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 签署日期：二〇二三年十月 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"独立财务顾问"） 作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"或"公司"）发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 10月26日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审 议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟继续聘任天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审 议。现就有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-080 历史沿革：创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。 业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《中科 院成都信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-074 中科院成都信息技术股份有限公司 关于董事辞职的公告 董事会 2023 年 10 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 1 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到了公司董事赵自强先生的书面辞职申请。赵自强先生因在控股 股东中国科学院控股有限公司的工作职责调整原因申请辞去公司董事、 战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。 赵自强先生原定任期届满日为2025年12月13日，截至本公告日，赵 自强先生未直接或间接持有公司股份。 赵自强先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司 规范运作、重大事项决策等方面发挥了重要作用，对公司持续健康发展 和有效防范风险做出了重要贡献，公司对其在任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心感谢! 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，赵自强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，其书面辞职申请自 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-11 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | ☑ 现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | | | 国泰君安：黄苏川、孙如骏、廖良超 诺安资本：李 琴 | | 参与单位名称 | 中睿合银：熊竑杰 锦悦恒瑞：唐 | 山 照月投资：冯 刚、陈建苍 | | 及人员姓名 | 幂加和：齐泽胥 廪实基金：秦 成都谦和：何 翔 | 盛 盛馨博弘：林海星 锋 浙银信和：李华龙 | | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 26 日 14:00 | | ...