证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-14 | | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | 华泰证券：王兴、施敏立、范昳蕊 | | 称 | 银华基金：方新一、梅思寒、王智伟、杜宇 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 12 月 27 日 | | 地点 | 公司7楼会议室 | | 公司接待人 | | | 员 | 董事会秘书：刘小兵，董事会办公室主任兼证券事务代表：吴琳琳 | | 姓名 | | | 投资者关系 | 一、参观公司品牌体验馆 | | 活动 | 二、交流座谈 | | 主要内容介 | Q1.公司各业务板块的收入在营收中的占比情况？ | | 绍 | | | | A：根据 2022 年年度报告，从业务所属行业来看，数字会议业 | 务占营收比重为 38%左右，烟草行业业务占营收比重为 36%左右， 油 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300678 证券简称：中科信息 2.Q：主营业务目前的发展情况？ A：公司以智能识别与分析技术为核心，结合人工智能机 器学习技术，根据不同的应用场景运用不同的算法，主要为政 府、烟草、油气、医疗、特种印刷等行业提供信息化整体解决 方案、智能化工程和相关产品与服务。在数字会议业务领域， 充分运用高速机器视觉、分布式计算及 AI 等信息技术，研制 出稳定可靠、自主可控的国产化智能会议系统，确保技术、系 统和产品，从操作系统、数据库等全面实现国产化替代；在智 能制造业务领域推出的创新产品——卷烟厂智慧设备管理系 统成为烟草行业"智慧工厂"的示范案例；自主研发的基于 EIOD 边缘智能设备的工业互联网平台成为工信部工业互联网 试点工程；在印钞检测信息领域，目前是全球唯一一家能从制 版、防伪线、钞票纸和印钞工序全流程提供人工智能检测方案 以及全套机器视觉检测解决方案的提供商，近两年我们也将高 速机器视觉检测技术成功拓展应用到新能源电池、汽车玻璃、 电子玻璃、半导体等制造业的高速连续生产场景。例如，在新 能源领域，成功推出动力电池后段检测系统；在玻璃领域， ...

中科院成都信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300678 证券简称：中科信息 编号：2023-12 □特定对象调研 □✔分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（投资者网上集体接待日） 参与单位名称 长江证券 冯源、新华基金 张帅 及人员姓名 时间 2023年11 月21 日14:00-16：00 地点 合肥 形式 现场交流 上市公司接待 董事会秘书：刘小兵 人员姓名 1.Q：请介绍一下公司的历史沿革？ A：公司是由创立于1958年的中国科学院成都计算机应用 研究所整体转制而来，2000 年 7 月被列入第二批中央直属整 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 （2023）天（蓉）意字第 47 号 致：中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30 在四川天府新区兴隆街道科智 路 1369 号公司南楼 7 楼 A718 会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中科院成都信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四 届董事会第五次会议决议公 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-089 （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30； 网络投票：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 / 5 2. ...

公司本次入选专精特新"小巨人"企业不会对公司当期经营业绩 产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-088 中科院成都信息技术股份有限公司 关于公司被认定为国家级第五批专精特新小巨人 企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，根据工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第五 批专精特新"小巨人"企业和通过复核的第二批专精特新"小巨人"企 业名单的通告》（工信部企业函〔2023〕272号），中科院成都信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）入选国家级第五批专精特新"小 巨人"企业。 二、对公司的影响及风险提示 公司本次被认定为专精特新"小巨人"企业，体现了公司在技术创 新、产品服务及未来发展前景上得到了有关政府部门的充分认可及高度 肯定，有利于提高公司的品牌知名度，进一步提升公司的核心竞争力和 行业影响力，对公司未来业务的整体发展产生积极影响。 特此公告。 中科院成都信息技术股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 2 日 2 / 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥40,626,708.69, a decrease of 30.45% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥6,513,335.54, down 2.49% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,624.17, a significant drop of 99.59% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share were ¥0.0220, down 34.91% compared to the same period last year[4] - The weighted average return on equity was 0.77%, a decrease of 0.16% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 196,092,462.66, an increase of 9.7% compared to CNY 179,331,848.32 in Q3 2022[18] - Net profit for Q3 2023 was CNY 21,220,184.31, representing a 2.0% increase from CNY 20,796,532.32 in Q3 2022[19] - Basic and diluted earnings per share decreased to CNY 0.0919 from CNY 0.1064 in the same period last year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,063,005,571.10, reflecting a decrease of 9.84% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 1,063,005,571.10, a decrease from CNY 1,179,034,494.46 at the beginning of the year[16] - Current assets decreased to CNY 856,849,166.44 from CNY 975,232,473.35 at the start of the year, reflecting a decline of approximately 12.1%[16] - Total liabilities decreased to CNY 212,886,059.46 from CNY 344,393,015.48, a reduction of approximately 38.2%[17] - Share capital increased to CNY 296,386,293.00 from CNY 197,590,862.00, reflecting an increase of about 49.9%[17] - The company reported a significant decrease in accounts payable, which fell to CNY 23,599,633.69 from CNY 150,893,527.71, a decline of approximately 84.4%[17] - The company has no short-term borrowings as of September 30, 2023, compared to CNY 10,011,111.11 at the beginning of the year[17] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥101,759,356.59, a decrease of 25.21% year-to-date[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -101,759,356.59, compared to CNY -81,271,475.37 in Q3 2022[20] - The net cash flow from investment activities was -2,684,084.57, indicating a decrease of 54,085,192.88 compared to the previous period[21] - The total cash inflow from financing activities was 1,829,360.00, resulting in a net cash flow from financing activities of -18,898,292.42[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -123,341,733.58, compared to an increase of 25,465,569.40 in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was 294,190,863.89, down from 417,532,597.47 at the beginning of the period[21] Inventory and Contract Liabilities - The company's inventory increased by 96.33% compared to the beginning of the year, attributed to rising costs of unfinished projects[9] - The company's contract liabilities increased by 145.87% year-to-date, indicating a rise in advance payments for ongoing projects[9] - Inventory increased significantly to CNY 233,348,590.34 from CNY 118,853,196.43, marking an increase of about 96.2%[16] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥6,401,832.86 in the current period, contributing to a total of ¥12,334,420.50 year-to-date[7] - Other income for the period was CNY 12,334,420.50, a decrease from CNY 15,082,180.26 in the same period last year[18] Research and Development - Research and development expenses were CNY 18,766,509.79, down 24.1% from CNY 24,695,641.30 in the previous year[18] Credit Impairment - The company reported a credit impairment loss of CNY 16,851,691.91, compared to CNY 14,525,161.56 in Q3 2022[19] Shareholder Information - The company plans to unlock restricted shares totaling 12,375,848 shares by 2025, with specific dates for each shareholder[14] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[22]

关于中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 (2023 年 10 月 26 日) 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董 事会第八次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独 立意见如下： 经审核，我们认为：被提名的陈静女士诚实守信、勤勉务实，具有 较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司董事工作的 要求，符合董事任职资格，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形，也 未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。提名程 序符合相关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。我们全体独 立董事对《关于选举陈静为第四届董事会非独立董事的议案》一致表示 同意，同意提名委员会对陈静女士的提名，建议选举陈静女士为第四届 董事会非独立董事，并提交 2023 年第一次临时股东大 ...

中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2023 年 10 月 26 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 8 名， 实际参与表决董事 8 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规 定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监 列席了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2023-075 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合 法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《中科院成都信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照《公司法》《独董管理办法》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件和 公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当按年度 向股东大会报告工作。 公司股东间或者董事间发生冲突 ...