东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额 以协定存款方式存放的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为珠海英搏尔电气股份有 限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市、创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件的相关规定，对英搏尔使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了 专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1235 号） 同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 81,715.97 万元的可转换公司债券， 期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 8,171,597 张，募集资金总额为 人民币 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到亿航智能设 备（广州）有限公司下发的产品技术开发通知函，公司将为该客户无人驾驶 eVTOL （电动垂直起降航空器）产品开发提供动力电机及控制器产品。具体型号的开发 事项、供应时间、价格以及数量均以双方签订的供应协议或销售订单为准。 一、对公司的影响 此次项目定点标志着客户对于公司持续创新能力、研发实力、产品质量及 生产能力的认可，提高了公司在 eVTOL 市场的品牌影响力，也将对公司进一步拓 展 eVTOL 市场产生积极影响。本次项目具体销售数量和销售金额将根据最终签署 的正式合同为准，预计上述项目对公司本年度的收入及利润暂无重大影响。 二、风险提示 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-096 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于收到客户产品技术开发通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2024 年 11 月 11 日 1 由于项目样件开发后，尚 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-095 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额 以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。 为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下， 使用不超过人民币 1 亿元（含本数）向不特定对象发行可转换公司债券的部分闲 置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动 性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存单 等；并将募集资金余额以协定存款方式存放。上述闲置募集资金现金管理额度自 董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-092 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日 召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司调整部分募集资金投资 项目拟使用募集资金金额。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1235 号） 同意注册，公司向不特定对象发行面值总额 ...

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 it 证券股份有限公司 RTHEAST SECURITIES CO.,LTD. (住所: 长春市生态大街 6666 号) 二〇二四年十一月 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 目 录 | 声 | 明 … | | --- | --- | | 目 | 来…… | | | 一、发行人基本情况 | | | (一) 发行人概况 | | | (二) 发行人主营业务和主要产品. | | | (三) 发行人的核心技术和研发水平 . | ...

北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN078-33 号 法律意见书 国枫律证字[2023] AN078-33号 致:珠海英搏尔电气股份有限公司 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 根据本所与发行人签订的《法律服务协议》,本所接受发行人的委托,担任 本次发行的专项法律顾问,对发行人可转债上市事宜出具本法律意见书。 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》及其他法律、法规、规章和规范性文件的相关规定,并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所出具了《北京国枫 律师事务所关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向不特定对象 ...

股票代码：300681 股票简称：英搏尔 公告编号：2024-089 第一节 重要声明与提示 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔""发行人"或"公司"） 全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 珠海英搏尔电气股份有限公司 （珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋） 创业板向不特定对象发行 可转换公司债券上市公告书 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二四年十一月 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ht ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次限制性股票上市流通日：2024 年 11 月 8 日（星期五） 2、本次限制性股票归属数量：3,506,460 股，占目前公司总股本的 1.39% 3、本次限制性股票归属人数：399 人 4、本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日办理了公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个归属期归属股份的 登记工作，现将有关事项说明如下： 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-087 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简介及授予情况 2023 年 8 月 22 日、2023 年 9 月 8 日，公司分别召开的第三届董事会第二 十五次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2023 年限制性股 票激励计 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-088 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123249；债券简称：英搏转债 5、"英搏转债"转股期限为 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日，目 前尚未进入转股期，请投资者注意投资风险。 一、英搏转债转股价格调整的相关规定 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k） 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 向不特定对象发行可转换公司债券 8,171,597 张（债券简称：英搏转债；债券代 码：123249），每张面值为人民币 100 元，发行总额为 81,715.97 万元。 根据《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司 专注创造奇迹 执着成就梦想 一、募集资金到位的基本情况 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-086 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1235 号）同 意注册。珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 面值总额为 81,715.97 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 8,171,597 张，募集资金总额为人民币 817,159,700.00 元， 扣除各项发行费用（不含税）12,477,224.49 元后，实际募集资金净额为 804,682,475.51 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 30 日全部到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 30 日出具了（信会师报字【2024】 第 ZB11215 号）《验资报告》。 二、本次募 ...