社会责任报告 珠海英搏尔电⽓股份有限公司 2024 年度 报告说明 本报告是珠海英搏尔电⽓股份有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向社会公开发 布的第四份社会责任报告，旨在针对公司的⽬标、前景、规划、⼈⽂、社会公益、股东权 益等⽅⾯的理念及保障措施进⾏阐述，为各利益相关⽅从履⾏社会责任的⻆度深⼊ 了解本公司提供参考。 本报告经英搏尔董事会审议通过，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重⼤遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本报告所述内容没有经过独⽴机构审查，特此提请注意。 编制标准 本报告的编制依据以深圳证券交易所2006年公布的《上市公司社会责任指引》为主， 另外，本报告还参考了国际标准化组织1S0《1SO 26000：社会责任指南》和中国社科 院发布的《中国企业社会责任报告编制指南》的CSR编制要求。 时间范围 2024年1⽉1⽇⾄2024年12⽉31⽇ 主体范围 本报告的主体为珠海英搏尔公司电⽓股份有限公司及其⼦公司，与年报披露范围⼀致。 数据说明 本报告所披露的数据和信息均来⾃珠海英搏尔电⽓股份有限公司官⽅公布的⽂件及相 关信息说明。 联 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 1、2022 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179 号文批复，本公司本次向特定对 象发行股票不超过 21,845,278 股人民币普通股（A 股）。本公司本次向特定对象发 行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为 19,928,879.00 股人民币普通股（A 股），确定发行价格为 48.99 元/股，截至 2022 年 7 月 13 日，本公司共募集资金总额为人民币 976,315,782.21 元，扣除各项发行 费 用 人 民 币 13,123,740.80 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 963,192,041.41 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了信会师报字[2022]第 ZB11366 号验资报告。 2、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2024］1235 号文批复，本公司本次向不特定 对象发行面值不超过 817,159,700.00 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-019 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，本次公司为子公司提 供担保的预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 1 担保方 被担保 方 担保方 持股比 例 被担保 方最近 一期资 产负债 率 截至目 前担保 余额 （万 元） 最高担 保额度 （万 元） 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例 是否关 联担保 珠海英 搏尔电 气股份 有限公 司 山东英 搏尔电 气有限 公司 100% 45.30% 0.00 20,000 9.75% 否 二、提供担保额度预计情况 专注创造奇迹 执着成就梦想 关于子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于为 子公司提供担保额度的议案》。现将有关情况公 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-011 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申 请综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过 人民币 38 亿元的授信敞口额度，此议案需提请股东大会审议。具体情况如下： 一、申请授信的基本情况 2025 年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 38 亿元的综合 授信额度（含新增及续展）。综合授信内容包含但不限于：流动资金贷款、固定 资产贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商业汇票贴现、商票保贴、国内信用 证及保理等，授信方式及授信期限最终以各金融机构实际审批为准，授信期限内， 授信额度可循环使用。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于为全资子公司提 供担保的议案》《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发， 认真履行了监督职责。现将 2024 年工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2024 年度监事会共召开 10 次会议。监事会的召开、审议及会议资料的签署 以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关 规定，具体情况如下： 1、2024 年 3 月 28 日第三届监事会第二十五次会议召开，审议通过如下议 案：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2024 年度日常关 联交易预计的议案》《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司 <2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023 年度利润分配 ...

公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024 | 年度占用资金 2024 | 年度偿还累计发 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 科目 | 资金余额 | 息） | | 的利息(如有) | 生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | | 前控股股东、实际控制 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-021 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 专注创造奇迹执着成就梦想 附件： 珠海英搏尔电气股份有限公司 组织架构图 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 根据公司战略布局及经营发展的需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系， 进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结 合公司实际发展规划和经营管理的需要，公司董事会决定对公司组织架构进行调 整。调整后的组织架构详见附件。 特此公告。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 关于调整公司组织架构的公告 珠 海 鼎 元 新 能 源 汽 车 电 气 研 究 院 有 限 公 司 总经理 营 销 中 心 质 量 中 心 财 经 中 心 总经办 董事会 监事会 股东大会 薪酬与考 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的要求，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度外部 审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 珠海英搏尔电气股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 立信会计师事务所按照与公司签订的 2024 年度审计业务约定书，遵循相关 审计准则和其他执业规范、守则，对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具 了审计报告；对公司 2024 年度内部控制进行了审计，出具了审计报告；同时对 2024 年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况执行了相关工作，并出具了专项报告或者鉴证报告。 在执行审计及其他专项工作的过程中，立信会计师事务所与公司董事会审计 委员会和管理层进行了必要的沟通。 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-020 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调 整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》。根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司向不特定 对象发行可转换公司债券投资项目的建设实际情况，经慎重考虑，公司拟调整部 分募集资金投资项目的内部投资结构及实施进度。现将有关情况公告如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 在公司董事会及管理层的正确决策以及全体员工的一致努力下，2024 年公 司资产规模和营业收入实现快速增长，2024 年度财务报表，严格按照《企业会计 准则》的规定进行了财务核算并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证， 并出具了信会师报字[2025]第 ZB10451 号标准无保留意见的审计报告，会计师的 审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量。 现将公司 2024 年度的财务决算报告的有关情况汇报如下： | 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,429,755,341.86 | 1,963,149,590.82 | 23.77% | 2,005,726,124.06 | | 归属于上市公司股东 | 71,002,1 ...