专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-050 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 2、本次监事会于 2024 年 8 月 19 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于监事会 换届选举的议案》 公司第三届监事会任期将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 会议按照法律程序进行监事会换届选举。公司监事会经审议，同意推举孔祥忠先 生、李涣松先生 2 人为第四届监事会股东代表监事候选人。 第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-057 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2023 年度财务审计 机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发 表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具 了公司 2023 年度财务报告审计意见。公司董事会拟续聘立信为公司 2024 年度审 计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-059 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述因未达行权条 件股票期权共计 456 万份已于 2024 年 8 月 16 日完成注销。本次注销不会对公 司股本结构产生影响。 特此公告。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分尚未行权的股票期权 共计 433.2 万份、预留授予部分尚未行权的股票期权 22.8 万份。本次注销不会 对公司股本结构产生影响。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了 《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格并注销部分股票期 权的议案 》， 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 ...

一、日常关联交易基本情况 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-056 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及其子公司增 加 2024 年度与关联方乐晟博尔电气（上海）有限公司（以下简称"乐晟博尔"） 和浙江杭搏电气驱动有限公司（以下简称"杭搏电驱"）的日常关联交易预计额 度 8,400 万元，关联董事姜桂宾已在董事会会议上回避表决。东北证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。根据《公司 章程》《对外担保管理办法》等相关规定，本次增加公司 2024 年度日常关联交 易预计事项需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024年半年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：东北证券股份有限公司 被保荐公司简称：英搏尔 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱晨 | 联系电话：010-63210752 | | | 保荐代表人姓名：徐德志 联系电话：010-63210752 | | | | 现场检查人员姓名：徐德志、刘艺行 | | | | 现场检查对应期间：2024年1月1日至2024年6月30日 | | | | 现场检查时间：2024年7月31日至2024年8月2日 | | | | （一）公司治理 否 不适用 | | 是 | | 现场检查手段：（1）对公司管理层有关人员进行访谈；（2）察看公司的主要生产、经营、管理 | | | | 场所；（3）对公司章程、公司的业务规章制度及三会文件等有关文件、原始凭证及其他资料或者 | | | | 客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点 ...

募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 珠海英搏尔电气股份有限公司 （珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二四年八月 股票简称：英搏尔 股票代码：300681 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 公司提请投资者仔 ...

东北证券股份有限公司 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 it 证券股份有限公司 RTHEAST SECURITIES CO.,LTD. (住所: 长春市生态大街 6666 号) 二〇二四年八月 3-3-1 声 明 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海 英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。 本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具 文件真实、准确、完整。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-2 目 录 | 声 | 明 | | --- | --- | | 目 | 来…… | | | 一、发行人基本情况 | | | (一) 发行人概况 | | | (二) 发行人主营业务和主要产品. | | | (三) 发行人的核心技术和研发水平 . | | ...

关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 东北证券股份有限公司 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《珠海英搏 尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异， 或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍 五入造成的。 3-1-2 二〇二四年八月 3-1-1 之 声 明 发行保荐书 东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司委托，担任英搏尔 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 （住所：长春市生态大街 666 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的申请已于 2024 年 8 月 7 日获得深圳证券交易所上市审核委员会审 核通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审 核委员会审核通过的公告》（公告编号：2024-046）。 公司根据有关审核要求和本次发行项目进展实际情况，会同相关中介机构对 申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作 出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况， 按照相关法律法规规定和要求及时履 ...

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-047 专注创造奇迹 执着成就梦想 珠海英搏尔电气股份有限公司 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 1 公司实际使用募集资金 28,000 万元暂时补充流动资金。在使用闲置募集资 金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，用 于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营。资金使 用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行，没有使用募集资金直接或间 接进行新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。 截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 28,000 万 元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司将上述 募集资金的归还情况及时通知了保荐机构。至此，公司本次使用的暂时补充流动 资金的募集资金已经全部归还完毕。 特此公告。 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...