珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 9 名董事组成， 其中包括 3 名独立董事。2024 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《指 引》）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决 议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会 科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况总结 新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业，始终是新质生产力的关键阵地。 凭借高效协同的产业体系，以及在产品创新和产销规模等方面的显著优势，新能 源汽车产业持续推进从量变到质变、从自主到自强的跨越升级。我国持续 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 1、2023 年 8 月 1 日财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，其中"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定自解释印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-017 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 ...

债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 珠海英搏尔电气股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六 次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》。因日常经营业务需要，公司及其子公司预计 2025 年度与乐 晟博尔电气（上海）有限公司（以下简称"乐晟博尔"）、浙江杭搏电气驱动有 限公司（以下简称"杭搏电驱"）、山东亿华智能装备有限公司（以下简称"山 东亿华"）的日常关联交易总额度为 18,000.00 万元，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》，本事项需提交公司股东大会审议。 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-014 关联交易 类别 关联方 关联交易内容 预计 2025 年度发生 额（不含税） 定价依据 截至披露日已发 生金额（元） 上年 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-016 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2024 年度财务审计 机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发 表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同 ...

| 一、重要声明 2 | | --- | | 二、内部控制评价结论 2 | | 三、内部控制评价程序和方法 2 | | 四、内部控制评价工作情况 3 | | （一）内部控制评价范围 3 | | （二）公司内部控制环境 3 | | （三）风险评估 6 | | （四）内部控制活动 7 | | （五）信息传递与沟通 13 | | （六）内部监督 13 | | 五、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 14 | | （一）财务报告内部控制缺陷认定标准 15 | | （二）非财务报告内部控制缺陷认定标准 16 | | （三）内部控制缺陷认定及整改情况 16 | | 六、其他内部控制相关重大说明 17 | 公司内部控制体系旨在通过合理保障机制实现以下目标：确保经营管理合规、资产安全， 财务报告及相关信息真实完整，同时保障信息披露的真实、准确、完整与公平，进而提升经 营效率，推动企业发展战略稳步实施。考虑到内部控制机制存在固有局限性，它仅为上述目 标的实现提供合理程度的保障。特别指出，外部环境变化可能使既有控制体系适应性不足， 或影响控制政策执行力度，因此，基于当前评价结论预测未来内部控制有效性时存在不确定 性风险。 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》等相关规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 公司年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控 制审计指引》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，立信所对公司 2024 年度财务报表和企业内部控制进行了审计，并出具了审计报告，同时对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 姜桂宾 | 1809.59 | 10.26 | 不变 | | 永赢低碳环保智选混合发起A | 854.62 | 4.85 | 474.03 | | 株洲天桥起重（002523）机股份有限公司 | 744.79 | 4.22 | 不变 | | 李红雨 | 531.93 | 3.02 | 不变 | | 魏标 | 269.01 | 1.53 | 不变 | | 华安动态灵活配置混合A | 200.88 | 1.14 | 不变 | | 华安创新混合 | 195.93 | 1.11 | 不变 | | 谢刚 | 142.86 | 0.81 | 新进 | | 张军平 | 139.49 | 0.79 | 新进 | | 华安成长先锋混合A | 138.01 | 0.78 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 成固平 | 329.57 | 1.87 | 退出 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 502 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-015 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议决议，决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，会 议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第六次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 15:00 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 委托他人出席现场会议。 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-010 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2025 年 4 月 16 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各 位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方 式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 21 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会 议室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 <202 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-023 债券简称：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 16 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各 位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方 式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 21 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会 议室召开，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...