专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-012 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会 议，于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会 议，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 255,829,168 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 0 股。 2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 （一）审计委员会意见 审计委员 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。因日常 经营业务需要，公司及其子公司预计 2025 年度与乐晟博尔电气（上海）有限公 司（以下简称"乐晟博尔"）、浙江杭搏电气驱动有限公司（以下简称"杭搏电驱"）、 山东亿华智能装备有限公司（以下简称"山东亿华"）的日常关联交易总额度为 18,000.00 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》， 本事项需提交公司股东大会审议。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别及金额 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计 2025 | 年度发生 | 定价依据 | 截至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 额（不含税） | | 生金额（元） | （元） | | 出售商品 | 乐晟 | 销售电驱系统、电源 | 不超过 | 12,000 万元 | 成本加成 | 2 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为珠海英搏尔电气股份有 限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）2022 年向特定对象发行 A 股股票、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件的相关规定，对英搏尔 2024 年度内部控制评价报告进行了专项核查，核查 情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10454 号 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10454 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"英搏 尔")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10451 号的 无保留意见审计报告。 英搏尔管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真 ...

关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10453 号 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10453 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简 称"英搏尔公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 英搏尔公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司调整部分 募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为珠海英搏尔电气股份有 限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）2024 年向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔调整部分募集资金 投资项目拟使用募集资金金额事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1235 号）同 意注册，公司向不特定对象发行面值总额为 81,715.97 万元的可转换公司债券， 期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 8,171,597 张，募集资金总额为 人民币 817,159,700.00 元，扣除各项发行费用（ ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10451 号 珠海英搏尔电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-106 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10451 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称英搏尔）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐人"）作为珠海英 搏尔电气股份有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）2022 年向特定对象发 行 A 股股票、2024 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计直接投入募投项目 48,129.09 万元，补充流动资金 8,687.63 万元，尚未使用的募集资金总额为 40,786.75 万元 （包含闲置募集资金临时补充流动资金 28,000.00 万元，存于募集资金专户中存 款余额 12, ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10452 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10452 号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称贵公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人） （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 魏学勤 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人魏学勤，作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席 参加公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案，客观地发表自己的意 见；做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者 个人影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小 股东利益。现将本人 2024 年度任职期内履职情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年度本人任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人个人情况如下： 本人魏学勤，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 12 月出生，本科学历。 1 ...