专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-088 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2023 年 8 月 23 日至 2023 年 9 月 1 日，公司对本次拟激励对象名单及职 位在公司内部予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次 激励计划的激励对象提出的任何异议。2023 年 9 月 2 日，公司披露了《监事会 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意 见》。 3、2023 年 9 月 8 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露 了《关于公司 ...

归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本期拟归属的限制性股票数量：3,246,120 股。 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-087 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期 2、本期拟归属的限制性股票激励对象人数：372 人。 3、本期拟归属的限制性股票授予价格：9.81 元/股。 4、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者关注。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）第二个归属期归属条件已成就，同意按照《2023 年限制性股票 ...

深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 21557000 传真：(86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件 成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二五年十月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就及 3．本次作废的具体情况。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师本着审慎性及重要性原则对本次归属及本次作废的有关法律事 项进行了核查和验证； 2．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前 ...

信息披露管理制度 中国-珠海 二零二五年十月 珠海英搏尔电气股份有限公司 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容与标准 | 4 | | 第三章 | 未公开信息传递、审核及披露流程 | 13 | | 第四章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 | 15 | | 第五章 | 信息披露报告、审议、审核和披露的职责 | 15 | | 第六章 | 信息保密 | 16 | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 17 | | 第八章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息的沟通制度 | 18 | | 第九章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 18 | | 第十章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 | 19 | | 第十一章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 | 19 | | 第十二章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 | 19 | | 第十三章 | 附则 | 20 | 第一章 总则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护 ...

二零二五年十月 珠海英搏尔电气股份有限公司 重大信息内部保密制度 中国-珠海 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人；董事会秘书是 公司重大信息内部保密工作直接负责人。 第四条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、证券公司、律师事务所等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事会秘书 同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 中国-珠海 二零二五年十月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 ...

董事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度 中国-珠海 二零二五年十月 1 | | | 珠海英搏尔电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和 管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性 文件以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的 规定，不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 第二章 股份变动管理 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 中国-珠海 二零二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下统称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作 指引》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规和《珠海英搏尔 电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的适用 本制度。 第三条 公司应根据《上市规则》《规范运作指引》及中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所其他相关业务规则，自行审慎判断是否存在规定的暂缓、豁 免情形，并接受中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。对于不符合暂缓、豁免披露 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 重大信息内部报告制度 中国-珠海 1 二零二五年十月 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等。 第五条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控股公司的 董事长或执行董事、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员为内部信息 报告的第一责任人，负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内所知悉重 大信息的义务，其职责包括： 第一章 总则 第一条 为了加强珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范 性文件及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司 直 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 投资者关系管理制度 中国-珠海 二零二五年十月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步加强珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况， ...