专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-012 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二 十五次会议于 2024 年 3 月 18 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至 各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和 方式。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 28 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会 议室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 <2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 对外担保管理办法 二○二四年三月 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《珠海 英搏尔电气股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称对外担保（以下称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当遵守本办法的相关规定。 第四条 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险， 拒绝强令为他人担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二四年三月 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得滥用职权为自 己或他人谋取利益。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第一章 总则 第一条 为了促进珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律、行政法规的规定，并依据《珠海英搏尔电气股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会议事规则》的规定，同时参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）及其他深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的 相关规定，制定本董事会秘书工作制度（以下简称"本工作制度"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司 与证券监管机构及交易所的指定联络人，对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 重大信息内部保密制度 二○二四年三月 第一章 总则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人；董事会秘书是 公司重大信息内部保密工作直接负责人。 第四条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、证券公司、律师事务所等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事会秘书 同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息 ...

第一章 总则 珠海英搏尔电气股份有限公司 关联交易管理办法 二○二四年三月 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《珠 海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本办法。 第二条 公司控股子公司与公司关联人发生的交易，应视同公司行为。如需 公司董事会或股东大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由 子公司执行。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联交易的内容 第六条 关联交易是指公司及控股子公司与公司关联 ...

注：①山东亿华智能装备有限公司期初为负值原因系为合同负债期末余额，以负数列示。 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 2 页 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2023 年期 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 初占用资金 | 用累计发生金 额（不含利 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | | | | 余额 | | (如有) | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | ...

一、情况概述 公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董 事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关 事宜的议案》。根据审议结果，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）发行方案决议的有效期为发行方案经公司 2022 年度股东大会 审议通过之日起十二个月；股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次发行相 关事宜的有效期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月，即上述议 案及授权的有效期为 2023 年 5 月 12 日至 2024 年 5 月 11 日。 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-018 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债劵发行方案决议 有效期及延长股东大会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-017 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议决议，决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会， 会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 上午 9:15-9:25 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-019 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》，同意公司 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超 过人民币 35 亿元的授信敞口额度，此议案需提请股东大会审议。具体情况如下： 一、申请授信的基本情况 2024 年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35 亿元的综合 授信额度（含新增及续展）。综合授信内容包含但不限于：流动资金贷款、固定 资产贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商业汇票贴现、商票保贴、国内信用 证及保理等，授信和担保方式及授信期限最终以各金融机构实际审批为准，授信 期限内，授信额度可循环使用。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司的实际经 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 子公司管理制度 二○二四年三月 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额 并依据对子公司的规范运作要求，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择 管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息披露 事务管理和报告制度、内部审计监督等方面进行管理。 第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第一章 总则 第一条 为加强对珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"或"本公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和 投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《珠 海英 ...