朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-067 朗新科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 朗新科技集团股份有限公司董事会 现就提名姚立杰为朗新科技集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为朗新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事的候选人。本次提名是 在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过朗新科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-069 朗新科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人朗新科技集团股份有限公司董事会现就提名邓祎璐为朗新科技集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为朗新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事的候选人。本次提名是在 充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过朗新科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-070 朗新科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚立杰作为朗新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 朗新科技集团股份有限公司董事会 提名为朗新 科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过朗新科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-068 朗新科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 朗新科技集团股份有限公司董事会 现就提名李晓为朗新科技集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为朗新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事的候选人。本次提名是在 充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过朗新科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 朗新科技集团股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-071 朗新科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李晓作为朗新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 朗新科技集团股份有限公司董事会 提名为朗新科 技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过朗新科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-066 朗新科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"朗新集团"）第四届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《朗新 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会将由 8 名董事组成，其中 非独立董事 5 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。现将本次董事会的 换届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届 选举独立董事候选人的议案》。鉴于公司第四届董事会即将任期届满，经董事会 提名委员会资格审查，董事会同意选举 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-073 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 | | ... | ... | | --- | --- | --- | | | 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一 | 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一 | | 第二十 | 进行： | 进行： | | 六条（原 | ... | ... | | 第二十 | 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五） | 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五） | | 五条） | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， | | | 应当通过公开的集中交易方式进行。 | 应当通过公开的集中交易方式进行。 | | | 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 | 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、 | | | 第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经 | 第（二）项的原因 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-072 朗新科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓祎璐作为朗新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 朗新科技集团股份有限公司董事会 提名为朗新 科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过朗新科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-074 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议时间： 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第三十五次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 9 日（星 期二）召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 朗新 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-065 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议已于 2025 年 11 月 20 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 11 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《朗新科技集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会即将任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查， 拟选举徐长军先生、彭知平先生、翁朝伟先生、朱超先生为第五届非独立董事候 选人，任期自公司股 ...