朗新科技集团股份有限公司 董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为践行可持续发展理念，推动朗新科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号 ——可持续发展报告（试行）》《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立可持续发展委员会（以下简称 "可持续发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责监督公司可持续发展战略、政策制度和表现，统筹推进 ESG 管理工作, 并对公司可持续发展重大事项进行研究审议。 第二章 人员组成 第三条 可持续发展委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立 董事。 第四条 可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任， 负责召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 可持续发展委员会委员任期 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-101 朗新科技集团股份有限公司 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》 2024 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五 次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》聘请普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，并经 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。综合考虑市场信息，基于 审慎原则并结合公司 2024 年度审计工作的需要，公司确认聘请符合《证券法》 规定的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度的审计 服务。 详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关 公告。 上述事项已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于选举第四届董事会可持续发展委员会委员的议案》 第四届董事 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2024-100 朗新科技集团股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告 截至目前，公司已聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的 审计机构，并已完成相关审计/审阅工作。此外，公司已将本次交易审计基准日、 评估基准日更新至 2024 年 6 月 30 日，并完成了申请文件中涉及财务数据、评 估资料等相关事项的更新、补充工作。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产 重组审核规则》等相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请。2024 年 11 月 5 日，深交所同意恢复审核本次交易。 公司本次交易尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可实施。本次交易最终能否通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 ...

中信证券股份有限公司 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年十一月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问报告 中信证券股份有限公司受朗新科技集团股份有限公司委托，担任本次发行股 份及支付现金购买资产的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规 的有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易各方 保证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉 尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 补充法律意见书（六） 二零二四年十一月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 上市地：深圳证券交易所 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书 （草案）（修订稿） | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年十一月 朗新科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本重组报告书及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对本重组报告 书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授 ...

4-2-1 | 报告编码: | 1111030005202401045 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT1541 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第2344号 | | 报告名称: | 朗新科技集团股份有限公司拟收购邦道科技有限公 司股权所涉及邦道科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 3,252,233,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月04日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 答名人员: | (资产评估师) 会员编号:11190190 李梦帆 会员编号:11160055 | | | 刘晓乐 (资产评估师) | 4-2-2 | | | 3 | | --- | --- | --- | | e | 4 | 1 1 | | 声 8 км². Приментивника и приниципалите на принавшими и приниципалите и 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 ……………………………… ...

邦道科技有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00626 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 4-1-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00626 号 朗新科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了邦道科技有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 ...

邦道科技有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00626 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24K8L WLIVIGE Certified Public Accountants I I P L = Room 2206 22/F Xuevuan International Tower 22 目 2206 No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 计报 告 田 大信审字[2024]第 4-00626 号 朗新科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了邦道科技有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2024年 6 月 30 日、2023年 12月 31日、2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2 ...

朗新科技集团股份有限公司 审 阅 报 告 大信阅字[2024]第 4-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫" 或近人"注册会计师行业现该审计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或近人"注册会计师行业统一监管半个（http://acc.mof.gov.cn）" 选行查验 报告编码:京24EJVPT1VE 本报告仅供朗新集团向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送发行股份支付现金 购买资产交易文件时使用,不得用于其他目的。因使用不当造成的后果,与执行本审阅业务的注 (如泰路1号 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 HI T: Telenhone: 86 (10) 82330558 网址 Internet www ...