证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-031 武汉海特生物制药股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （二）现场会议召开地点 湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-029 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"海特生物"）于近日 收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 1,500 万元。具体情况如下： | 生物 | 海特 | | | | | | 主体 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 普奈明奖补 | 药注射用埃 | 国家一类新 | | | | 原因或项目 | 获得补助的 | | | | 4/28 | 2024/ | | | | | | 时间 | 获得 | | | | 现金 | | | | | | | 形式 | 补助 | | | | 1,500 | | | | | | 元) | (万 | 金额 | 补助 | | | 12.41% | | | | 润的比例 | 股东净利 | 上市公司 | 的归属于 | 期经审计 | 司最近一 | 占上市公 | | 支持 | 创新政策性 | 康产品研发 | 2024 年大健 | | | | 补助依据 | | | | | 是 | | | | ...

国投证券股份有限公司 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价具体内容 1、内部环境 （1）治理结构 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司 1 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券"、 "保荐机构"）作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"、"公 司"、"上市公司"、"发行人"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定（以下简称"企业内部控制规范体系"）等法律 法规的要求，等法规和规范性文件的要求，对海特生物《2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、海特生物的内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 ...

国投证券股份有限公司 | （2）列席公司董事会次数 | | 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | | 1 | | | | | 5.现场检查情况 | | | | | | | （1）现场检查次数 | | 2 | | | | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | | 是 | | | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | | 无 | | | | | 6.发表独立意见情况 | | | | | | | （1）发表独立意见次数 | | 8 | | | | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | | 不适用 | | | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | | | （1）向本所报告的次数 | | 0 | | | | | （2）报告事项的主要内容 | | 不适用 | | | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | | 不适用 | | | | | 8．关注职责的履行情况 | | | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | | 否 | | | | | （2）关注事 ...

国投证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3610 号）文，武汉海特生物制 药股份有限公司于 2021 年 9 月 17 日完成了人民币普通股 A 股的向特定对象发 行股票，持续督导期间至 2023 年 12 月 31 日。 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券" 或"保荐机构"）作为海特生物向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商）， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，出具保荐总结报告书。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2020年向特定对象 ...

国投证券股份有限公司 关于武汉海特生物制药股份有限公司 募集资金2023年度存放和使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券"、 "保荐机构"）作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"、"公 司"、"上市公司"、"发行人"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定，对海特生物 2023 年度募集 资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 7 月 7 日签发的证监许可【2017】1165 号文《关于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准， 公司于 2017 年 8 月完成了人民币普通股 A 股的发行，社会公众 ...

国投证券股份有限公司关于 武汉海特生物制药股份有限公司持续督导工作 2023 年下半年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：海特生物 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙素淑 联系电话：021-55518389 | | | | | 保荐代表人姓名：燕云 联系电话：021-35082978 | | | | | 现场检查人员姓名：孙素淑、卢增桐、陈达远、肖江波 | | | | | √下半年 现场检查对应期间：□上半年 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 4 1 4 2 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 适 | | | | | 用 | | 现场检查手段： 1、查看公司的公开信息披露文件； | | | | | 2、查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等； | | | | | 3、查看公司主要经营、管理场所。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-028 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 12 月 8 日与 君和企业有限公司、北京康华投资有限公司，朱冰、杨世方、崔俊生，沙炳东、 郭诚，中关村发展集团股份有限公司签署了《股权收购协议书》(以下简称"协议 书")。协议约定自北京沙东生物技术有限公司（以下简称"北京沙东"）研发的国 家Ⅰ类新药"重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体"（以下简称"CPT"）获得 正式生产批件后，公司需按照协议约定收购相关方部分股权。 详细内容请见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的招股说明书第十一节其他重要事项之股权收购协议。 《股权收购协议书》已经公司第五届董事会第六次会议、2014 年第二次临 时股东大会审议通过，此次情况无需再提交董事会和股东大会审议。 二、对外投资的进展情况 本次交易股权前后北京沙东的股权结构如下： 三 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-022 武汉海特生物制药股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 | 关于修订暨制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订暨制定公司治理相关 制度的议案》，具体情况如下： 一、公司相关制度的修订暨制订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、年度财务决算审计情况 根据公司的年度经营计划和经营成果，公司完成了 2023 年度财务决算工作。 财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 | 项 | 目 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,251.07 | | | 收到的税费返还 | 3,315.54 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,626.71 | | | 经营活动现金流入小计 | 68,193.33 | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,341.27 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,254.47 | | 支付的各项税费 | 2,400.83 | | --- | --- | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,665.33 | | 经营活动现金流出小计 | 67,661.90 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 531.43 | | 二、投资活动产生的现金流量： ...