关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即 将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-057 武汉海特生物制药股份有限公司 武汉海特生物制药股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 22 日 附件： 第九届监事会监事候选人简历 一、第九届监事会非职工代表监事候选人简历 公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第八届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意提名赵满岐先生、汤华东先生为第九届监事会非职工代表监事候选人（候选 人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第九届监事会非职 工代表监事候选人的议案尚需提交公司 202 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-064 武汉海特生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 武汉海特生物制药股份有限公司董事会 现就提名 冉明东 为 武 汉海特生物制药 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"） 第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 武汉海特生物制药 股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_______________ ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，需进行新一届董 事会的换届选举工作。 证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-056 武汉海特生物制药股份有限公司 特此公告！ 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 公司于2024年11月22日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经 公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈亚先生、陈煌先生、羡雯女 士、杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 同意提名毛宗福先 ...

声明人 周海兵 作为 武汉海特生物制药 股份有限公司第 九 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 武汉海特生物制药股份有限公 司董事会 提名为 武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"该公司"）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 武汉海特生物制药 股份有限公司第 八 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-062 武汉海特生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

国投证券股份有限公司 关于武汉海特生物制药股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为武汉海 特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"、"公司"、"上市公司"、"发行 人"）2020 年度向特定对象发行股票及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规和规范性 文件规定，对海特生物使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行了认真、 审慎的核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）向 17 名特定对象发行股票募集资金基本情况 公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）8,790,226 股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为 33.56 元，募集资金总额为人民币 294,999,984.56 ...

一、募集资金基本情况 （一）向 17 名特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉海 特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3610 号）核准，公司向 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）18,749,125 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 32.00 元，募集资金总额为人 民币 599,972,000.00 元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费等发行费用 （不含增值税）共计人民币 11,877,590.53 元，实际募集资金净额为人民币 588,094,409.47 元。 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-053 武汉海特生物制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于使用闲置 ...

6证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-052 武汉海特生物制药股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响 公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 110,000 万元 的资金购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。 其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 45,000 万元，自有资金的使用额 度不超过人民币 65,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期 限不超过 1 年。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-053）。 保荐机构对本议案出具了专项核查意见。 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-051 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 本公司及监事会全体成员保证信息披露 ...

第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第八届董 事会第十九次会议于 2024 年 11 月 12 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 4 日以传真或邮件方式送达。 会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中陈亚先生、杨 涛先生、严洁女士、朱家凤先生、周海兵先生、冉明东先生、汪涛先生以通讯的 方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 6证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-051 武汉海特生物制药股份有限公司 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金的使用效率，在 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-050 武汉海特生物制药股份有限公司 关于获得己酮可可碱注射液药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监 督管理局核准签发的己酮可可碱注射液的《药品注册证书》，现将相关情况公告 如下： | 药品名称 | 己酮可可碱注射液 | | --- | --- | | 主要成分 | 己酮可可碱 | | 剂型 | 注射剂 | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | 规格 | 5ml：0.1g | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 药品有效期 | 18 个月 | | 处方药/非处方药 | 处方药 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20249183 | | 证书编号 | 2024S02552 | | 药品批准文号有效期 | 至 2029 年 10 月 28 日 | | 上市许可持有人 | 名称：武汉海特生物制药股份有限公司 | | | 地址：武汉经济技术开发区海特科技园 | | 生产企业 | 名称：武 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 1 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-048 武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|---------|---------- ...