关于使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-038 武汉海特生物制药股份有限公司 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 人民币 110,000 万元的资金购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性 好的低风险理财产品。其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 45,000 万 元，自有资金的使用额度不超过人民币 65,000 万元。在上述额度内，资金可以 滚动使用，期限为 1 年。上述事项无需提交股东大会审议，公司独立董事、监事 会均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资 讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的 ...

第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第八届监 事会第十六次会议于 2024 年 7 月 2 日在海特科技园公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议 的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。出席会议的人数超过监事总数的二分之 一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开的时间、地点 及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-037 武汉海特生物制药股份有限公司 本次拟将未实缴的 680 万元认缴出资额以 0 元的对价转让给经开科创，并由 其对该部分出资额进行实缴；同时，经开科创一次性向经开海特新增货币出资 4,600 万元。交易完成后，海特生物持有经开海特 34%的股权，经开科创持有经 开海特 66%的股权，具体持股比例如下： | | | | 武汉海特生物制 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-036 武汉海特生物制药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第八届董 事会第十六次会议于 2024 年 7 月 2 日 14：30 在海特科技园公司会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 27 日以传真或邮件方式送达。 会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中杨涛先生、严 洁女士、朱家凤先生、周海兵先生、冉明东先生、汪涛先生以通讯的方式参加会 议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的议案》 根据公司的战略规划和经营发展需要，拟引入外部投资者武汉经开科创服务 有限公司（以下简称"经开科创"）向全资子公司武汉经开海特生物产业发展有 限公司（以下简称"经开海特"）增资。 武汉经开海特生物产业发展有限公司成立于 2024 年 2 月 2 日，注册资金 3,400 万元，海特生物以 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-035 武汉海特生物制药股份有限公司 关于全资子公司拟引入外部投资者增资的公告 公司名称：武汉经开海特生物产业发展有限公司 统一社会信用代码：91420100MADA00JQ3H 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资概述 2024 年 7 月 2 日，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物" 或"公司"）召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟 引入外部投资者增资的议案》，根据公司的战略规划和经营发展需要，拟引入外 部投资者武汉经开科创服务有限公司（以下简称"经开科创"）向全资子公司武 汉经开海特生物产业发展有限公司（以下简称"经开海特"）增资 4,600 万元， 同时公司拟将未实缴的 680 万元认缴出资额以 0 元对价转让给经开科创。本次增 资及认缴出资额转让完成后经开海特注册资本将由3,400万元增加至8,000万元， 公司持有经开海特 34%的股权，经开科创持有经开海特 66%的股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯的《药品注册证书》，现将相关情况公 告如下： | 药品名称 | 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 | | --- | --- | | 主要成分 | 盐酸罗沙替丁醋酸酯 | | 剂型 | 注射剂 | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | 规格 | 75mg | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 药品有效期 | 18 个月 | | 处方药/非处方药 | 处方药 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20243855 | | 证书编号 | 2024S00999 | | 药品批准文号有效期 | 至 2029 年 05 月 27 日 | | 上市许可持有人 | 名称：武汉海特生物制药股份有限公司 | | | 地址：武汉经济技术开发区海特科技园 | | 生产企业 | 名称：武汉海特生物制药股份有限公司 | | | 地址：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园 | | | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-033 武汉海特生物制药股份有限公司 关于实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际 控制人陈亚先生的通知，获悉陈亚将其质押的公司股份办理了解除质押业务，具 体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押数量(股） | 占其所持份 比例 | 占公司总股 本比例 | 质押起始 日 | 质押解除 日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | | | | | | 陈亚 | 是 | 1,820,000 | 16.47% | 1.39% | 2023 年 8 月 23 日 | 2024 年 5 月 31 日 | 上海海通证 券资产管理 | | | | | | | | | 有限公司 | 2、股东股份累计 ...

关于控股股东部分股份质押式回购交易的公告 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-032 武汉海特生物制药股份有限公司 | | 是否为控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押 | | 质押用 | | 名称 | 第一大股 | 数量(股） | 份比例 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 到期 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | | | 比例 | | 押 | | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 上海海 | 用于借 | | | | | | | | | 2024 | | 通证券 | 款给陈 | | 三江 | 是 | 2，760,000 | 10.95% | 2.11% | 否 | 否 | 年 5 月 | 年 5 | 资产管 | 亚偿还 | ...

二〇二四年五月 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：武汉海特生物制药股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-031 武汉海特生物制药股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （二）现场会议召开地点 湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-029 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"海特生物"）于近日 收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 1,500 万元。具体情况如下： | 生物 | 海特 | | | | | | 主体 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 普奈明奖补 | 药注射用埃 | 国家一类新 | | | | 原因或项目 | 获得补助的 | | | | 4/28 | 2024/ | | | | | | 时间 | 获得 | | | | 现金 | | | | | | | 形式 | 补助 | | | | 1,500 | | | | | | 元) | (万 | 金额 | 补助 | | | 12.41% | | | | 润的比例 | 股东净利 | 上市公司 | 的归属于 | 期经审计 | 司最近一 | 占上市公 | | 支持 | 创新政策性 | 康产品研发 | 2024 年大健 | | | | 补助依据 | | | | | 是 | | | | ...