关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即 将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，需进行新一届董 事会的换届选举工作。 证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-056 武汉海特生物制药股份有限公司 特此公告！ 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 公司于2024年11月22日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经 公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈亚先生、陈煌先生、羡雯女 士、杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 同意提名毛宗福先 ...

声明人 周海兵 作为 武汉海特生物制药 股份有限公司第 九 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 武汉海特生物制药股份有限公 司董事会 提名为 武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"该公司"）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 武汉海特生物制药 股份有限公司第 八 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-062 武汉海特生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

国投证券股份有限公司 关于武汉海特生物制药股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为武汉海 特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"、"公司"、"上市公司"、"发行 人"）2020 年度向特定对象发行股票及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规和规范性 文件规定，对海特生物使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行了认真、 审慎的核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）向 17 名特定对象发行股票募集资金基本情况 公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）8,790,226 股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价格为 33.56 元，募集资金总额为人民币 294,999,984.56 ...

一、募集资金基本情况 （一）向 17 名特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉海 特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3610 号）核准，公司向 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）18,749,125 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 32.00 元，募集资金总额为人 民币 599,972,000.00 元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费等发行费用 （不含增值税）共计人民币 11,877,590.53 元，实际募集资金净额为人民币 588,094,409.47 元。 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-053 武汉海特生物制药股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于使用闲置 ...

6证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-052 武汉海特生物制药股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响 公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 110,000 万元 的资金购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。 其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 45,000 万元，自有资金的使用额 度不超过人民币 65,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期 限不超过 1 年。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-053）。 保荐机构对本议案出具了专项核查意见。 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-051 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 本公司及监事会全体成员保证信息披露 ...

第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第八届董 事会第十九次会议于 2024 年 11 月 12 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 4 日以传真或邮件方式送达。 会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中陈亚先生、杨 涛先生、严洁女士、朱家凤先生、周海兵先生、冉明东先生、汪涛先生以通讯的 方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 6证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-051 武汉海特生物制药股份有限公司 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金的使用效率，在 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-050 武汉海特生物制药股份有限公司 关于获得己酮可可碱注射液药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监 督管理局核准签发的己酮可可碱注射液的《药品注册证书》，现将相关情况公告 如下： | 药品名称 | 己酮可可碱注射液 | | --- | --- | | 主要成分 | 己酮可可碱 | | 剂型 | 注射剂 | | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | 规格 | 5ml：0.1g | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 药品有效期 | 18 个月 | | 处方药/非处方药 | 处方药 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20249183 | | 证书编号 | 2024S02552 | | 药品批准文号有效期 | 至 2029 年 10 月 28 日 | | 上市许可持有人 | 名称：武汉海特生物制药股份有限公司 | | | 地址：武汉经济技术开发区海特科技园 | | 生产企业 | 名称：武 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥166,366,483.37, an increase of 9.47% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥16,977,990.17, a decrease of 10.88% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥23,152,603.59, down 22.64% from the previous year[3]. - The company’s basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.13, a decrease of 8.33% year-on-year[3]. - The company reported a net profit of ¥7,530,944.09 for Q3 2024, compared to ¥2,986,990.70 in Q3 2023, indicating a significant increase in profitability[17]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -42,198,124.87 CNY, compared to -29,616,167.81 CNY in the same period last year, representing an increase in net loss of approximately 42.3%[18]. - Operating income for the third quarter was -49,306,511.94 CNY, a decline from -43,073,876.78 CNY year-over-year[18]. - The company’s total profit for the quarter was -51,538,690.13 CNY, compared to -49,172,883.98 CNY in the same period last year, indicating a decline in profitability[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥27,741,059.46, an increase of 163.36% compared to the same period last year[3]. - The company received cash related to operating activities amounting to ¥96,890,130.39, an increase of 237.01% compared to the previous period, primarily due to increased government subsidies and deposits[9]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 27,741,059.46 CNY, a significant recovery from a net outflow of -43,779,885.16 CNY in the previous year[20]. - Total cash inflow from operating activities was 522,280,342.04 CNY, compared to 488,848,937.13 CNY in the prior year, indicating a year-over-year increase of approximately 6.7%[20]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -27,744,906.50 CNY, an improvement from -484,885,228.11 CNY in the same period last year[20]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥2,943,663,973.18, a decrease of 0.93% from the beginning of the year[4]. - Current assets totaled ¥1,320,771,206.51, down from ¥1,488,199,258.13 at the start of the year, indicating a decline of approximately 11.3%[16]. - Non-current assets increased to ¥1,622,892,766.67 from ¥1,483,051,898.49, representing a growth of about 9.4%[16]. - The company's total liabilities were ¥490,133,043.21, compared to ¥475,730,321.80 at the beginning of the year, marking an increase of 3.1%[16]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were ¥495,054,826.68, down from ¥510,216,050.96 at the beginning of the year[16]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 11,418, with the largest shareholder, Wuhan Sanjiangyuan Investment Development Co., Ltd., holding 19.26% of shares[10]. - The company’s major shareholders include Wuhan Sanjiangyuan Investment Development Co., Ltd. and Wuhan Beirui Enterprise Management Co., Ltd., holding 19.26% and 11.30% of shares, respectively[10]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2024 were ¥533,194,046.61, up from ¥506,037,628.53 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 5.5%[17]. - The company incurred a total operating expense of 494,539,282.58 CNY, down from 532,628,822.29 CNY in the previous year, reflecting a decrease of approximately 7.1%[20]. - Research and development expenses amounted to ¥89,029,216.08 in Q3 2024, slightly down from ¥90,738,631.99 in Q3 2023[17]. Other Income and Financial Assets - The company reported a significant increase in other income, which rose by 168.98% to ¥22,132,566.45 due to increased government subsidies[8]. - The company experienced a 33.90% decrease in trading financial assets, primarily due to the maturity of financial products during the reporting period[7]. - Investment income cash received was ¥13,950,096.01, reflecting a 43.35% increase, mainly due to higher returns from financial products maturing during the reporting period[9]. - The company reported a significant decrease in cash received from the disposal of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets, which fell by 99.27% to ¥15,000.00[9]. - The company did not receive any cash from investments during the reporting period, a 100% decrease compared to the previous year, due to a lack of stock issuance[9].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 人民币 110,000 万元的资金购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性 好的低风险理财产品。其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 45,000 万 元，自有资金的使用额度不超过人民币 65,000 万元。在上述额度内，资金可以 滚动使用，期限为 1 年。上述事项无需提交股东大会审议，公司独立董事、监事 会均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资 讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-068)。 一、本次现金管理产品的基本情况 | 受托方 | 产品名称 | 金额（ ...

3 | 1、核查公司披露的定期报告及业绩预告文件； | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2、核查可比公司的相关财务数据并作出比较； | | | | | 3、了解公司所在行业情况，核查公司业绩与行业情况是否匹配。 | | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | | √ | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | | √ | | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | | 现场检查手段： | | | | | 1、网络核查； | | | | | 2、持股明细核查。 | | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | | （八）其他重要事项 | | | | | 现场检查手段： | | | | | 1、查阅公告信息； | | | | | 2、 查阅大额资金往来的交易合同、发票等资料； | | | | | 核查年度分红情况； 3、 | | | | | 4、 查看公司经营环境。 | | | | | 1.是否完 ...