证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-002 武汉海特生物制药股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2026 年 2 月 5 日（星期四）14：30 召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了 《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2026 年 2 月 5 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-001 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第九届董事 会第七次会议于 2026 年 1 月 20 日 10:00 在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 15 日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚 先生主持，本次会议应到 9 人，实到 9 人（其中陈亚先生、杨涛先生、严洁女士、朱家 凤先生、冉明东先生、毛宗福先生、周海兵先生以通讯的方式参加会议），公司高级管 理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的 议案》 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，同时更好地利用国际资本 市场，多元化融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

格隆汇1月14日丨海特生物(300683.SZ)在互动平台表示，公司目前暂不存在退市的风险。 ...

国投证券股份有限公司 关于武汉海特生物制药股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为武汉海 特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"、"公司"、"上市公司"、"发行 人"）2020 年度向特定对象发行股票及 2022 年度以简易程序向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对海特生物使用闲置自有资金进行现金管理进行了认真、审慎的核 查，相关核查情况及核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 （五）资金来源 为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公 司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置资金，购买低风险理财产品，增 加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额及期限 公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的自有资金购买投资期限不超过 1 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为武汉海 特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"、"公司"、"上市公司"、"发行 人"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定，对"高端原 料药生产基地 I 期项目（ API&CDMO）予以结项，节余募集资金用于永久补 充流动资金"，并将募集资金投资项目"高端原料药研发中试项目"变更为"国 家一类新药埃普奈明新增适应症研究项目"，实施主体由"汉瑞药业（荆门）有 限公司"变更为"武汉海特生物制药股份有限公司"的相关事项进行了认真、审 慎的核查，相关核查情况及核查意见如下： 国投证券股份有限公司 关于武汉海特生物制药股份有限公司 变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 1、2020 年向特定对象发行股票募集资金的基本情况 ...

Core Viewpoint - Hite Bio announced the approval of several key resolutions during the sixth meeting of its ninth board of directors, including the election of independent directors and changes to the use of raised funds [2] Group 1: Board Resolutions - The board approved the proposal for the election of independent directors [2] - The board approved a change in the use of part of the raised funds and the conclusion of certain fundraising projects, with surplus funds to be permanently allocated to supplement working capital [2] - The board approved the use of idle self-owned funds for cash management [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，海特生物发布公告称，公司于2025年12月29日召开第九届董事会第六次会 议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，拟将"高端原料药生产基地I期项目（API&CDMO）"予以结项，节余募集资金用于永久补 充流动资金，同时拟将募集资金投资项目"高端原料药研发中试项目"变更为"国家一类新药埃普奈明新 增适应症研究项目"，实施主体由"汉瑞药业（荆门）有限公司"变更为"武汉海特生物制药股份有限公 司"。 ...

Core Viewpoint - Hite Bio (300683.SZ) has approved changes to the use of part of its raised funds, including the completion of the "Phase I Project of High-end API Production Base (API&CDMO)" and reallocating surplus funds to permanently supplement working capital [1] Group 1 - The company has decided to conclude the "Phase I Project of High-end API Production Base (API&CDMO)" and will use the surplus funds for working capital [1] - The investment project "High-end API R&D Pilot Project" will be changed to "Research Project for New Indications of National Class I New Drug Epanutuzumab" [1] - The implementation entity for the project will be changed from "Hanrui Pharmaceutical (Jingmen) Co., Ltd." to "Wuhan Hite Bio Pharmaceutical Co., Ltd." [1]

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-052 武汉海特生物制药股份有限公司 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并充分考虑公 司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置资金，购买低风险理财产品，增 加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额及期限 公司拟使用不超过人民币 60,000 万元的自有资金购买投资期限不超过 12 个 月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度及有效期限内，资金可 以循环滚 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 60,000 万元的自有资金购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流 动性好的低风险理财产品。本事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议， 不构成关 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2025-056 武汉海特生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉海特生物制药股份有限公司董事会现就提名 曾俊凯先生 为 武汉海特生物制药股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为武汉海特生物制药股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉海特生物制药股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， ...