法律意见书 致：武汉海特生物制药股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 北京中伦（武汉）律师事务所 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-073 | 拟中标品 | 适应症 | 剂型 | 注册 | 包装 | 计价 | 拟中选 | 拟主供 | 拟备供 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 种 | | | 分类 | 规格 | 单位 | 价格 | 地区 | 地区 | | | | | | | | （元） | | | | 注射用盐 | 本品适用于上消化 | 注射 | 化学 | 75mg | 支 | 3.76 | 湖北、 | 福建、 | | 酸罗沙替 | 道出血（由消化性溃 | 剂 | 药品 | *1支/ | | | 黑龙 | 江西、 | | 丁醋酸酯 | 疡、急性应激性溃 | | 3类 | 支 | | | 江、青 | 新疆 | | | 疡、出血性胃炎等引 | | | | | | 海、西 | （含兵 | | | 起）的低危患者。 | | | | | | 藏 | 团）、 | | | | | | | | | | 海南 | | 己酮可可 | 外周动脉疾病（间歇 | 注射 | 化学 | 5ml:0. | 支 | 0.78 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-074 武汉海特生物制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用 不超过人民币 110,000 万元的资金购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流 动性好的低风险理财产品。其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 45,000 万元，自有资金的使用额度不超过人民币 65,000 万元，本事项在董事会审议权 限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。在上述额度内，资金可以滚动 使用，期限为 1 年。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集 ...

北京中伦（武汉）律师事务所 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 关于武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：武汉海特生物制药股份有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 12 月 26 日（星期四）14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-072 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第九届董事会第一次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:1 ...

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-067 武汉海特生物制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 10 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点 湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次大 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-069 武汉海特生物制药股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届监事会成员。第九 届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2024 年 12 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会结束后在公司会议室以现 场方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。出席会议的人 数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本 次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举赵满岐先生为公司第九届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-068 武汉海特生物制药股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》 为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公 司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，上述委员任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。各委员会组成成员如下： 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员。第九 届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议提前通知期限，现场发出会议通知， 于 2024 年 12 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-071 武汉海特生物制药股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案将提交 2024 年第二次临时股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案 根据公司 2024 年三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实现 合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-39,743,567.68 元,其中母 公司实现净利润为人民币 19,784,897.62 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并 报表累计未分配利润为 417,333,520.02 元，其中母公司累计未分配利润为 422,932,471.44 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-070 2、董事会成员： （1）非独立董事：陈亚先生、陈煌先生、羡雯女士、杨涛先生、朱家凤先 生、严洁女士 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开职工代表大会，选举产生第九届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第九 届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非 职工代表监事候选人的议案》，选举产生第九届董事会董事及第九届监事会非职 工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 2024 年 12 月 10 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举 公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 ...