本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家医保局、人力资源社会保障部印发的《关于印发〈国家基本医疗保 险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）〉的通知》【医保发〔2024〕33 号】，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）产品注射用埃普奈 明经谈判首次被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024 年）》（以下简称《2024年国家医保目录》）。现将具体情况公告如下： 二、药品的其他情况 注射用埃普奈明是我司研发的国家 I 类重组蛋白类创新药，也是全球首个且 唯一上市的死亡受体 4/死亡受体 5（DR4/DR5）激动剂,其适应症为联合沙利度胺 和地塞米松用于既往接受过至少 2 种系统性治疗方案的复发或难治性多发性骨 髓瘤成人患者，既往含免疫调节剂（如来那度胺、沙利度胺）方案难治的患者不 宜接受本联合方案治疗。 注射用埃普奈明的有效成分为埃普奈明，即一种由大肠杆菌表达产生的重组 变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体（CircularlyPermuted TRAIL，简称 CPT）。 药品 名称 药品分 类代码 药品 分类 ...

6证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-055 武汉海特生物制药股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第八 届监事会第二十次会议于 2024 年 11 月 22 日在海特科技园公司会议室以现场会 议的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 13 日以通讯方式向全体监事发出。应 出席会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。出席会议的人数超过监事总数 的二分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开的时 间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事审议表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规和制度的规定进行监事会换届选举。经公司监事会征求被提名监事候 选人意见并对 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-060 武汉海特生物制药股份有限公司 一、本人已经通过 武汉海特生物制药 股份有限公司第 八 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 毛宗福 作为 武汉海特生物制药 股份有限公司第 九 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 武汉海特生物制药股份有限公 司董事会 提名为 武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"该公司"）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-061 一、本人已经通过 武汉海特生物制药 股份有限公司第 八 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 武汉海特生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冉明东 作为 武汉海特生物制药 股份有限公司第 九 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 武汉海特生物制药股份有限公 司董事会 提名为 武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"该公司"）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-063 武汉海特生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 武汉海特生物制药股份有限公司董事会 现就提名 毛宗福 为 武 汉海特生物制药 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"） 第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-058 武汉海特生物制药股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 22 日 附件： 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律 法规、规范性文件的规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。 公司于2024年11月22日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表 决，会议选举杜晶女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。杜 晶女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同 组成公司第九届监事会，监事任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。 职工代表监事杜晶女士符合《公司法》及《公司章程》等法律法规中关于监 事任职的资格和条件。公司第九届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一， 且不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人 员任职期间担 ...

武汉海特生物制药股份有限公司第八届董事会提名委员会 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 13 日 关于第九届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《武汉海特生物制药有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等制度的规定，我们作为武汉海特生物制药股份有 限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会委员，现就公司第九届董 事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如下： 公司第九届董事会独立董事候选人毛宗福先生、冉明东先生、周海兵先生具 备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立 董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格和独 立性等要求。不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-059 武汉海特生物制药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 12 月 10 日（星期二）14：30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第八届董事会第二十次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 10 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日的交易时间，即 9: ...

6证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-054 武汉海特生物制药股份有限公司 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规和制度的规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第九 届董事会非独立董事候选人进行资格审查后，公司董事会提名陈亚先生、陈煌先 生、羡雯女士、杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第八届董 事会第二十次会议于 2024 年 11 月 22 日 15：30 在海特科技园公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 13 日以传真或邮件方式送 达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-065 武汉海特生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 武汉海特生物制药股份有限公司董事会 现就提名 周海兵 为 武 汉海特生物制药 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"） 第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 武汉海特生物制药 股份有限公司第 八 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...