武汉海特生物制药股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 和 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-021 武汉海特生物制药股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。为促进公司规范运作，进一步提升公司治理水平，根据《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及规范 性文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下： 序号 《公司章程（2023 年 8 月）》原条款 修订后的《公司章程（2024 年 4 月）》 1 第四十五条 独立董事有权向董事会提 议召开临时股东大会。对独立董事要求 召开临时股东大会的提议，董事会应当 根据法律、行政法规和本章程的规定， 在收到提议后 10日内提出同意 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-014 武汉海特生物制药股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第八届监 事会第十五次会议于 2024 年 4 月 19 日在海特科技园公司会议室以现场会议的方 式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式向全体监事发出。应出席会议 的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。出席会议的人数超过监事总数的二分之 一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开的时间、地点 及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经监事审议表决通过了如下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 此议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年度财务决算报告 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的 要求，本着对全体股东负责的态度，在 2023 年度地工作中忠实、勤勉地履行了 独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关 会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会审议的相关事项发表独立 客观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，有效维护公司的利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况向各 位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，本着勤勉务实与 诚信负责的原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以 谨慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极的作用。 本人认为 2023 年公司 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的 要求，本着对全体股东负责的态度，在 2023 年度地工作中忠实、勤勉地履行了 独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关 会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会审议的相关事项发表独立 客观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，有效维护公司的利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况向各 位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人认为 2023 年公司董事会的召集与召开符合法定程序，重大事项均履行 了相关审批程序，合法有效。本人作为独立董事对提交董事会的全部议案进行了 认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投 ...

众环专字(2024)0100307 号 武汉海特生物制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是海特生物公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年度，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持 续健康发展奠定了良好基础。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部 署，推进各项工作。2023 年，公司合并报表后实现营业收入 60,228.43 万元，较 上年同期下降 12.54%，实现归属上市公司股东净利润-12,082.28 万元，较上年同 期下降 761.20%。报告期内，公司围绕药品制造和研发服务两条经营主线持续开 展工作，在生物创新药的生产销售，化药的 CRO、CDMO 服务方向持续发展。 二、2023 年度董事会工作回顾 （三）独立董事出席董事会及履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开 5 次 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，忠实履行职权，勤勉尽责 地开展各项工作，推动公司健康稳定发展，全面地保障了公司利益、股东权益和 员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以 及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，审议通过 20 项议案。会 议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司全体 监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议审议事项如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第九次 | 2023.4.24 | 1.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体 独立董事。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议可以依照程序采用 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要 求，本着对全体股东负责的态度，在 2023 年度地工作中忠实、勤勉地履行了独 立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会 议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会审议的相关事项发表独立客 观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，有效维护公司的利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人汪涛，1970 年出生，博士，中共党员。现任武汉大学经济与管理学院 教授、博士生导师，主要研究方向为营销战略、品牌管理、国际营销、营销创新 战略等。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...