1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-067 武汉海特生物制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 10 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点 湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次大 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-069 武汉海特生物制药股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届监事会成员。第九 届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知，于 2024 年 12 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会结束后在公司会议室以现 场方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。出席会议的人 数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本 次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议经过审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举赵满岐先生为公司第九届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-068 武汉海特生物制药股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 （二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》 为完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，根据《上市公 司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，上述委员任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。各委员会组成成员如下： 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员。第九 届董事会第一次会议经全体董事同意豁免会议提前通知期限，现场发出会议通知， 于 2024 年 12 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-071 武汉海特生物制药股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案将提交 2024 年第二次临时股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案 根据公司 2024 年三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实现 合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-39,743,567.68 元,其中母 公司实现净利润为人民币 19,784,897.62 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并 报表累计未分配利润为 417,333,520.02 元，其中母公司累计未分配利润为 422,932,471.44 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-070 2、董事会成员： （1）非独立董事：陈亚先生、陈煌先生、羡雯女士、杨涛先生、朱家凤先 生、严洁女士 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开职工代表大会，选举产生第九届监事会职工代表监事，并于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第九 届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非 职工代表监事候选人的议案》，选举产生第九届董事会董事及第九届监事会非职 工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 2024 年 12 月 10 日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举 公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家医保局、人力资源社会保障部印发的《关于印发〈国家基本医疗保 险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）〉的通知》【医保发〔2024〕33 号】，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）产品注射用埃普奈 明经谈判首次被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024 年）》（以下简称《2024年国家医保目录》）。现将具体情况公告如下： 二、药品的其他情况 注射用埃普奈明是我司研发的国家 I 类重组蛋白类创新药，也是全球首个且 唯一上市的死亡受体 4/死亡受体 5（DR4/DR5）激动剂,其适应症为联合沙利度胺 和地塞米松用于既往接受过至少 2 种系统性治疗方案的复发或难治性多发性骨 髓瘤成人患者，既往含免疫调节剂（如来那度胺、沙利度胺）方案难治的患者不 宜接受本联合方案治疗。 注射用埃普奈明的有效成分为埃普奈明，即一种由大肠杆菌表达产生的重组 变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体（CircularlyPermuted TRAIL，简称 CPT）。 药品 名称 药品分 类代码 药品 分类 ...

6证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-055 武汉海特生物制药股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）第八 届监事会第二十次会议于 2024 年 11 月 22 日在海特科技园公司会议室以现场会 议的方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 13 日以通讯方式向全体监事发出。应 出席会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。出席会议的人数超过监事总数 的二分之一，表决有效。会议由监事会主席赵满岐先生主持。本次会议召开的时 间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事审议表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规和制度的规定进行监事会换届选举。经公司监事会征求被提名监事候 选人意见并对 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-060 武汉海特生物制药股份有限公司 一、本人已经通过 武汉海特生物制药 股份有限公司第 八 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 毛宗福 作为 武汉海特生物制药 股份有限公司第 九 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 武汉海特生物制药股份有限公 司董事会 提名为 武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"该公司"）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-061 一、本人已经通过 武汉海特生物制药 股份有限公司第 八 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 武汉海特生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冉明东 作为 武汉海特生物制药 股份有限公司第 九 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 武汉海特生物制药股份有限公 司董事会 提名为 武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"该公司"）第 九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-063 武汉海特生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 武汉海特生物制药股份有限公司董事会 现就提名 毛宗福 为 武 汉海特生物制药 股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 武汉海特生物制药 股份有限公司（以下简称"公司"） 第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...