证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-017 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，该利 润分配预案合法合规。 三、利润分配预案与公司成长性的匹配性 鉴于公司经营情况良好，财务状况较为稳健，结合公司未来发展的战略规划， 公司制定了 2023 年度利润分配预案。在保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司本次利润分配预案充分考虑了公司的经营发展情况、财务状况、持续回报股 东等综合因素，有利于广大投资者共同分享公司发展的经营成果，本次利润分配 预案与公司经营业绩和未来发展相匹配。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年度占用 资金累计发生金 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿还资 金累计发生金额 | 2023 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | （如有） | | | | | | 现大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | ...

您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一直营平台（http://www.blogs.co） 进行 "进行了 北京中石伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18553 号 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中石科技编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们的 责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,公司汇总表在所有 重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审 计或其他工作。 为了更好地理解公司2023年度控股服东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计 财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18553 号 北京中石伟业科技股份有限公司董事会: 我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司(以下简 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-022 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会 议，分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、 担保情况概述 为满足合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"，含子公司及孙公司） 日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计2024年度为子公司向银行、金融机构 等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、 信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日 常经营需要（包括但不限于货款履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保 额度不超过人民币2亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 本次 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 北京中石伟业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-018 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，分 别审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体内容 公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额 不超过人民币 8 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金 额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。授权期限：自 2023 年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，授信期限内授信额 度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、外汇衍生品、项 目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代付）、国内非 融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-011 北京中石伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十二次会议，审议 并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过 21.93 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（编号：2024-007）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股票回 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 26 日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "中石科技"）第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了 《关于 2023 年度拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司 正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 45,000 万元(包含本 数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度 股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 由公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签 署相关合同与文件，公司财务负责人负责组织实施，公司独立董事对此发表了同 意的独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。2023 年 5 月 18 日公司召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了上 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-009 北京中石伟业科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称 "中石科技"或"公司"）2023 年以简易程序向特定对象发行的股份，本次解除 限售股份数量为 18,656,716 股，占公司股本总额的 6.2291%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 3 月 28 日（星期四）； 3、本次解除限售股东数量共计为 8 名，共涉及 62 个证券账户。 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2050 号），中石科技以简易程序 向特定对象发行股票 18,656,716 股，新增股份于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券交 易所上市，公司总股本由 280,852,507 股变更为 299,509 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票限售股份 上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"保荐机构"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对中石科技本次以简易程序向 特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及具体核 查意见如下： 一、本次解除限售股份的发行情况和股本变动情况 （一）本次解除限售股份的发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2050 号），中石科技以简易程 序向特定对象发行股票 18,656,716 股，新增股份于 2023 年 9 月 27 日在深圳证券 交易所上市，公司总股本由 280,852,507 股变更为 299,509,223 股。 本次发行对象最终确定为 8 名，配售 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号:2024-007 北京中石伟业科技股份有限公司 回购报告书 （1）本次回购存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本 次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或 公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险； （3）本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变 化等原因，根据规则变更或终止回购方案的风险； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）拟使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股 份的价格不超过 21.93 元/股（未超过公司董事会通过回购股份方案前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%），按回 ...