☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张文丽作为北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中石伟业科技 股份有限公司董事会提名为北京中石伟业科技股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 北京中石伟业科技股份有限公司 一、本人已经通过北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-062 北京中石伟业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。 公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符 合相关法规的要求。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第四届董事会 董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 附件 1：北京中石伟业科技股份有限公司非独立董事候选人简历 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了 《关于公司董事 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-061 北京中石伟业科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的 情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，拟对公司非公开发行募投项 目"5G 高效散热模组建设项目"进行延期。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本议案不涉及募集 资金用途变更，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号核准，公司向特定投资者非公开发行 不超过 75,615,12 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中石伟业科技股份有限公司董事会现就提名陆致龙 为北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京中石伟业科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中石伟业科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-065 北京中石伟业科技股份有限公司 公司章程修正案 | 序号 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事长不能履行职务或不履行职务时， 由半数以上董事共同推举的一名董事 | 第八十一条 股东大会由董事长主持。 | | | 第八十一条 股东大会由董事长主持。 | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | | 由副董事长主持；副董事长不能履行职 | | | 主持。 | 务或者不履行职务时，由半数以上董事 | | | | 共同推举的一名董事主持。 | | | | 第九十三条 股东大会审议有关关联交 | | | 第九十三条 股东大会审议有关关联交 | 易事项时，关联股东不应当参与投票表 | | | 易事项时，关联股东不应当参与投票表 | 决，其所代表的有表决权的股份数不计 | | | 决，其所代表的有表决权的股份数不计 | 入有效表决总数，即关联股东在股东大 | | | 入有效表决总数，即关联股东在股东大 | 会表决时，应当自动回避并放弃表决 | | | 会表决时，应当自动回避并放弃表决 | 权。 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中石伟业科技股份有限公司董事会现就提名陈亚伟 为北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京中石伟业科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中石伟业科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 三、本次募投项目延期的具体情况及原因 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对中石科技部分 募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）前次募投项目延期的具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号核准，公司向特定投资者非公开发行 不超过 75,615,120 股 A 股股票，实际非公开发行股票 29,066,107 股，发行价格 为每股人民币 28.59 元，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除本 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董 事会的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和《北京中石伟业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法 权益。 1 理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 第六条 提议召开董事会临时会议的，应当以书面形式送交证券事务部或 者直接向董事长或副董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议应 当包括但不限于： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 第三条 董事会下 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-059 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 12 月 26 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 根据市场以及客户需求等方面的变化，为保障公司及股东利益，确保募投项 目实施的有效性，结合募投项目建设情况及资金使用情况，董事会同意将"5G 高 效散 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行监 事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四届监事会第十八次会议，审议并通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 公司监事会同意提名李素卿女士、马闯先生为公司第五届监事会非职工代表监事 候选人。上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其 中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述非职工代表监事候选人尚需提 交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，在股东 大会选举通过后，与另一名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期自公司 20 ...