2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-046 北京中石伟业科技股份有限公司 中小股东总表决结果为: 3,143,993 股同意，占出席股东会的中小股东所持 表决股数的 92.8930%，反对 189,140 股，占出席股东会的中小股东所持表决股 数的5.5884%，弃权51,400股，占出席股东会的中小股东所持表决股数的1.5187%。 表决结果：本议案通过。 上述议案为普通决议议案，经过出席本次股东会有表决权股东所持表决权的 二分之一以上通过，符合《公司章程》的有关规定。 三、律师出具的法律意见 北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")《2024 年第一次临时股 东会通知》已于 2024 年 7 月 11 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的披 露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 致：北京中石伟业科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）有关事 宜出具本法律意见书。 （三）本次股东会的召开 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资 格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容 以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-045 北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十五次会议审议通过，拟于2024年7月26日（星期五）召开公司 2024年第一次临时股东会（以下简称"股东会"）。现将本次股东会有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第四届董事会第 十五次会议决议召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行网络投 票的具 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-042 北京中石伟业科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于2024 年7月9日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易 预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于 出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的控股子公司北京中石 正旗技术有限公司（以下简称"中石正旗"）95%的股权以人民币 2,375 万元的价 格转让给袁靖和朱光福。袁靖在过去十二个月内曾担任公司监事；朱光福在过去 十二个月内曾担任公司副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，中石正旗在本次交易完成后将成为公司的关联方。 结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，未来十二个月内，公司预计与 中石正旗发生的日常关联交易金额不超过人民币 2,000 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-043 北京中石伟业科技股份有限公司 关于公司 2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划 业绩考核指标未达成暨锁定期满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开第四届董事会第十五会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司 2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划业绩考核指标未达成的议 案》，现将有关内容公告如下： 一、2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划的批准及实施情况 （一） 2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第 六次会议审议通过了《关于公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的 议案》《关于<公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，第四 届董事会第六次会议还通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股 计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次员工持股计划 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-040 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届监事会第十五次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以专人送达、电子邮件等方 式向全体监事送达，并于 2024 年 7 月 9 日在北京中石伟业科技股份有限公司会 议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。 3、本次监事会会议由监事会主席刘长华先生主持，董事会秘书陈钰先生及 证券事务代表张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意3票、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 日常关联交易预计事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对中石科技本 次预计关联交易事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 2024 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于 出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的控股子公司北京中石 正旗技术有限公司（以下简称"中石正旗"）95%的股权以人民币 2,375 万元的价 格转让给袁靖和朱光福。袁靖在过去十二个月内曾担任公司监事；朱光福在过去 十二个月内曾担任公司副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，中石正旗在本次交易完成后将成为公司的关联方。 结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，未来十二个月内， ...

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 一、会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以 专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 7 月 8 日在北京中石伟业科技股 份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 3、本次会议由全体独立董事共同推举程文龙先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 （二）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 关于本次预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司 正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了 公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于公司日常关联交易预计的议案》提交公司第四 届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决。 4、本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-041 北京中石伟业科技股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）拟 将持有的控股子公司北京中石正旗技术有限公司（以下简称"中石正旗"、"标的 公司"）95%的股权以人民币 2,375 万元的价格转让给袁靖和朱光福； 2. 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议； 3. 本次交易完成后，公司将不再持有中石正旗股权，本次交易涉及公司合并 报表范围的变更。 一、交易概述 中石正旗为公司控股子公司，公司持有其 95%的股权，北京奇伟创新科技中 心（有限合伙）（以下简称"奇伟创新"）持有其 5%的股权。2024 年 7 月 9 日， 公司与袁靖、朱光福和中石正旗共同签署了《股权转让协议》，公司拟将持有的 中石正旗 65%的股权以人民币 1,625 万元的价格转让给袁靖，将中石正旗 30%的 股权以人 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十五次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以专人送达、电子邮件等方 式发出，并于 2024 年 7 月 9 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-039 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 公司拟将持有的控股子公司北京中石正旗技术有限公司（以下简称"中石正 旗"）95%的股权以人民币 2,375 万元的价格转让给袁靖和朱光福。袁靖 ...