Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of RMB 190 million to RMB 220 million for the year 2024, representing an increase of 157.60% to 198.28% compared to RMB 73.76 million in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 162 million and RMB 192 million, indicating a growth of 204.82% to 261.27% from RMB 53.15 million year-on-year [3]. Factors Contributing to Profit Growth - The increase in net profit is primarily due to the recovery in demand within the consumer electronics industry and the expansion into new terminal product businesses beyond mobile phones in North America [4]. - The company has enhanced its lean management practices, optimizing its business structure and assets, which has contributed to a steady improvement in profitability [5]. Impact of Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately RMB 28 million, mainly from financial product returns and non-current asset disposal gains [5].

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： （二）保荐代表人：周丽涛、嵇坤 （三）培训实施人员：嵇坤 （四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 （五）培训时间：2024 年 12 月 26 日 （六）培训地点：中石科技会议室 （七）培训对应期间：2024 年 二、培训内容 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，对北京中 石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"）有关人员进行了 2024 年度持续督导培训，现场培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 中石科技及各培训对象对本次培训给予了积极配合，在培训期间积极进行交 流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训， ...

| 3．内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | --- | --- | | 4．审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5．审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6．内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7．内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计 | | | 8．内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9．内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10．内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | 制评价报告（如适用） | | | 11．从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中石伟业科技股份有限公司董事会现就提名陆致龙 为北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京中石伟业科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中石伟业科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-064 北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中石伟业 科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中石伟业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审议通过，拟 于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 （2）公司董事、监事及高级管理人员； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一） 下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-061 北京中石伟业科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的 情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，拟对公司非公开发行募投项 目"5G 高效散热模组建设项目"进行延期。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本议案不涉及募集 资金用途变更，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号核准，公司向特定投资者非公开发行 不超过 75,615,12 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人张文丽作为北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中石伟业科技 股份有限公司董事会提名为北京中石伟业科技股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 北京中石伟业科技股份有限公司 一、本人已经通过北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-062 北京中石伟业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。 公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符 合相关法规的要求。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第四届董事会 董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 附件 1：北京中石伟业科技股份有限公司非独立董事候选人简历 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了 《关于公司董事 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中石伟业科技股份有限公司董事会现就提名陈亚伟 为北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京中石伟业科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中石伟业科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 三、本次募投项目延期的具体情况及原因 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对中石科技部分 募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）前次募投项目延期的具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号核准，公司向特定投资者非公开发行 不超过 75,615,120 股 A 股股票，实际非公开发行股票 29,066,107 股，发行价格 为每股人民币 28.59 元，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除本 ...