国泰君安证券股份有限公司 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对中石科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股( ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"）持续督导工作 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对中石科技本 次为相关全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、担保情况概述 为满足合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"，含子公司及孙公司） 日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计 2024 年度为子公司向银行、金 融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、 承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相 关业务）及日常经营需要（包括但不限于货款履约担保、产品质量担保）时提供 担保，预计担保额度不超过人民币 2 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担 保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中石伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。中高层管理人员负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-023 北京中石伟业科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担任公司 2024 年审计机构， 本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）具有证券 从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期 间， ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-022 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会 议，分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、 担保情况概述 为满足合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"，含子公司及孙公司） 日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计2024年度为子公司向银行、金融机构 等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、 信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日 常经营需要（包括但不限于货款履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保 额度不超过人民币2亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 本次 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会 议，分别审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外 汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司累计开展的外 汇套期保值业务总额拟不超过人民币 4.5 亿元或等值外币，本次拟开展的外汇套 期保值业务经 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，并授 权董事长或其指定授权人在额度范围内实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包 括不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。具体情况如 下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事张 文丽女士、程文龙先生、张慕仁先生均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系，或其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 北京中石伟业科技股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京中石伟业科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（程文龙） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定， 在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独 立董事的权力，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 程文龙，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，1999 年 9 月毕业于中国科学技术大学。曾任日本九州大学访问学者、日本东京农业大学 访问学者，1996 年 8 月至 2014 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-024 北京中石伟业科技股份有限公司 关于监事辞任暨补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司监事辞职情况 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）近日 收到公司监事会主席袁靖先生提交的辞任报告，袁靖先生因个人原因申请辞去公 司第四届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞任后袁靖先生将继续在子 公司担任其他职务。袁靖先生原定任期为 2022 年 1 月 24 日至公司第四届监事会 届满，即 2025 年 1 月 25 日。截至本公告披露日，袁靖先生持有公司股票 703,354 股，占公司总股本的 0.2348%，其所持公司股份后续将严格按照《公司法》《证 券法》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。公司将依据有关法 律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，袁靖先生辞任将导致公 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行 ...