Group 1 - The company held a supervisory board meeting on June 12, 2025, to discuss various proposals related to the 2025 restricted stock incentive plan [1][2] - The supervisory board approved the draft of the 2025 restricted stock incentive plan, confirming its compliance with relevant laws and regulations, and deemed it beneficial for the company's sustainable development [1][2] - The board also approved the management measures for the implementation of the 2025 restricted stock incentive plan, aimed at ensuring its smooth execution and protecting the interests of shareholders [2][3] Group 2 - The supervisory board reviewed and approved the list of candidates for the restricted stock incentive plan, which includes middle management and core technical personnel, excluding independent directors and major shareholders [3][4] - The company plans to publicly disclose the names and positions of the incentive plan candidates for a minimum of 10 days before the shareholders' meeting [3] - The board discussed the 2025 employee stock ownership plan, which aligns with legal requirements and aims to enhance the company's governance structure and attract talent [4][5] Group 3 - The management measures for the 2025 employee stock ownership plan were also approved, focusing on ensuring its proper implementation and creating a balanced value distribution system [5]

北京中石伟业科技股份有限公司监事会 《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司第五届监事会第四次会议审议 的《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"） 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 等事项进行了核查，现发表核查意见如下： 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京中石伟业科技股份有限公司 二零二五年六月 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 五、本激励计划首次授予的激励对象总人数共计 68 人，包括公司公告本激 励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的中层管理人员、核心技术（业务） 人员。 预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间 纳入激励计划的激励对象，由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。 -3- 北京 ...

| （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价值 | 的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激励应 | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | | | | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | | | | | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、 | 是 | 离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决机 | 是 | 制 | | | | | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 | 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件存在 | | | | | | | | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者行使 | 是 | 权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收 | | | | | | | | 益 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年 6 月 12 日 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 姓名 职务 获授限制性股票 数量（万股） 占授予总量 的比例 占草案公告时总 股本的比例 中层管理人员、核心技术（业务） 人员（68 人） 81.00 89.01% 0.27% 预留 10.00 10.99% 0.03% 合计 91.00 100.00% 0.30% 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后，于 2025 年三季度报告公告之前确定， 经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及 时准确披露当次激励对象相关信息。2025 年三季度报告公告之前未明确激励对象的，预留权益失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、本激励计划激励对象获授的限制性股票分配 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 北京中石伟业科技股份有限公司 二零二五年六月 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其 他有关法律、法 ...

上海君澜律师事务所 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/中石科技 | 指 | 北京中石伟业科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 北京中石伟业科技股份有限公司拟根据《北京中石伟 | | | | 业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》实施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《北京中石伟业科技股份有限公司 年限制性股 2025 | | | | 票激励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定，获得限制性股票的公司 （含控股子公司）中层管理人员、核心技术（业务） | | | | 人员 | | 限制性股票 | 指 | 按照本次激励计划规定的条件，向符合本次激励计划 授予条件 ...

公司简称：中石科技 证券代码：300684 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予、归属条件 9 | | （五）限制性股票的授予价格 12 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六） 对股权激励计划授予价格定价方式的核查意见 16 | | （七） 股权激励计划 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动包括中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，使其更诚信勤勉地 开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"本激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以 及公司章程、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）的实施，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称 "本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何 ...