证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-005 北京中石伟业科技股份有限公司 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于选举第五届监事会监事主席的议案》 鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会同意选举李素卿女士为公司第五届 监事会监事主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会 届满为止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议通知于 2025 年 1 月 13 日在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第 五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求， ...

致：北京中石伟业科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有 关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书之目的，本 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-002 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 的 42.4032％，占公司有表决权股份总数的 42.5831%。参加本次股东大会网络投 票的股东及股东授权代表共 101 人，代表公司股份 658,960 股，占公司股份总数 的 0.2200％，占公司有表决权股份总数的 0.2209%。参加本次股东大会的中小股 东及股东授权代表共 101 人，代表股份 658,960 股，占公司股份总数的 0.2200％， 占公司有表决权股份总数的 0.2209%。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场 投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案： 1.审议并通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项提案。逐项累积投 票表决情况如下： 1.0 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-004 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知于 2025 年 1 月 13 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五 届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式 向全体董事送达，并于 2025 年 1 月 13 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议 室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由全体董事一致推选的董事吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级 管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举吴晓宁先生担任公司第五 届董事会董事长，任 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of RMB 190 million to RMB 220 million for the year 2024, representing an increase of 157.60% to 198.28% compared to RMB 73.76 million in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 162 million and RMB 192 million, indicating a growth of 204.82% to 261.27% from RMB 53.15 million year-on-year [3]. Factors Contributing to Profit Growth - The increase in net profit is primarily due to the recovery in demand within the consumer electronics industry and the expansion into new terminal product businesses beyond mobile phones in North America [4]. - The company has enhanced its lean management practices, optimizing its business structure and assets, which has contributed to a steady improvement in profitability [5]. Impact of Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately RMB 28 million, mainly from financial product returns and non-current asset disposal gains [5].

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： （二）保荐代表人：周丽涛、嵇坤 （三）培训实施人员：嵇坤 （四）参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 （五）培训时间：2024 年 12 月 26 日 （六）培训地点：中石科技会议室 （七）培训对应期间：2024 年 二、培训内容 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，对北京中 石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"）有关人员进行了 2024 年度持续督导培训，现场培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 中石科技及各培训对象对本次培训给予了积极配合，在培训期间积极进行交 流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训， ...

| 3．内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | --- | --- | | 4．审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5．审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6．内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7．内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计 | | | 8．内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9．内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10．内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | √ | | 制评价报告（如适用） | | | 11．从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中石伟业科技股份有限公司董事会现就提名陆致龙 为北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为北京中石伟业科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中石伟业科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-064 北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中石伟业 科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中石伟业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议审议通过，拟 于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 （2）公司董事、监事及高级管理人员； 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一） 下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-061 北京中石伟业科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的 情况下，结合募投项目的实际建设情况和投资进度，拟对公司非公开发行募投项 目"5G 高效散热模组建设项目"进行延期。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本议案不涉及募集 资金用途变更，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》证监许可[2020]907 号核准，公司向特定投资者非公开发行 不超过 75,615,12 ...