北京中石伟业科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 （三）其他投资。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门 审批的，应履行必要的报批手续，保证公司对外投资行为必须符合国家有关法规 及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企 业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策 第五条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构， 各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 2 / 10 第一章 总则 第一条 为了规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规的相关规定，结 合《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定 本制度。 第二条 本 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 10 月 北京中石伟业科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、 高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议 董事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责初步制定公司 董事、高级管理人员的薪酬标准与方案并对董事、高级管理人员进行考核，以及负 责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信 息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行差别对待，不得提前向 特定对象单独披露、透露或者泄露未公开重大信息。 公司通过年度报告说明会、业绩说明会、分析师会议、路演、投资者调研等 方式与投资者就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行沟通时，不得提供内幕 信息、不得透露或者泄露未公开重大信息，并应进行网上直播，使所有投资者均 有机会参与。 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时， 公司应合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息。 公司及相关信息披露义务人接受特定对象的调研、沟通、采访等活动，或者进 行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式发布、泄露未公开重大信息，只能以已 公开披露信息和未公开非重大信息作为交流内容。否则，公司应当立即公开披露 该未公开重大信息。 2 / 21 北京中石伟业科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 公司因特 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会、证券交易所相关 信息披露指引等规章制度、规范性文件和公司章程、公司信息披露事务管理制度 及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 1 / 5 第一章 总 则 第一条 为了提高北京中石伟业科技股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范 性文件及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京中石伟业科技股份有限公司信息披露事 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指 引第5号》"）等有关法律法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司 证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 10 月 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第六条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自 动辞去委员职务，并由董事会根据本议事规则第四条补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 上市公司治理准则》、《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责，向董 事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取 ...

2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的 约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合公司实际，特制定本制度。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益， ...

北京中石伟业科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关部 门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬 ...

外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 北京中石伟业科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 2025年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一条 为进一步规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可控性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市 公司信息披露管理办法》等国家相关法律法规及《北京中石伟业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际经营情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值是指交易双方签订外汇套期保值合约， 事先约定外汇交易的币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际 交割的外汇交易。包括远期结售汇业务、结构性远期、外汇掉期业务、外汇期权 业务、利率掉期的外汇交易等业务。 第三条 本 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 第一条 为维护北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公 司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）和其他有关规定，参照《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 引》"）制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北京中石伟业技术有限 公司经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司；公司在北京经济技术开发 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91110302633614168G。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法 人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2017 年 12 月 25 日经深圳证券交易所批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,172 万股，并于 2017 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上 市。 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- ...