北京中石伟业科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的 核查意见 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关法律、法规及规范性文件和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 一、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： 1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 6.中国证监会认定的其他情形。 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-040 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中小股东总表决结果为: 同意 2,141,120 股，占出席本次股东大会中小股东 有效表决权股份总数的 89.8513％；反对 167,940 股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的 7.0475％；弃权 73,900 股（其中，因未投票默认弃 权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1012％。 1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")《关于召开 2025 年第二 次临时股东大会的通知》已于 2025 年 6 月 13 日在中国证监会创业板指定信息 披露网站上披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间： 2025 年 6 月 30 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 30 日 本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 职务 | 获授限制性股票 | 占授予总量 | 占首次授予日公 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 的比例 | 司总股本的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务） | 81.00 | 89.01% | 0.27% | | 人员（68 人） | | | | | 合计 | 81.00 | 89.01% | 0.27% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-042 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2025 年 6 月 30 日，并同意向符合授予条件的 68 名激励对象授予 81.00 万股限制性股票，授 予价格为 11.43 元/股。 具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议通知于 2025 年 6 月 30 日在公司 2025 年第二次临时股东大会结束后， 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达， 并于 2025 年 6 月 30 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯 方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 3、会议由监事会主席李素卿 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京中石伟业科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及《北 京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性 股票激励计划（草案）》的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时 股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第五次会议和第五 届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 6 月 30 日为首次授予日，向符 合条件的 68 名激励对象授予 81.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-043 （一）本激励计划简述 1.股权激励方式：第二类限制性股票 2.授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 9 ...

向激励对象首次授予限制性股票 之 上海君澜律师事务所 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票之 法律意见书 致：北京中石伟业科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中石伟业科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南》"）、《北京中石 伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就中石科技本次激励计划向激励对象首 次授予限制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-041 北京中石伟业科技股份有限公司 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、会议由副董事长 HAN WU（吴憾）先生主持，公司全体监事及高级管理人 员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第 二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的 首次授予条件已经成就，同意确定 2025 年 6 月 30 日为首次授予日，并同意向符 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

公司简称：中石科技 证券代码：300684 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 $$-\mathbf{\nabla},\ \mathbb{M}\mathbb{X}$$ | 中石科技、本公司、公 | 指 | 北京中石伟业科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾 问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京中石伟业科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次 获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司中层管理人员、核心 技术（业务）人员 | | 授予日 | 指 日 | 公司向激励对象授予第二类限制性股票的日期，授予日必须为交易 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 限制性股票首次授予日起至 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同步披露了相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公 司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知 情人在草案公告前 6 个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 6 月 12 日，以 下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025- ...