北京中石伟业科技股份有限公司 关于公司股东股份减持计划实施完成的公告 控股股东、实际控制人及其一致行动人吴晓宁先生、叶露女士和 HAN WU（吴 憾）先生保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-055 2、股东本次减持前后持股情况 | | | | 本次减持前持有股份 | | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | | 占剔除回 | | | 占剔除回 | | 称 | 股份性质 | 持股数量 | 占总股 | 购专户后 | 持股数量 | 占总股 | 购专户后 | | | | （股） | 本比例 | 总股本比 | （股） | 本比例 | 总股本比 | | | | | | 例 | | | 例 | | 吴晓宁 | 合计持有股份 | 57,479, 878 | 19.19% | 19.27% | 56,736,878 | 18.94% | 19.02% | | | 其中：无限售条件股份 | 14,369,970 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 08 月 30 日 中石科技（300684.SZ） 归母净利润增速亮眼，产品布局完善，持续看好行业领先热解决方 案提供商长期稳健发展 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 1,592 | 1,258 | 1,568 | 1,942 | 2,341 | | 增长率 yoy （ % ） | 27.6 | -21.0 | 24.6 | 23.9 | 20.5 | | 归母净利润（百万元） | 193 | 74 | 126 | 194 | 281 | | 增长率 yoy （ % ） | 46.9 | -61.9 | 71.0 | 53.7 | 45.1 | | ROE （ % ） | 11.1 | 3.8 | 6.4 | 9.6 | 13.0 | | EPS 最新摊薄（元） | 0. ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴晓宁、主管会计工作负责人 SHU WU 及会计机构负责人(会 计主管人员)SHU WU 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的相关风险及应对措施详见本报告"第三节管理层讨论分 析"-"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 _ 第二 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-047 北京中石伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十二次会议，审议 并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过 21.93 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（编号：2024-007）。 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次回购股份 ...

2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-046 北京中石伟业科技股份有限公司 中小股东总表决结果为: 3,143,993 股同意，占出席股东会的中小股东所持 表决股数的 92.8930%，反对 189,140 股，占出席股东会的中小股东所持表决股 数的5.5884%，弃权51,400股，占出席股东会的中小股东所持表决股数的1.5187%。 表决结果：本议案通过。 上述议案为普通决议议案，经过出席本次股东会有表决权股东所持表决权的 二分之一以上通过，符合《公司章程》的有关规定。 三、律师出具的法律意见 北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")《2024 年第一次临时股 东会通知》已于 2024 年 7 月 11 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的披 露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 致：北京中石伟业科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，就公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）有关事 宜出具本法律意见书。 （三）本次股东会的召开 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资 格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容 以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-045 北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十五次会议审议通过，拟于2024年7月26日（星期五）召开公司 2024年第一次临时股东会（以下简称"股东会"）。现将本次股东会有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会，公司于 2024 年 7 月 9 日召开第四届董事会第 十五次会议决议召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行网络投 票的具 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-042 北京中石伟业科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于2024 年7月9日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易 预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于 出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的控股子公司北京中石 正旗技术有限公司（以下简称"中石正旗"）95%的股权以人民币 2,375 万元的价 格转让给袁靖和朱光福。袁靖在过去十二个月内曾担任公司监事；朱光福在过去 十二个月内曾担任公司副总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，中石正旗在本次交易完成后将成为公司的关联方。 结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，未来十二个月内，公司预计与 中石正旗发生的日常关联交易金额不超过人民币 2,000 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-043 北京中石伟业科技股份有限公司 关于公司 2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划 业绩考核指标未达成暨锁定期满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日 召开第四届董事会第十五会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司 2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划业绩考核指标未达成的议 案》，现将有关内容公告如下： 一、2023-2025 年员工持股计划之首期员工持股计划的批准及实施情况 （一） 2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第 六次会议审议通过了《关于公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的 议案》《关于<公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，第四 届董事会第六次会议还通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股 计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次员工持股计划 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-040 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届监事会第十五次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以专人送达、电子邮件等方 式向全体监事送达，并于 2024 年 7 月 9 日在北京中石伟业科技股份有限公司会 议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。 3、本次监事会会议由监事会主席刘长华先生主持，董事会秘书陈钰先生及 证券事务代表张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意3票、 ...