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JONES TECH PLC(300684)
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中石科技(300684) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-23 12:30
北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码:300684 证券简称:中石科技 公告编号:2025-017 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减(%) | | | 营业收入(元) | 348,814,103.58 | 299,653,704.97 | 16.41% | | 归属 ...
中石科技(300684) - 2024年度独立董事述职报告(张慕仁-已离任)
2025-04-23 12:28
北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(张慕仁-已离 任) 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定和要求,认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,参与公司重大事项 的决策,对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见,充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用,有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。 本人于 2022 年 1 月 24 日至 2024 年 7 月 26 日担任公司第四届董事会独立 董事及各专门委员会委员,现将 2024 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1 本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 26 日任职期间,亲自出席了公司召 开的董事会和股东大会,认真履行了独立董事的义务并行使表决权,没有缺席、 委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体出 ...
中石科技(300684) - 2024年度独立董事述职报告(陈亚伟)
2025-04-23 12:28
北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(陈亚伟) 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定和要求,认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,参与公司重大事项 的决策,对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见,充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用,有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 陈亚伟先生,出生于 1986 年,法学硕士,中国国籍,无永久境外居留权。 2007 年 7 月毕业于中国政法大学,获得法学学士学位;2009 年 7 月毕业于韩国 国际法律经营大学,获得法学硕士学位。2010 年 2 月至 2011 年 7 ...
中石科技(300684) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-23 12:28
北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 北京中石伟业科技股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情 况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,北京中石伟业科 技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事张 文丽女士、程文龙先生、张慕仁先生、陈亚伟先生均能够胜任独立董事的职责要 求,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害 关系,或其他可能影响其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 1 ...
中石科技(300684) - 2024年度独立董事述职报告(程文龙)
2025-04-23 12:28
北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(程文龙) 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定和要求,认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,参与公司重大事项 的决策,对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见,充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用,有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 程文龙先生,出生于 1969 年,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历, 1999 年 9 月毕业于中国科学技术大学。曾任日本九州大学访问学者、日本东京 农业大学访问学者,1996 年 8 月至 2014 年 6 月任中国科学技术大学助教、 ...
中石科技(300684) - 2024年度独立董事述职报告(张文丽)
2025-04-23 12:28
北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(张文丽) 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定和要求,认真履行独立董事职责,积极出席相关会议,参与公司重大 事项的决策,对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见,充分发挥了独 立董事及各专业委员会委员的作用,有效维护了公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 张文丽女士,出生于 1961 年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学 历,高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、并购交易师。1984 年 7 月至 1985 年 7 月,任新疆财经学院教师;1985 ...
中石科技:首次回购公司股份105.17万元
快讯· 2025-04-17 08:44
中石科技(300684)公告,公司于2025年4月16日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 公司股份49500股,占公司目前总股本的0.02%,最高成交价为21.35元/股,最低成交价为21.15元/股, 成交总金额为105.17万元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回 购方案中拟定的价格上限30元/股。 ...
中石科技(300684) - 关于首次回购公司股份的公告
2025-04-17 08:42
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司"或"中石科技")于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会 议,审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司部分股份,用于实施股权激励或员工持股计划。本 次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元(含),且不超过人民币 3,000 万元(含),回购股份的价格不超过 30.00 元/股;回购期限自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回 购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-009)和《回购报告书》(编号:2025- 010)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关规定,上市公司应当在首次回购股份事实发生的次一交 易日披露进展情况。现将公司首次 ...
中石科技(300684) - 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
2025-04-15 10:36
证券代码:300684 证券简称:中石科技 公告编号:2025-011 北京中石伟业科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"中石科技"或"公司")于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《关于回购公司股份方案 的公告》(公告编号:2025-009)。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》《上市公司 股份回购规则》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议前一个交易日(即 2025 年 4 月 11 日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量及持股比例情况公告如下: 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司 序号 股东名 ...
中石科技(300684) - 回购报告书
2025-04-15 10:36
证券代码:300684 证券简称:中石科技 公告编号:2025-010 北京中石伟业科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"中石科技"或"公司")拟使用 自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的人民币普通股 A 股股票(以 下简称"本次回购"),用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,500 万元(含),且不超过人民币 3,000 万元(含),回购股 份的价格不超过 30.00 元/股(未超过公司董事会通过回购股份方案前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%),按回购价格上限以及回购资金总额上下限测算, 预计可回购股份数量为 500,000 股-1,000,000 股,占公司总股本的比例为 0.17%- 0.33%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购 股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2. 本次回购股份事项已经公司 2025 年 4 月 14 日召开的第五届董 ...