证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-06-26 二、问答环节 1、公司 2025 年第一季度利润率提升原因？ 答：一季度随着公司新项目上量、新产品的逐步导入，公司在 国内外主要大客户市场份额提升，收入增长下规模效应显现；同时 受益于产品结构优化、降本增效措施，盈利能力实现稳步提升。 2、关税政策对公司的影响？ 答：公司产品出口主要是通过国内保税区进行交付及结算，以 及销售至东南亚等地区，直接出口至美国区域的产品收入较低（占 整体营收比例不到 1%），加征关税事项对公司影响较小。 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 □业绩说明会 ☑路演活动 □其他（电话会议） 形式 ☑现场 □网上 □电话会议 参与单位名称及 人员姓名 国海证券、兴业证券、民生证券、国投证券、南方基金、华商基金、 诺安基金、国联基金、中信建投基金、招商基金、新华基金、工银 瑞信基金、天弘基金、农银汇理基金、中信资管、渤海汇金、北京 金塔投资、北银理财等。 时间 2025 年 6 月 25 日-6 月 26 日 地点 ...

（一）公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-038 北京中石伟业科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 12 日召开 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<北京中石伟 业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业 ...

公司简称：中石科技 股票代码：300684 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 是否存在该事 序号 事项 项（是/否/不 备注 适用） 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计是否超过公司股本总额的 20% 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权益数 量的 20％ 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东或实 案是否已列明其姓名、职务、获授数量 股权激励计划披露完整性要求 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形 激励对象合规性要求 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控 员成为激励对象的必要性、合理性 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行 政处罚或者采取市场禁入措施 是否具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员情形 激励计划合规性要求 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-037 北京中石伟业科技股份有限公司 （以下简称"《公司法》"）和《北京中石伟业 科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中石伟业科 （以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议通过，拟于 2025 技股份有限公司 年 6 月 30 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00- 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次股东大会将通过深圳 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 第一条 为规范北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、 《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称 "本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 第一章 总则 公司实施员工持股计划遵循公司自 ...

对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法 律责任。 （二）本所已得到中石科技如下保证：中石科技向本所律师提供了为出具本法律 意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复 印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所 律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次《激励计划（草案）》的相关法律事项发表意见，而不 对公司本次激励计划所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审 计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断 的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据 或对会计报 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案 ="草案"> 及 其摘要的议案》 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-036 北京中石伟业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四次会议通知于 2025 年 6 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规和规范性文件的规定；审议激励计划的决策程序合法、有效。实施激励计划 能够有效调动核心团队的积极性，有利于公司的持续发展，不存在 ...

北京中石伟业科技股份有限公司监事会 《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司第五届监事会第四次会议审议 的《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"） 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 等事项进行了核查，现发表核查意见如下： 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京中石伟业科技股份有限公司 二零二五年六月 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 五、本激励计划首次授予的激励对象总人数共计 68 人，包括公司公告本激 励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的中层管理人员、核心技术（业务） 人员。 预留激励对象指本计划获得股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间 纳入激励计划的激励对象，由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。 -3- 北京 ...

| （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价值 | 的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激励应 | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | | | | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | | | | | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变更、 | 是 | 离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决机 | 是 | 制 | | | | | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚假记 | 载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文件存在 | | | | | | | | | 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权益或者行使 | 是 | 权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收 | | | | | | | | 益 ...