证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-021 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 起诉 （仲裁）人 被诉（被 仲裁）人 诉讼（仲 裁）事件 诉讼（仲裁） 金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科 技、周旭 辉、立信 2014 年报 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-018 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届监事会第十六次会议于2024年4月13日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年4月3日以电子邮件等形 式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由 公司监事会主席王弘宇先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 根据2023年监事会的工作情况，监事会起草了《2023年度监事会工作报告》， 内容主要包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司2023年度相关事项 的监督检查情况。 详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 ...

经核查，公司现任独立董事沈哲先生、苏文金先生、王恩华先生均未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公 司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的规定，并结合公司现任独立董事沈哲先生、苏文金先生、王恩华 先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司现任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

2023年度，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等 有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会工 作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司共召开6次监事会，会议的召集召开、表决程序和决议内容 均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 第三届监事会 | 审议通过《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算 | | 月14日 | | | 第九次会议 | 报告》《2022年年度报告及其摘要》《关于公司2022年度利 | | | | | | 润分配方案的议案》《关于2022年度内部控制自我评价报告 | | | | | | 的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于使 | | | | | | 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...

为进一步完善公司的法人治理结构，根据 2023 年发布的《上市公司章程指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司 实际情况，拟对《公司章程》进行系统性修订和完善。 | 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 | | --- | --- | | 经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第 | 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四 | | （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 | 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 | | 本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会 | 定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 | | 的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | 定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公 | 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购 | | 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 | 本公司股份 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-016 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》。根据本次回购方案，公司拟使用自有资金 以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本；回购资金总额为不低于 人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施 完成时实际回购的金额为准；回购价格不超过人民币28元/股；回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见 公司于2024年2月26日刊登在巨潮资讯网的《回购报告书》。 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-015 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销 售；药物检测仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗 器械经营；检验检测服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 特此公告。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7 日召开第三届董事会第十六次会议、2024年2月26日召开2024年第一次临时股 东大会，分别审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。具体内 容详见公司分别于2024年2月8日、2024年2月26日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站的相关公告。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [14][45]. Core Insights - The company achieved a revenue of 1.044 billion yuan in 2023, marking a year-on-year increase of 23.91%, while the net profit attributable to shareholders was 256 million yuan, a decrease of 2.84% due to non-recurring gains from a technology transfer in 2022 [3][14]. - The company reported a strong performance in Q4 2023, with a revenue of 336 million yuan (+38.31%) and a net profit of 83 million yuan (+108.45%), indicating robust growth momentum [3][14]. - The company has successfully expanded its hospital market presence and accelerated international market development, solidifying its position as an industry leader [3][14]. Financial Forecasts and Metrics - Revenue projections for 2023-2025 are 1.044 billion yuan, 1.286 billion yuan, and 1.564 billion yuan, respectively, with growth rates of 23.9%, 23.2%, and 21.6% [1][14]. - The net profit forecasts for the same period are 256 million yuan, 319 million yuan, and 396 million yuan, with growth rates of -2.8%, 24.6%, and 24.2% [1][14]. - The company's earnings per share (EPS) are projected to be 0.64 yuan, 0.80 yuan, and 1.00 yuan for 2023, 2024, and 2025, respectively [1][14]. Product Development and Market Position - The company received approval for its MSI testing kit, which is the first of its kind in China for immune therapy companion diagnostics, enhancing its product portfolio in the oncology precision diagnosis field [4][14]. - The PD-L1 testing kit has been recommended in authoritative guidelines, which is expected to accelerate hospital access and improve clinical penetration [18][19][14]. Share Buyback Initiative - The company announced a share buyback plan of 100 million to 200 million yuan, aiming to boost market confidence, with an estimated repurchase of approximately 714,290 shares [7][14].

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-014 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年2月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的议案》。根据本次回购方案，公司拟使用自有资金 以集中竞价方式回购股份用于注销并减少公司注册资本；回购资金总额为不低于 人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施 完成时实际回购的金额为准；回购价格不超过人民币28元/股；回购股份的实施 期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见 公司于2024年2月26日刊登在巨潮资讯网的《回购报告书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展 情况。截止 2024 年 2 月 29 日，公司尚未实施本次股份回购。 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-013 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）； （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本； （3）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币28元/股； （4）回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12个月内； （5）资金来源：公司自有资金； （6）拟用于回购的资金总额：本次回购资金总额为不低于人民币10,000万 元且不超过人民币20,000万元，具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购 的金额为准； （7）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按本次回购资金总额上限人 民币20,000万元，回购股份价格上限28元/股进行测算，预计可回购股份数量为 714.29万股，约占公司当前总股本的1.79%；按回购资金总额下限人民币 10,000万元，回购股份价格上限28元/股进行测算，预计可回购股份数量为 ...