证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-022 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年4月13日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次 会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 （含控股子公司，下同）在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风险的情 况下，使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为自2024 年8月17日起12个月，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在上述额度及决 议有效期内，可循环滚动使用，授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权， 并由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风 险的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳 健性的投资产品 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《厦门艾德生物医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并由公司董事会制定本议事规则，规范其运作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬与考核委员会召 集人由全体委员选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主 ...

关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11076 号 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称"艾 德生物")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11075 的无 保留意见审计报告。 艾德生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 立信会计师事务所 中国注册会计师： ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并由公司董事 会制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由五名董事组成，其中独立董事至少一名。战略发展委员 会委员由公司董事会选举产生，其中董事长自动当选。 第四条 战略发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略发展委员会召集人负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略发展 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,043,506,694.32, representing a 23.91% increase compared to CNY 842,180,427.77 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 261,484,433.37, a slight decrease of 0.86% from CNY 263,743,023.32 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 52.21% to CNY 238,952,550.49 from CNY 156,986,572.23 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 298,715,870.41, showing a significant increase of 100.43% compared to CNY 149,036,792.06 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 1,934,881,553.02, marking a 17.20% increase from CNY 1,650,924,910.62 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.66, a decrease of 1.49% from CNY 0.67 in 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 16.33%, down from 18.42% in 2022[22]. - The company's revenue surpassed 1 billion yuan for the first time in 2023, with a year-on-year growth of 23.91%, and a net profit of over 230 million yuan, up 52.21% year-on-year[69]. Research and Development - The company emphasizes the importance of continuous R&D to maintain competitive advantage in the rapidly evolving in vitro diagnostics industry[5]. - The company has applied for over 80 invention patents, with 59 granted, highlighting its commitment to innovation in the medical device sector[37]. - The company’s R&D investment reached 203.22 million yuan in 2023, a year-on-year increase of 16.44%, accounting for 19.47% of total revenue[61]. - The company has maintained a high gross margin due to its competitive product advantages, but faces potential threats from increased market competition and rising costs[112]. - The company aims to maintain its innovation leadership in the tumor precision diagnosis sector by continuously exploring cutting-edge technologies and product transformations[107]. - The company has developed a comprehensive solution for tumor precision detection, covering sample processing, nucleic acid extraction, automated reporting, and data management systems[40]. Market and Product Development - The company is focusing on the development of LDT products, with a rich pipeline including HRD and HRR products for various cancers, aiming to meet clinical needs in precision oncology[35]. - The company is positioned to benefit from increasing demand for tumor gene testing driven by aging populations and rising cancer incidence rates[32]. - The company has independently developed and approved 26 types of tumor gene testing products in China, making it a leading enterprise in the industry with the most comprehensive product variety[41]. - The company has received III class medical device registration for multiple products, with some products being the only approved ones in China[41]. - The company has nearly 40 products that have received CE certification in the European Union, expanding its international market presence[49]. - The company has received regulatory approvals for over 20 products in Southeast Asia, further broadening its market access[50]. Compliance and Quality Management - The company emphasizes the importance of compliance and quality management in the tumor gene testing market, which is expected to grow due to regulatory improvements[34]. - The company has established independent third-party medical testing laboratories, enhancing its capabilities in molecular pathology and clinical testing services[51]. - The company emphasizes strict quality control and compliance with legal regulations in its medical testing laboratories, ensuring data traceability and reliability[52]. - The company has maintained effective internal control systems, ensuring compliance and operational efficiency[166]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing governance and protecting investor interests[175]. Strategic Planning and Governance - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism that aligns with its operational goals and development status[120]. - The company prioritizes transparent information disclosure and investor relations management to ensure all shareholders have equal access to information[120]. - The company has a clear asset ownership structure, with no assets being used or occupied by controlling shareholders or their other enterprises[124]. - The company has a well-established organizational structure, including independent governance bodies such as the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[124]. - The company is committed to maintaining compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[153]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,119, with 675 in the parent company and 444 in major subsidiaries[158]. - The employee composition includes 503 technical personnel, 378 sales personnel, and 105 production personnel[158]. - The company has established a comprehensive training development system to enhance employee skills and overall quality[160]. - The company has implemented a stock incentive plan, with the first grant of restricted stock scheduled for November 24, 2023[165]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to CNY 793.51 million for the reporting period[148]. Social Responsibility and Sustainability - The company actively promotes a low-carbon and sustainable development strategy, adhering to national policies on carbon neutrality[176]. - The company has engaged in public welfare projects to raise awareness about cancer prevention and early diagnosis[177]. - The company respects and protects the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting sustainable development[121]. Financial Management and Risks - The company plans to actively implement fundraising projects to quickly realize expected benefits, which are crucial for enhancing production capacity and maintaining technological advantages[183]. - The company will increase R&D investment to enhance its core competitiveness, including expanding existing R&D centers and improving product development mechanisms[183]. - The company aims to improve internal controls and management levels to ensure normal operations and reduce management risks[183]. - The company has committed to managing and using raised funds strictly according to regulations, ensuring funds are used for specific business needs[183].

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《厦门 艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王恩华） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规 定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会会议，对重要 事项发表了独立意见。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 基本情况 1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴。现任中国医科大学附属第一医院病理科二级教授/主任医师，2021 年 8 月起， 任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，公司董事会战略发展委员会召开 1 次会议，本人严格按照相关规定履 行职责，对 2022 年经营情况、2023 年经营计划以及公司长期发展战略等进行了讨论。 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人均按时参加了上述会议。 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-023 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾德生物"）董事会 3．会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2023年度股东大会。 召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月13日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为：2024年5月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-021 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 起诉 （仲裁）人 被诉（被 仲裁）人 诉讼（仲 裁）事件 诉讼（仲裁） 金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科 技、周旭 辉、立信 2014 年报 ...