深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 近永知与会计所示务员 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座9层 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA5F0083 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下 简称智动力公司或公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024GZAA5B0251 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人罗文元作为深圳市智动力精密技术股份有限公司的独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度 独立性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ☑是□否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 ☑是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 ☑是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 ☑是□否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （康立） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2023年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等规章制度的 规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，审慎审核各项议 案，努力发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、 独立董事的基本情况 康立，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。华东 师范大学世界经济专业博士。曾任美国西乔治亚大学访问学者、德国柏林财经学 院访问学者、中南财经政法大学金融学院讲师、维尼健康（深圳）股份有限公司 独立董事。 现任公司第四届董 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 任职期间，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事 2023 年度述职报告 （柯东洲） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2023年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智 动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度的 规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，行使独立董事权利，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，审慎审核 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2019年02月起任公司独立董事，自2023年08月28日因个人原因辞去公 司独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现将本 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集 资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过人民币 32,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权总经理在该额度范围内行使投资决策 权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，现将有关事项公告如 下： 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-027 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行 61,327,440 股境内上市人民币普 通股，发行价格为人民币 17.59 元/股。本次发 ...

关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 certified public accountants 86(010)6554 7190 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 品分辨写卡小品出品 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 (以下简称智动力公司或公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表, 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注,并 于 2024 年 4 月 24 日 出 具 了 XYZH/2024GZAA5B0251号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智动力精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制、评价内 部控制的有效性、如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理人员、经理层负责组织并领导企业 内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略之达成。由于内部控制存在 固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-029 深圳市智动力精密技术股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度及对外担 保额度预计的议案》，上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、银行授信及担保情况概述 关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度 及对外担保额度预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"） 对外担保总额额度超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保额度均为公司对 全资子公司提供担保，以及全资子公司之间互相提供担保，财务风险处于公司 可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 1、为满足公司及全资子公司经营需要，公司及全资子公司拟向金融机构申 请总计不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的授信额度。融资方式包括但不限 于流动资金贷款、项目资金贷款、授信、银行承兑汇票、票据贴现、 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《深圳市智动力精密 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，恪尽职守， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范公司 治理，切实维护公司利益和广大股东权益。 现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 报告期内，各位董事能够依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》 的相关规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，积 极参加相关培训。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。 按照《上市公司治理准则》等相关法规的要求，公司提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会召集人均由独立董事担任，且独立董事人数过半。 2．董事会会议召开情况 1 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《公司 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-019 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份解除质押 及部分股份质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人吴加维先生的通知，获悉吴加维先生将其所持有的公司股 份办理了解除质押及部分股份质押的业务，现将具体情况公告如下： 一、 股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 份比例 | 股本比 | | | | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | 吴加维 | 是 | 18,000,000 | 37.59 | 6.78 | 2022-01-06 | 2024-04-03 | 国泰君安证券 股份有限 ...