中信证券股份有限公司 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 使用自有闲置资金进行现金管理事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"智动力""上市公司"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对智动力使用自有闲置资金进行现金管理事项进行了核查，核查 具体情况如下： 一、现金管理事项概述 2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二 次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在保证资金流动性及安全性前提下， 使用额度不超过人民币 2 亿元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 购买流动性较高、安全性高的低风险型理财产品，使用期限自公司董事会决议通 过之日起 12 个月内有效，并授权公司高级管理人员具体实施相关事宜。 二、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 公司及 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-024 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配 方案>的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归 属于上市公司股东的净利润为-254,170,280.34 元，母公司实现净利润为 1,200,304.57 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 5,258,109.74 元，母公司的期末未分配利润为 139,009,533.10 元。 根据公司实际经营情况结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-030 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东 大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需 提请公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、授权的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为不超过 ...

1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合上市公 司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-025 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 16 日 9 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件规定和要求，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2023 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， 收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况及股东大会情况 2023年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会会议三次，股东大会一次。 本人作为公司独立董事亲自出席了召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董 事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的 情况。本人2023年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： (罗文元） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2023年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度的规定和要求，诚信、勤 勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事独立性和专业性，维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-028 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会 同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 2 亿元（或等值外币）进 行现金管理，主要内容如下： 一、投资概况 1、现金管理目的：公司及合并报表范围内的全资子公司为提高暂时闲置自 有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 增加公司及合并报表范围内的子公司的现金资产收益，保障公司股东利益。 2、现金管理品种：公司将按照相关规定控制风险，严格评估，选择流动性 较高、安全性高的低风险型理财产品。 3、现金管理额度：公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币2亿 元（或等值外币）暂时闲置自有资金 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 323,103,556.83, representing a 9.58% increase compared to CNY 294,842,876.79 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders improved to CNY -35,860,922.43, a 20.11% reduction from CNY -44,888,672.68 year-over-year[5] - The company's basic and diluted earnings per share improved to CNY -0.1376, a 20.09% increase from CNY -0.1722 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 35,833,930.66, an improvement from a net loss of CNY 44,977,501.63 in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 91.24% to CNY 54,012,490.97, up from CNY 28,242,905.05 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities was CNY 336,064,054.93, compared to CNY 329,057,214.68 in the previous year[22] - The cash received from other operating activities was 9,439,046.31, compared to 7,342,173.46, showing an increase of approximately 28.6%[23] - The company paid 10,867,360.04 in taxes, down from 14,392,896.82, reflecting a decrease of about 24.0%[23] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.62% to CNY 2,359,158,055.65 from CNY 2,398,078,551.80 at the end of the previous year[5] - Total liabilities slightly decreased to CNY 1,195,391,713.01 from CNY 1,196,906,720.24[17] - The company's total equity decreased to CNY 1,163,766,342.64 from CNY 1,201,171,831.56[17] Investment Activities - The cash flow from investing activities showed a significant decline of 120.94%, resulting in a net outflow of CNY -8,042,200.55 compared to a net inflow of CNY 38,405,651.47 in the previous year[8] - Cash inflow from investment activities totaled 293,417,706.19, compared to 232,047,859.06 in the prior period, indicating an increase of about 26.5%[24] - The cash outflow for investment activities was 301,459,906.74, compared to 193,642,207.59, indicating an increase of approximately 55.8%[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,251[11] - The largest shareholder, Wu Jiwei, holds 18.03% of shares, totaling 47,879,986 shares, with 20,600,000 shares pledged[11] - The company holds 5,148,820 shares in its repurchase account, accounting for 1.94% of total shares[12] - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares issued[13] Other Income and Expenses - The company recorded a significant increase in other income, which rose by 108.93% to CNY 1,360,394.98 from CNY 651,129.95 in the previous year[8] - The company reported a decrease in financial expenses by 83.48%, amounting to CNY 1,084,568.88 compared to CNY 6,567,042.58 in the previous year[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 16,557,937.10, down from CNY 21,824,542.84 in the previous year[19] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -1,815,008.30 for Q1 2024 compared to CNY -3,795,346.06 in Q1 2023[20]

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-023 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司根据相关法律、行政法规的规定编制了公司《2023 年年度报告》 全文及其摘要，编制和审议程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司 《2023 年年度报告》全文及其摘要。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》，本议案表决 结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据相关法律、行政法规的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报 告》，具体内容详 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 2024年4月25日 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合各独立董事出具的《独立董事 关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 ...