证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-022 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"）于 2024 年 09 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于子公司为公司提 供担保的议案》，公司拟向金融机构申请总计不超过 10 亿元人民币或等值外币 的授信额度，公司全资子公司东莞智动力电子科技有限公司（以下简称"东莞智 动力"）、惠州市智动力精密技术有限公司（以下简称"惠州智动力"）为公司在 以上额度内融资业务提供担保，包括但不限于连带责任担保、抵押担保等担保方 式，担保的最高本金余额不超过 10 亿元，相关担保事项以最终签订的担保合同 为准。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司 为公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司东莞智动力、惠州智动力与中国银行股份有限公司深 圳布吉支行（以下简称"中国银行"）签署了《最高 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 18 日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证募集资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过人民币 25,000 万元（含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权总经理在该额度范围内行使投 资决策权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，现将有关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行 61,327,440 股境内上市人民币普 通股，发行价格为人民币 17.59 元/股。本次发行的募集资金总额为人民币 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行相关的费用（不含税）人民币 19,763,393.51 元，实际募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09 元。上述募集资金已于 2020 年 12 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 深圳市智动力精密技术股份有限公司 财务报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 财务报表 | | 3-20 | | 财务报表附注 | | 21-118 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 483,714,690.65 | 264,471,003.87 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,029,166.67 | 290,444,313.34 | | 衍生金融资产 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 专项说明 | | | --- | --- | | 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 索引 | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下 简称智动力公司或公司）2024年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025GZAA3B0026 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,智动 力公司编制了本专项说明所附的智动力公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性 及完整性是智动力公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计智动力公司 2024 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | t and and 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 联系电话: +86 (010) 6554 2288 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing. 100027. P.R.China (010) 6554 7190 6 (010) 6554-7190 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025GZAA3F0230 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市智动 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-013 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上述募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户。经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具《验资报告》（信会师 报字[2020]第 ZI10721 号）。 （二）募集资金使用情况 公司于 2024 年 06 月 04 日开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常 进行的前提下，使用不超过人民币 25,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月， 到期将归还至募集资金专户。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用金额为人民币 762,769,707.52 元，其中以前年度使用金额为人民币 754,191,817.57 元，2024 年度使用募集资金 金额为人民币 8,57 ...

2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | t = 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大|联系电话: telenhone· +86(010)6554 2288 作 8号富华大厦A座9层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Beijina ertified public accountants 100027. P.R.China 深圳市智动力精密技术股份有限公司 智动力公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-018 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 04 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 05 月 12 日（星期一）召开公 司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合上市公 司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 12 日 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-011 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2025 年 04 月 18 日中午 12:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议 室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 04 月 08 日以书面形式送达各位监事， 会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参与会议监事 3 名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》，本议 案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的 要求，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报 告》，公司监事会审阅了该报告并发表审核意见如下： 公司按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律 规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公 司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经 营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024 年度内部控 制自我评价报告》内容遵循了全面性、重要性、制衡性、适应性等原则，真实准 确地反映了公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等各 方面的实际情况。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 监 事 会 2025 年 04 月 21 日 监事会对公司内部控制自我评价报告的审 ...