证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-037 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件及《深圳市智动 力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。公 司于 2025 年 6 月 23 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董 事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会 提名吴雄仰先生、吴盈盈女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。专 门委员会对董事会负责，专门委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第五条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的科学决策与高效运作，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托负责公 司重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的利益。董事会是公司经营管理 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会现就提名余 克定先生为深圳市智动力精密技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市智动力 精密技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智动力精密技术股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市智动力精密技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象或者向特定对象发 行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括 上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求，保证募集资金项目的正常进行。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"）于 2025 年 06 月 23 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》。为完善公司法人治理结构，提高公司治理水平和运营效 率，结合公司实际情况，现拟将《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》中的有关条款进 行相应修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原章程中"股东大会" | 全部修订为"股东会" | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 和国证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情 | 民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有 | | 况，制订本章程。 | 关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 | | 第四条 公司注册名称：深圳市智动 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司 股东会网络投票细则 第七条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在 册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。 股东会网络投票细则 （2025 年 06 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等法律法规和规范性文件，制定本细则。 第二条 本细则所称上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东会表 决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票 系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权。 第五条 深圳证券信息有 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会现就提名罗 文元先生为深圳市智动力精密技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市智动力 精密技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智动力精密技术股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

第一章 总则 第一条 为了加强和规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一 步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东权益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》及其他有关法 律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年6月） 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 （2025 年 06 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "管理办法"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件以及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 06 月） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《深 圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本工作细则。 第二条 本细则主要规定了董事会秘书的任职条件、任职程序、职权范围和 法律责任等事项。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历（含专科），从事金融、工商管理、股权事务 等工作三年以上； （二）董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具 备的专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和处事能 力。 第五条 董事会秘书原则上由专职人员担任，公司董事长或者总经理以外的 其他 ...