证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-008 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 02 月 02 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 02 月 02 日 9:15-15:00。 2. 会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科 技有限公司办公楼三楼会议室。 3. 会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "智动力"）第四届董事会。 4. 会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-009 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杨文先生因个人原因申请辞去深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务，杨文先 生原定任期为 2022 年 7 月 11 日至公司第四届董事会届满日止。截至本公告披露 日，杨文先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司董 事会于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会同意余克定 先生成为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司股东 大会审议。具体内容详见公司 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于补选 独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。 2024 年 2 月 2 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选 独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同 ...

法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第025号 - 1 - 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 贵公司董事会于2024年1月17日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳市智动力精 密技术股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（下称 "《董事会公告》"），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、 会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等 法律、法规及规范性文件 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 章程修订对照表 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，拟 将《公司章程》的相应条款做如下修改： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十条 | 本章程所称其他高级管理人员是指 | 第十条 公司根据中国共产党章程的规定， | | 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | | 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织 | | | | 的活动提供必要条件。 | | 第二十二条 | 公司在下列情况下，可以依照法 | 第二十二条 公司不得收购本公司股份。但 | | 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 | | 是，有下列情形之一的除外： | | 公司的股份： | | （一） 减少公司注册资本； | | （一） | 减少公司注册资本； | （二） 与持有本公司股票的其他公司合并； | | （二） | 与持有本公司股票的其他公司合并； | （三） 将股份用于员工持股计划或者股权激 | | （三） | 将股份用于员工持股计划或 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 章 程 章 程 第一章 总则 二〇二四年一月 深圳市智动力精密技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 争议解决方式 第十三章 附则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 章程 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-004 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 01 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 02 月 02 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合上市公 司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-1 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市智动力精密技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象或者向特定对象发 行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括 上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人余克定作为深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市智动力精密 技术股份有限公司董事会提名为深圳市智动力精密技术股份有限公司 (以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否， ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-002 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施 进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下， 对部分募投项目进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 上述募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户，经立信会计事务 所（特殊普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》（信会师 报字[2020]第 ZI10721 号）。 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-003 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选独立董 事及调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、补选独立董事情况 公司前期收到公司独立董事杨文先生的书面辞职报告，杨文先生因个人原因 申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及专门委员会相应职务，具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2023-039）。为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会 审查独立董事候选人资格，并对候选人的任职条件和任职资格发表了一致同意的 审查意见，公司董事会同意提名余克定先生为公司第四届董事会独立董事候选人 （简历详见附件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 第四届董 ...