深圳市智动力精密技术股份有限公司 任职期间，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事 2023 年度述职报告 （柯东洲） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2023年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智 动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度的 规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，行使独立董事权利，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，审慎审核 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2019年02月起任公司独立董事，自2023年08月28日因个人原因辞去公 司独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现将本 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集 资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过人民币 32,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权总经理在该额度范围内行使投资决策 权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，现将有关事项公告如 下： 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-027 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行 61,327,440 股境内上市人民币普 通股，发行价格为人民币 17.59 元/股。本次发 ...

关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 certified public accountants 86(010)6554 7190 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 品分辨写卡小品出品 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 (以下简称智动力公司或公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表, 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注,并 于 2024 年 4 月 24 日 出 具 了 XYZH/2024GZAA5B0251号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智动力精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制、评价内 部控制的有效性、如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理人员、经理层负责组织并领导企业 内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略之达成。由于内部控制存在 固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-029 深圳市智动力精密技术股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度及对外担 保额度预计的议案》，上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、银行授信及担保情况概述 关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度 及对外担保额度预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"） 对外担保总额额度超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保额度均为公司对 全资子公司提供担保，以及全资子公司之间互相提供担保，财务风险处于公司 可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 1、为满足公司及全资子公司经营需要，公司及全资子公司拟向金融机构申 请总计不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的授信额度。融资方式包括但不限 于流动资金贷款、项目资金贷款、授信、银行承兑汇票、票据贴现、 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《深圳市智动力精密 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，恪尽职守， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范公司 治理，切实维护公司利益和广大股东权益。 现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 报告期内，各位董事能够依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》 的相关规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，积 极参加相关培训。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。 按照《上市公司治理准则》等相关法规的要求，公司提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会召集人均由独立董事担任，且独立董事人数过半。 2．董事会会议召开情况 1 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《公司 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-019 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份解除质押 及部分股份质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人吴加维先生的通知，获悉吴加维先生将其所持有的公司股 份办理了解除质押及部分股份质押的业务，现将具体情况公告如下： 一、 股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 份比例 | 股本比 | | | | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | 吴加维 | 是 | 18,000,000 | 37.59 | 6.78 | 2022-01-06 | 2024-04-03 | 国泰君安证券 股份有限 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-018 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 02 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）， 回购股份价格不超过人民币 9.9 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 02 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，公司应当在回购期间每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况， ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 编号：2024-001 深圳市智动力精密技术股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研  分析师会议 投资者关系活动  媒体采访  业绩说明会 类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名称 东方财富：刘琦 及人员姓名 长城证券：彭思宇 时间 2024年3 月6日 15:00-16:30 地点 深圳市智动力精密技术股份有限公司南山办事处； 上市公司 副总经理、董事会秘书：方江先生 出席人员 证券事务代表：鄢芷 一、机构提问及回复： 1. 目前下游客户需求情况如何？介绍手机、可穿戴等不同领域的市 场情况。 答：近期国家提出“鼓励和推动消费品以旧换新”，在智能手机领 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-017 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，公司应在首次回购股份事实发 生的次一交易日予以披露、在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将具体情况公告如下： 一、首次回购股份的基本情况 2024 年 02 月 29 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 148,800 股，占目前公司总股本的 0.06%，最高成交价为 6.81 元/股，最低成交价为 6.62 元/股，成交总金额为人民币 1,000,416.00 元 （不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、截至上月末回购股份的进展情况 截至 2024 年 02 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 148,800 股，占目前公司总股本的 0.06 ...