中信证券股份有限公司 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"智动力"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对智动力《2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司基本情况 公司成立于 2004 年 7 月 26 日，于 2013 年 2 月 8 日整体变更为股份有限公 司。 （一）首次公开发行股票 1 中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于"C 制造 业"，细分行业为"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。 二、重要声明 经中国证券监督管理委员会[2017]1241 号文核准，公司首次公开发行股票 3,130 万股，发行价格为 9.39 元/股 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 以及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司非独立董事、 独立董事、非职工代表监事、职工代表监事、总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人 员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称智动力公司）财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了智动力公司 202 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大|联系电话 行 certified public accountants 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA5F0084 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东: 我们对后附的深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称智动力公司或公司)关 于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情 况专项报告)执行了鉴证工作。 智动力公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的意见为：深圳市智动力精密技术股份有限公司的财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如 下： 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 主要财务数据 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,386,513,555.09 | 1,744,667,995.04 | 1,744,667,995.04 | -20.53% | 2,166,02 ...

本人杨文作为深圳市智动力精密技术股份有限公司的独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立 性自查情况报告如下： 深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ☑是□否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 ☑是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员及主要负责人。 ☑是□否 如否，请详细说明： 6、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-032 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳市智动力精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报 表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值 的可能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。 二、本次计提资产减值准备的计提方法和影响金额 （一）应收款项的计提方法 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方 式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于 金融资产自初始确认后信用风险是否显著增加，但对于《企业会计准则 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-022 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2024 年 04 月 24 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 04 月 14 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参 与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士采用通讯方式 参会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》，表 决结果：7 票同意 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 使用自有闲置资金进行现金管理事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"智动力""上市公司"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对智动力使用自有闲置资金进行现金管理事项进行了核查，核查 具体情况如下： 一、现金管理事项概述 2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二 次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在保证资金流动性及安全性前提下， 使用额度不超过人民币 2 亿元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 购买流动性较高、安全性高的低风险型理财产品，使用期限自公司董事会决议通 过之日起 12 个月内有效，并授权公司高级管理人员具体实施相关事宜。 二、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 公司及 ...

2023 年度，深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《深圳市智动力精密技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等规章 制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，对公司经营管理中的各 重大事项以及董事、管理层履职情况进行了有效监督和检查，发挥监事会在上市 公司治理结构中的作用。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了六次监事会会议，具体情况如下： 1. 2023年1月16日召开的第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更 公司会计估计的议案》。 2. 2023年4月27日召开的第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2022年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2023年第一季度报告>全文 的议案》《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022年度 财务决算报告>的议案》《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...