出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴加维先生、董事兼总经理 吴雄仰先生、副总经理兼董事会秘书方江先生、财务总监李明辉先生和独立董事 余克定先生。 为充分尊重中小投资者、提升交流的针对性，以提升公司治理水平，现就公 司2023年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议，投资者可提前登录"互动易"平台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公 司本次说明会页面进行提问。届时公司将在2023年年度业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回复交流。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-031 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》全文及其摘要。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2023年年 度经营情况，公司定于2024 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2023年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥本人的专业优 势，切实履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 杨文，男，1981 年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学经济学博士， 中共党员。深圳大学金融学硕士生导师、理论经济学博士生导师、金融学博士后 导师，深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事、深圳冰川网络股份有限公 司独立董事、深圳市超频三科技股份有限公司独立董事、深圳市安车检测股份有 限公司独立董事，2020年3月至2021年6月任深圳市乾德 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"智动力"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对智动力 2023 年度募集资 金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为 17.59 元/股。该次发行的募集资金总额为 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行 相关的费用（不含税）19,763,393.51 元，募集资金净 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-024 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配 方案>的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容 公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归 属于上市公司股东的净利润为-254,170,280.34 元，母公司实现净利润为 1,200,304.57 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润为 5,258,109.74 元，母公司的期末未分配利润为 139,009,533.10 元。 根据公司实际经营情况结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人罗文元作为深圳市智动力精密技术股份有限公司的独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度 独立性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 ☑是□否 如否，请详细说明： 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 ☑是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 ☑是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 ☑是□否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管 理人员 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-023 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司根据相关法律、行政法规的规定编制了公司《2023 年年度报告》 全文及其摘要，编制和审议程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司 《2023 年年度报告》全文及其摘要。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》，本议案表决 结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据相关法律、行政法规的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报 告》，具体内容详 ...

关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 certified public accountants 86(010)6554 7190 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 品分辨写卡小品出品 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 (以下简称智动力公司或公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股 东 权 益 变 动 表, 以 及 相 关 财 务 报 表 附 注,并 于 2024 年 4 月 24 日 出 具 了 XYZH/2024GZAA5B0251号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市智动力精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制、评价内 部控制的有效性、如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理人员、经理层负责组织并领导企业 内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带的法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略之达成。由于内部控制存在 固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 任职期间，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 独立董事 2023 年度述职报告 （柯东洲） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2023年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智 动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度的 规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，行使独立董事权利，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，审慎审核 各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2019年02月起任公司独立董事，自2023年08月28日因个人原因辞去公 司独立董事职务以及董事会专门委员会相应职务。现将本 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 323,103,556.83, representing a 9.58% increase compared to CNY 294,842,876.79 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders improved to CNY -35,860,922.43, a 20.11% reduction from CNY -44,888,672.68 year-over-year[5] - The company's basic and diluted earnings per share improved to CNY -0.1376, a 20.09% increase from CNY -0.1722 in the same period last year[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 35,833,930.66, an improvement from a net loss of CNY 44,977,501.63 in Q1 2023[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 91.24% to CNY 54,012,490.97, up from CNY 28,242,905.05 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities was CNY 336,064,054.93, compared to CNY 329,057,214.68 in the previous year[22] - The cash received from other operating activities was 9,439,046.31, compared to 7,342,173.46, showing an increase of approximately 28.6%[23] - The company paid 10,867,360.04 in taxes, down from 14,392,896.82, reflecting a decrease of about 24.0%[23] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.62% to CNY 2,359,158,055.65 from CNY 2,398,078,551.80 at the end of the previous year[5] - Total liabilities slightly decreased to CNY 1,195,391,713.01 from CNY 1,196,906,720.24[17] - The company's total equity decreased to CNY 1,163,766,342.64 from CNY 1,201,171,831.56[17] Investment Activities - The cash flow from investing activities showed a significant decline of 120.94%, resulting in a net outflow of CNY -8,042,200.55 compared to a net inflow of CNY 38,405,651.47 in the previous year[8] - Cash inflow from investment activities totaled 293,417,706.19, compared to 232,047,859.06 in the prior period, indicating an increase of about 26.5%[24] - The cash outflow for investment activities was 301,459,906.74, compared to 193,642,207.59, indicating an increase of approximately 55.8%[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,251[11] - The largest shareholder, Wu Jiwei, holds 18.03% of shares, totaling 47,879,986 shares, with 20,600,000 shares pledged[11] - The company holds 5,148,820 shares in its repurchase account, accounting for 1.94% of total shares[12] - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares issued[13] Other Income and Expenses - The company recorded a significant increase in other income, which rose by 108.93% to CNY 1,360,394.98 from CNY 651,129.95 in the previous year[8] - The company reported a decrease in financial expenses by 83.48%, amounting to CNY 1,084,568.88 compared to CNY 6,567,042.58 in the previous year[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 16,557,937.10, down from CNY 21,824,542.84 in the previous year[19] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -1,815,008.30 for Q1 2024 compared to CNY -3,795,346.06 in Q1 2023[20]