2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-102 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议审议的全部议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次会议 审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：公司董事长张成康先生 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式 （五）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30-15:30 （六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1 栋公司研发总部 20 楼大会议室 （七）网络投票时间： 1、通过深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议审 议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议 案 ， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-103 广州赛意信息科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司对本次激励计划的内幕信息知 情人和首次授予部分激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股 票的情况进行 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州赛意信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州赛意信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 规范性文件以及现行有效的《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本 法律意见书。公司 ...

（1）股东质押股份的基本情况 注：（1）公司总股本为 410,124,969 股，截至本公告披露日公司回购专用证券账户中的 关于公司股东质押本公司部分股份及部分股份质押展期的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-101 广州赛意信息科技股份有限公司 关于公司股东质押本公司部分股份及部分股份质押展期的公告 本公司股东刘伟超先生、欧阳湘英女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到股东刘伟超先生、欧阳湘英女士函告，获悉其质押本公司部分股份及部分股份 质押展期，具体事项如下： 一、 股东质押股份及质押股份展期的基本情况 | 股东名称 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 占公司总 股本剔除 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于参与投资产业基金的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-100 广州赛意信息科技股份有限公司 关于参与投资产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓展产业渠道，加速区域业务发展，广州赛意信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"）近日与共青城华道创新创业投资管理合伙企业(有限合 伙)、上海东方证券创新投资有限公司共同签署《共青城瀚意投资合伙企业(有限 合伙)合伙协议》（以下简称"合伙协议"或"本协议"），参与投资共青城瀚 意投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"共青城瀚意"）。本次投资事项完成后， 共青城瀚意的总体认缴出资额为 10,001 万元人民币，公司作为有限合伙人以自 有资金认缴出资 5,000 万元人民币，出资比例为 49.9950%。 本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大产组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要提交公司董事会审议，不需要提交股东大会审议。 一、交易对方基本情况 1、普通合伙人、基金管理人：共青城华道创新创业投资管理合伙企业(有限 合伙) 统一社会信用代 ...

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-099 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，对《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）首次授予部分激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定， 公司监事会结合公示情况对《激励计划》首次授予部分激励对象名单进行了核查。 一、公示情况及核查方式 1、公司对本次拟激励对象的公示情况 公司于 2024 年 9 月 30 日通过公司内部网站发布了《广州赛意信息科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单内部公示》， 对上述激励对象的姓名及职务予以公示，公示期自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日。在公示期限内，公司员工可向监事会反馈意见。 公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。 2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式 公司监 ...

关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-097 广州赛意信息科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东名称 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 | 占公司总 股本剔除 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | | 质押 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 总股本 | | 为限 | | | 质权人 | | | | | 数量（股） | | | 回购股份 | | 充质 | 始日 | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 数后比例 | 售股 | 押 | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | 公司股东张成康、刘伟 | | | | | | | | | | | | 超、刘国华、欧阳湘英、 | | | | | | | | | | 中信证 | | 曹金乔、玄元私募基金 | | | | | ...

一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》等相关规 定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,463,950 股，占目前公司总股本的 0.36%，最高成交价格为 14.05 元/股，最低成交价格为 13.05 元/股，成交总金额为 19,836,758 元（不 含交易费用）。 本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-098 广州赛意信息科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议；于 2024 年 8 月 7 日召开的 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1] Core Views - The company has announced a 2024 restricted stock incentive plan, proposing to grant 7.65 million shares, accounting for 1.87% of the total share capital, with a grant price of 14.98 yuan per share. The profit growth targets are set at a compound annual growth rate of no less than 20% for the years 2025 to 2027 [4] - The company has also launched its first partner stockholding plan, involving up to 4.993 million shares, approximately 1.22% of the total share capital, with a repurchase price of 8.48 yuan per share. The performance targets align with the aforementioned incentive plan [4] - The company reported a revenue of 1.071 billion yuan for the first half of 2024, a year-on-year increase of 1.33%, and a net profit of 30 million yuan, up 34.18% year-on-year, with a gross margin improvement to 30.39% [4] - The company is positioned to benefit from the Ministry of Industry and Information Technology's guidelines promoting the update and technological transformation of industrial software, which is expected to accelerate the domestic software localization process [5] - The company has established a strategic partnership with Huawei, enhancing its capabilities in AI and digital solutions for the manufacturing sector [7] - Revenue and profit forecasts for the company are projected to be 2.392 billion yuan, 2.703 billion yuan, and 3.109 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 276 million yuan, 336 million yuan, and 413 million yuan [6][9] - The company’s dynamic PE ratio for 2024 is estimated to be between 35-45 times, with a reasonable value range of 23.57 to 30.31 yuan over the next six months [7] Financial Summary - The company’s total revenue for 2023 is estimated at 2.254 billion yuan, with a projected growth to 2.392 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 6.1% [6][9] - The net profit for 2023 is projected at 254 million yuan, increasing to 276 million yuan in 2024, representing an 8.6% growth [6][9] - The gross margin is expected to slightly improve from 35.6% in 2023 to 35.8% in 2024 [9] - The company’s return on equity is projected to be 9.4% in 2024, increasing to 11.2% by 2026 [9]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 第一期事业合伙人持股计划之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：（86755）8281-6698 传真：（86755）8281-6898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 第一期事业合伙人持股计划之 法律意见书 致：广州赛意信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接 受广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公司"）的委 托，担任赛意信息第一期事业合伙人持股计划（以下简称"本次员工持股计 划"）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范 ...