证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-006 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通 股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 25 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-005 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通 股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 25 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-002）。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-004 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具 体内容详见公司于并 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份 方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司现将董事会公告回购股份决议的前一个交 易日登记在册的公司前十名股东和前十名无限售条件股东名称及持股数量、比例 数据的情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（2024 年 1 月 24 日）登记在册 的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-001 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议通知于 2024 年 1 月 22 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 1 月 25 日 三、备查文件 公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公 司利益及股东和债权人的合法权益；本次回购股份不会损害公司的债务履行能力 和持续经营能力。 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-002 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司股票，本次回购方案具体如下： 1、回购股份的种类：公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的用途：拟用于后期实施员工持股计划或股权激励； 3、回购股份的价格：不超过人民币 25.00 元/股； 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元且不超 过人民币 3,000.00 万元； 5、回购资金来源：自有资金； 6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内； 7、回购股份的数量占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不超过 人民币 25.00 元/股进行测算，回购数量约为 120.00 万股，回购股份比例约占公 司总股本的 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-041 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议：2023年12月20日下午15:00。 2、网络投票：2023年12月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2023年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年12月20日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10 号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市澄天伟业科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 5 月 15 日召开的 2 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董 事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《深圳市澄 天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本工 作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 《公司章程》和本工作细则的要求，认真履行职责，在董事会及独立董事专门会 议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定证 券法务部、董事会秘书协助独立董事专门会议的召开。 第二章 职责权限 第五条 ...

董事会提名委员会工作细则 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公 司董事(非独立董事，下同)及高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《深圳市澄天伟业科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了严格有序、优质高效地执行审计工作，明确审计责任，保证审 计质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》、 中国内部审计协会制定的《内部审计基本准则》《企业内部控制基本规范》以及 公司目前执行的《董事会审计委员会工作细则》，结合深圳澄天伟业科技股份有 限公司（简称"公司"）及下属控股企业的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是本公司全体审计人员在实施审计、反映审计结果、评价审 计事项、提出和审定审计报告、出具审计意见与建议书、作出审计决定和办理审 计档案工作时应当遵循的工作规范，是衡量审计工作质量、监督审计工作规范性 的基本依据。 第二章 审计准备阶段 第三条 审计立项： 1.确定审计项目或审计对象的依据是： （1）经董事会审计委员会批准的年度审计工作计划； （2）公司董事会、董事长或董事会审计委员会临时交办的审计事项； （3）中国证监会及下辖地方证监局等证券监管机构和国家及地方税务局等 国家机关明确要求公司审计部门配合实施的审计事项。 （4）其它事项。 2.公司设审计部，是公司内部审计的执行单位。审计经理负责主持 ...