深圳市澄天伟业科技股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400210 号 深 圳 大 华 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-76 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 报 告 大华国际审字第2400210号 一、审计意见 我们审计了 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-015 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 69,849,594.10 | 127,923,950.66 | -45.40% | | 归属于上市公司股东的净利 | -507,70 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规和《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会的 工作报告如下： 一、2023 年度主要工作 （一）2023 年度公司监事会依法履行职责情况 3、报告期内，监事会认真开展各项工作，确保各项工作的落实。 （二）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议： 1、2023 年 4 月 24 日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第四届 监事会第五次会议，会议应参加监事 3 名，出席会议监事 3 名。经表决，会议审 议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于 2022 年年度报告及其 摘要的议案》《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预 案的议案》《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于监事 2022 年度 薪酬执行情况及 2023 年度薪酬发放方案》《关于 2023 年第一季度报告的议案》。 2、202 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-017 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、已履行的审议程序 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为锁定产品成本， 有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，拟开展期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和贸 易业务相关的产品及原材料，包括但不限于黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC） 等原辅材料相关品种的期货交易合约。公司及子公司开展期货套期保值业务的交 易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，在国内 期货交易所进行。公司使用自有资金投入期货套期保值业务的最高保证金余额不 超过人民币 500 万元。 一、投资情况概述 1、开展期货套期保值的目的 公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅材料， 随着国内期货市场的发展，以上原材料现货价格基本参 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华国际核字第 2400349 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 我们接受委托，对深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 澄天伟业公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华国际审字 第 2400210 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由澄 天伟业公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"上市规则及相关要求"）的 规定编制以满足监管要求。 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-3 电 话：0755-88 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 项目 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 增减比例 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 税金及附加 | 4,613,381.14 | | 3,727,747.97 | | 23.76% | 主要系增值税附加税增加所致 | | 财务费用 | -3,453,891.48 | | -3,071,433.93 | | -12.45% | 主要系利息收入增加所致 | | 投资收益 | 4,532,092.81 | | 3,909,503.94 | | 15.93% | 主要系理财收益增加所致 | | 公允价值变动收益 | 688,914.72 | | -12,847.37 | | 5462.30% | 主要系持有杭州华方柏晟投资管理合伙企业 （有限合伙）股权投资估值增加所致 | | 信用减值损失 | 4,775,710.81 | | -1,673,865.90 | | 385.31% | 主要系应收账款减值准备转回所致 | | 资产减值损失 | -2,570,332. ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-012 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监 事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯表决方式参与本次 会议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 公司在期货套期保值业务中投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 500 万元，业务期间为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，资金来源为自有资金。 三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的 风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要成本为黄金、 铜、银、聚氯乙烯（PVC）等原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来 的影响，公司拟进行期货套期保值，锁定原材料成本，有利于保证公司经营业绩的 稳定性和可持续性。公司已建立了较为完善的期货套期保值业务内部控制和风险控 制制度，具有与拟开展期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严 格落实风险防范措施，审慎操作。综上所述，公司开展期货套期保值业务是切实可 行的，对公司的生产经营是有利的。 四、套期保值业务的风险分析 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公 司带来的影响，但同时也会存在一定的风险： 1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市澄天伟业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-011 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。 表决 ...