证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-042 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名， 亲自出席董事 5 名。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2024 年第三 季度报告》（公告编号：2024-044）； 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》 具体详 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-043 一、监事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯方式参与本次会议）。本次 会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《2024 年第三 季度报告》（公告编号：2024-044）。 深圳市澄天 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面 舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-041 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码： 300689；证券简称：澄天伟业）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 10 月 10 日、 2024 年 10 月 11 日）内收盘价涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会采用通讯、书面问询的方式，对 公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经自查，公司前 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 编号：2024-004 深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 国泰君安 | | | 时间 | 2024 年 9 月 2 日 | | | 地点 | 态园 10 栋 B 座 34 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生 楼公司会议室 | | | | | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事长、 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-038 2024 年 8 月 1 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人冯学裕、主管会计工作负责人蒋伟红及会计机构负责人(会计 主管人员)蒋伟红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相 关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |----------------- ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-036 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年 度报告摘要》（公告编号：2024-037）及《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-038） 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名（其中，监 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-039 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金 管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 本次使用部分闲置自有资金进行现金理财的金额在董事会审议权限范围内， 无需提交股东大会审议。公司对闲置自有资金进行现金管理将严格按照相关法律 法规的规定，具体情况如下： 一、本次投资情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情 况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较 好的投资回报。 2、投资额度 公司拟使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-040 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 三、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、成交总金额、回购实施期限等均 符合公司第四届董事会第九次会议审议通过的回购方案。公司本次回购股份成交 总金额为 19,964,246.30 元（成交总额不含交易费用），已超回购方案中回购资 金总额下限 1,500 万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限 3,000 万元。上 述情况符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求，实际执行情况与原披露 的回购股份方案不存在差异。 关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份期限提前届满暨 回购实施结果的议案》，鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下 限，董事会同意公司本次回购股份实施期限提前届满，回购方案实施完毕，现将 相关情况公 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | 现大股东及其 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前大股东及其 | — | — | — | — | — | — | — | — | — ...