及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-042 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于修订《公司章程》 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 和《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构， 提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部 分条款进行相应修订。主要修订调整内容如下： 1、公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权。公司《监事 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 ZHOU HONG（周红）作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会提名为 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市澄天伟业科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，深圳市澄天伟业科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会召开会议，对拟提 交公司第五届董事会第七次会议审议的《关于增选第五届董事会独立董事候选人 的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表意见 如下： 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会独立董事候选人周红女士具备 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公司董事、 独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规所规定的任职资 格和独立性等要求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不 得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示， ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-043 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-041 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于 2025 年 11 月 30 日以邮件的形式发出，会议于 2025 年 12 月 3 日 上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，亲 自出席董事 5 名（其中，董事冯学裕现场出席会议，其他董事以视频方式参加会 议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 ...

权益变动触及 1%整数倍的公告 股东冯学裕、冯澄天保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-040 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及一致行动人 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-031），因个人 资金需求，公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕先生及 其一致行动人冯澄天女士计划自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内 （2025 年 10 月 10 日至 2026 年 1 月 9 日，根据中国证监会及深圳证券交易所相 关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 3,418,674 股，占公司已发行股份的 2.96%（占剔除公司回购股份后总股本的 2.98%）。 公司近日收到公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事长兼总经理冯学裕 先生及其一致行动人冯澄天女士出 ...

进一步统计，近3个月内该股累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为1933.72万元。该股近5个交易日累 计上涨4.43%，主力资金合计净流入284.16万元。 责任编辑：小浪快报 第1笔成交价格为43.26元，成交40.00万股，成交金额1,730.40万元，溢价率为-12.23%，买方营业部为机 构专用，卖方营业部为兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司。 第2笔成交价格为43.26元，成交4.70万股，成交金额203.32万元，溢价率为-12.23%，买方营业部为招商 证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部，卖方营业部为兴业证券股份有限公司上海自由贸 易试验区分公司。 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 12月1日，澄天伟业收涨3.68%，收盘价为49.29元，发生2笔大宗交易，合计成交量44.7万股，成交金额 1933.72万元。 ...

Core Viewpoint - The company is actively expanding its liquid cooling business and accelerating the mass production process for core customers [1] Group 1: Business Development - The company is currently in a proactive market expansion phase for its liquid cooling solutions [1] - The company has achieved small batch delivery of liquid cooling product orders [1] Group 2: Target Customers - The primary target customer groups include leading domestic server manufacturers, AI computing platform builders, and certain foreign brands' ODM/integrators operating in China [1]

Group 1: Business Development and Market Strategy - The company is actively expanding its liquid cooling business, focusing on core customer mass production processes and has achieved small batch liquid cooling product orders [1][2] - The semiconductor packaging materials business is targeting major clients in the power semiconductor packaging sector, with a focus on applications in new energy vehicles and photovoltaic inverters [2][3] - The company aims to leverage its expertise in high thermal conductivity materials and semiconductor packaging to enter the thermal management market, with a comprehensive product range including liquid cooling plates and next-generation microchannel cooling solutions [3][4] Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of 2025, the company reported revenue of CNY 310 million, a year-on-year increase of 24.48%, and a net profit attributable to shareholders of CNY 12.42 million, up 2,925.45% [2][3] - The growth in performance is attributed to increased sales of smart card products and the rapid expansion of the power electronics application market, which has enhanced the market penetration of semiconductor packaging materials [3][4] Group 3: Research and Development - The company holds 185 patents, including 5 invention patents and 126 utility model patents, with R&D investment increasing by 9.59% year-on-year [2][3] - Future R&D efforts will focus on semiconductor packaging materials and the newly developed liquid cooling business [3][4] Group 4: Future Outlook and Risks - The company is optimistic about the future growth of its liquid cooling business, despite its current revenue contribution being low, as it anticipates rapid growth with increased customer acceptance and mass production plans [3][4] - The company emphasizes the importance of adhering to legal disclosure requirements and encourages investors to be rational in their investment decisions, highlighting potential risks associated with new business developments [4][5]

Core Viewpoint - The company has developed a comprehensive capability chain in liquid cooling solutions, leveraging its expertise in semiconductor packaging materials to provide end-to-end services from material design to system-level solutions [1] Group 1: Business Development - The liquid cooling business has naturally extended from packaging materials to liquid cooling components and system-level solutions [1] - The company has established a complete product matrix for secondary side liquid cooling, including MLCP, cold plates, quick connectors, CDU modules, and liquid cooling cabinets [1] Group 2: Service Offering - The business model allows the company to offer a full range of services to clients, including thermal simulation, structural design, prototype validation, and mass production [1] - The company utilizes a self-controlled manufacturing system to achieve cost optimization and high reliability in delivery [1]