（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月19日晚间，澄天伟业发布公告称，公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时股 东会，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周红女士为公司第五届 董事会独立董事；同时，公司于2025年12月3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意周红女士当选第五届董事会独立董事后担任公司第五届董 事会薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。公司于2025年12月19日召开2025年第二次职工代表大会，选举吴可女士 担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自2025年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届 董事会任期届满之日止。 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市澄天伟业科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法 律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《深圳市澄天伟业科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 19 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本 次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年 7 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东会审议通过的 《公司章程》； ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-045 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于完成增选独立董事暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于增选独立董事的情况 | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员会其他成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 冯学裕先生 | 景在军先生、兰才明先生 | | 审计委员会 | 韩燕女士 | 兰才明先生、宋嘉斌先生 | | 提名委员会 | 兰才明先生 | 周红女士、冯学裕先生 | | 薪酬与考核委员会 | 周红女士 | 韩燕女士、冯学裕先生 | 公司第五届董事会专门委员会委员成员如下： 四、备查文件 1、深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议； 2、深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议。 特此公告。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于增选第五届董事会独立董 事候选 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-044 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议：2025年12月19日下午15:00。 2、网络投票：2025年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月19日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10 号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台。 （五） ...

| 权益类证券大宗交易 (协议交易) | | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交量 (万股/万份) | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 2025-12-17 | 300689 | 澄天伟业 | 38.63 | 13.19 | 509.43 机构专用 | | 国金证券股份有限 公司深圳湾一号证 | | | | | | | | 券营业部 | | 12月17日，澄天伟业大宗交易成交13.19万股，成交额509.43万元，占当日总成交额的8.13%，成交价 38.63元，较市场收盘价43.18元折价10.54%。 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表 董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 第三章 累积投票制的投票原则 第八条 股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持 有的股份数乘以应选举董事人数之积。 第九条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维 护中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称： "《公司章程》"）及其他有关规 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展 情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 第二章 管理机构 第五条 公司董事的薪酬方案须报经董事会审议通过后，提交股东会审议； 高级管理人员的年度薪酬方案须提交董事会审议。 3 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三章 薪酬标准与发放 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")及《深圳市 澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有 关法律法规、《规范运作指引》、深圳证券交易所其他规定和公司章程的规定继续 履行职责： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； (二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； (三) 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事 会及其专门委 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司 "）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止和杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，维护公司全体股东和其他利益相关 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和 《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司之间 的资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表 范围的子公司之间的资金往来适用于本制度。 第三条 本制度所称"资金占用"包括但不限于经营性资金占用和非经营性 资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司控股股东、实际 ...

（一）通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 解和认同； （二）建立一个稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成尊重投资者的企业文化； （四）投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大 化。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步加强深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司 的诚信度，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞 争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，以切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《信息披露制度》的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间 的关系。 第三条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 ...