深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请深圳大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对深圳大 华国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为深圳大华国际具 备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信 状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职 守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"澄天伟 业"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会 公众股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极 出席 2023 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。 现就 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 符凤萍：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。2004 年至 2005 年担任惠州市慧晶科技有限公司财务；2005 年至 2007 年担任富士康 科技集团有限公司经管；2007 年至 201 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市澄天伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-019 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长/总经理冯学裕、独立董事符凤萍、 独立董事陈国尧、财务负责人/董事会秘书蒋伟红。 三、投资者问题征集 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日于巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下 午 15:00-16:00 举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议，具体安排如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-16:00。 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 投资者参与方式： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dIzhadq61G 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 ...

法定代表人：冯学裕 主管会计工作负责人：蒋伟红 会计机构负责人：蒋伟红 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 编制单位：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占用 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | | | 发生金额（不含利 | | 资金余额 | 形成 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 资金余额 | | 计发生金额 | | | | | | | | | | 息） | | | 原因 | | | 控股股东、实际 | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 小计 | — | — ...

一、本次利润分配方案的情况说明 经深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润 891.76 万元，母公司实现净利润 2,641.86 万元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司净利润的 10%提取 法定盈余公积 264.19 万元，母公司净利润减去法定盈余公积后，2023 年度实现 可供分配的利润为 2,377.67 万元。 为了回报投资者，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并综合考虑 公司未来持续健康发展，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润 的 20%，公司 2023 年度利润分配预案为： 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-016 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的 议案》，并将此议案提交公司 2 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.not.gov.cn/ 报告编 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400209 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度 I Í 1 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情 况汇总表 x x x 大 类 或 除 : 址:深圳市福田区鹏程一路广电会副中心 14F 电 话: 0755-88605026 www.dhena.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400209 号 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 澄天伟业科技 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-018 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十 次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 14 日（星期一）下午 15:00 召开公司 2023 年度股东大会，会议有关事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 会议届次：2023 年度股东大会。 2、 股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华国际核字第 2400208 号 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 1-4 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400208 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的深圳市澄天伟业科技股份有限公司 （以下简称澄天伟业公司）管理层编制的《内部控制自我评价报告》 涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 澄天伟业公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对公司会计师事务所深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "深圳大华国际"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人：张建栋 截至 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数 35 人。 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董 ...