Financial Performance - The company reported a cash dividend of 0.42 CNY per 10 shares (including tax) for all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company experienced a decline in performance during the reporting period, with specific reasons and improvement measures detailed in the management discussion section[3]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥394,279,154.06, a decrease of 26.26% compared to ¥534,698,528.28 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥8,917,630.54, down 78.94% from ¥42,344,675.81 in the previous year[20]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.08, a decline of 78.38% compared to ¥0.37 in 2022[20]. - The company reported a total of ¥11,152,571.11 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥8,172,973.98 in 2022[26]. - The smart card manufacturing sector accounted for 100% of the total revenue, with smart card products generating CNY 298.39 million, a decline of 29.79% from the previous year[64]. - Domestic sales were CNY 145.11 million, representing 36.80% of total revenue, down 30.20% year-on-year[65]. - International sales reached CNY 249.17 million, making up 63.20% of total revenue, a decrease of 23.75% compared to the previous year[65]. - The company produced 758 million smart cards in 2023, a 30.90% decrease from 1.10 billion in 2022[67]. - The gross profit margin for the smart card manufacturing industry was 17.26%, down 3.36% from the previous year[65]. - The semiconductor product revenue was CNY 48.60 million, down 33.49% year-on-year[64]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 8.92 million yuan for the year 2023, with a parent company net profit of 26.42 million yuan[162]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 3.42% to ¥71,147,967.07 from ¥68,796,041.52 in 2022[20]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥77,423,801.18 in 2023, a significant decrease from a net inflow of ¥42,582,050.65 in 2022[84]. - The cash and cash equivalents net increase was negative at -¥22,283,132.21, a decline of 122.11% compared to the previous year[84]. - The company reported an investment income of ¥4,532,092.81, accounting for 43.75% of total profit[86]. Market and Industry Outlook - The company operates in the integrated circuit industry, which is supported by various government policies and initiatives aimed at promoting technological advancement[30]. - The global semiconductor industry sales in 2023 decreased by 8.2% year-on-year, with a recovery in the second half of the year, particularly a 11.6% increase in Q4 sales compared to Q4 2022, totaling $146 billion[36]. - The smart card market in China has entered a mature phase, with significant growth opportunities in overseas markets, particularly in Southeast Asia, the Middle East, Africa, and South America[35]. - The overseas smart card market is showing growth potential, with increased overseas revenue as the company seeks long-term development opportunities[50]. Research and Development - The company has been recognized as a "National High-tech Enterprise" and has 179 patents, including 4 invention patents and 47 software copyrights[37]. - The company has completed the R&D of certain security chips, primarily applied in information security and signal transmission security, and will explore application scenarios to enrich its product line[46]. - The company has launched power semiconductor packaging materials, completing the production of lead frames for power devices[47]. - In 2022, the company completed R&D for MOSFETs, IGBTs, and IGBT modules, expanding its product line in digital energy and IoT sectors[48]. - The company has developed a method to improve the reliability of flash memory under various application scenarios, significantly enhancing data retention capabilities[79]. - The company has developed a non-contact smart card reading and writing detection device, achieving a significant improvement in work efficiency and cost reduction[80]. Production and Operations - The company is enhancing its production capacity and automation levels in smart card manufacturing to improve efficiency and product quality[42]. - The company has a production capacity exceeding 1.5 billion smart cards and 2 billion dedicated chips annually, positioning itself as a leading player in the industry[59]. - The company has implemented a fully automated timing system for AOI control, enabling both manual and automatic operation[80]. - The company has established a comprehensive internal management system to enhance operational efficiency and safeguard assets[169]. Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its governance structure to ensure compliance with regulations and protect shareholder rights[114]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[117]. - The supervisory board has 3 members, including 2 employee representatives, also meeting legal and regulatory standards[118]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors[120]. - The company has not reported any major internal control deficiencies, indicating a robust internal control environment[173]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 577, with 142 in the parent company and 435 in major subsidiaries[155]. - The company has established a performance-based remuneration system for senior management, including basic salary, performance pay, and year-end bonuses[144]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 1.4413 million yuan[145]. - The company emphasizes internal and external training programs to enhance employee skills and management capabilities[158]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including using recycled water and optimizing energy consumption across its production lines[177]. - The company adheres to environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[177].

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"澄天伟业"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎 的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东 的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2023 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。 现就 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈国尧：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，执业律师，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 1988 年至 1993 年就职于监察部政策法规司为公务员；1993 年至 2000 年就职深 圳市机关为公务员；2000 年至 2005 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400210 号 深 圳 大 华 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-76 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F www.dhcpa.com 审 计 报 告 大华国际审字第2400210号 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-017 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、已履行的审议程序 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为锁定产品成本， 有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动 造成的产品成本波动，拟开展期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和贸 易业务相关的产品及原材料，包括但不限于黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC） 等原辅材料相关品种的期货交易合约。公司及子公司开展期货套期保值业务的交 易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，在国内 期货交易所进行。公司使用自有资金投入期货套期保值业务的最高保证金余额不 超过人民币 500 万元。 一、投资情况概述 1、开展期货套期保值的目的 公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原辅材料， 随着国内期货市场的发展，以上原材料现货价格基本参 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市澄天伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-011 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。 表决 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市澄天伟业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"澄天伟 业"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会 公众股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极 出席 2023 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。 现就 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 符凤萍：女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。2004 年至 2005 年担任惠州市慧晶科技有限公司财务；2005 年至 2007 年担任富士康 科技集团有限公司经管；2007 年至 201 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 公司在期货套期保值业务中投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 500 万元，业务期间为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，资金来源为自有资金。 三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的 风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要成本为黄金、 铜、银、聚氯乙烯（PVC）等原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来 的影响，公司拟进行期货套期保值，锁定原材料成本，有利于保证公司经营业绩的 稳定性和可持续性。公司已建立了较为完善的期货套期保值业务内部控制和风险控 制制度，具有与拟开展期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严 格落实风险防范措施，审慎操作。综上所述，公司开展期货套期保值业务是切实可 行的，对公司的生产经营是有利的。 四、套期保值业务的风险分析 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公 司带来的影响，但同时也会存在一定的风险： 1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华国际核字第 2400349 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 我们接受委托，对深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 澄天伟业公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华国际审字 第 2400210 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由澄 天伟业公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"上市规则及相关要求"）的 规定编制以满足监管要求。 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-3 电 话：0755-88 ...