本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开股东大会进行董事会换届选举，公司第五届董 事会独立董事成员为兰才明先生、韩燕女士。因法律法规关于独立董事连任时间 不得超过六年的相关规定，本次董事会换届完成后，本人不再担任公司独立董事 及董事会专门委员会任何职务。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 5 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司""澄天伟业"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎 的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东 的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2024 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。现就 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独 ...

一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开股东会进行董事会换届选举，公司第五届董事 会独立董事成员为兰才明先生、韩燕女士。因法律法规关于独立董事连任时间不 得超过六年的相关规定，本次董事会换届完成后，本人不再担任公司独立董事及 董事会专门委员会任何职务。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 5 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司""澄天伟业"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎 的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东 的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2024 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了 ...

前十大流通股东累计持有： 6582.33万股，累计占流通股比： 65.06%，较上期变化： 55.04万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 深圳市澄天盛业投资有限公司 | 4768.50 | 47.13 | 不变 | | 冯澄天 | 417.55 | 4.13 | 不变 | | 冯学裕 | 317.82 | 3.14 | 不变 | | 侯守山 | 195.37 | 1.93 | -12.81 | | 海南千瓴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千瓴龙腾一号 私募证券投资基金 | 184.93 | 1.83 | -12.75 | | 王赤平 | 167.00 | 1.65 | 新进 | | 景在军 | 157.73 | 1.56 | 不变 | | 李永光 | 155.00 | 1.53 | -2.61 | | 深圳市汉清达科技有限公司 | 114.09 | 1.13 | 新进 | | 徐士强 | 104.34 | 1.03 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500127 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日止） 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500127 号 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 澄天伟业科技股份有限公司（以下简称澄天伟业公司）2024 年度财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日签发 了政旦志远审字第 2500350 号无 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年 度监事会的工作报告如下： 一、2024 年度主要工作 （一）2024 年度公司监事会依法履行职责情况 1、报告期内，监事会成员列席了 2024 年历次董事会现场会议，对董事会执 行股东会的决议、履行诚信义务进行了监督。 2、报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管 理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。 3、报告期内，监事会认真开展各项工作，确保各项工作的落实。 （二）监事会会议召开情况： 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议： 1、2024 年 4 月 23 日通过现场及通讯表决方式在公司会议室召开了第四届 监事会第九次会议，会议应参加监事 3 名，出席会议监事 3 名。经表决，会议审 议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年年度报告及其 摘要的 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 的内部控制有效性进行了评价。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 （一） 内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对政旦志远在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为政旦志远 具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的 诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规 定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：冯学裕 主管会计工作负责人：蒋伟红 会计机构负责人：蒋伟红 编制单位：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控 | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | — | — | — | — | — | — | — | — | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | 前控股股东、实际 | — | ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管 理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额在董事会审议权限范围内， 无需提交股东会审议。公司对闲置自有资金进行现金管理将严格按照相关法律法 规的规定，具体情况如下： 一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情 况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较 好的投资回报。 2、投资额度 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-009 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 7、公司与提供理财产品的金融机构不存 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要材料为 黄金、铜、银、锌、聚氯乙烯（PVC）等原材料。黄金、铜价格波动对公司的生产成 本影响较大，有必要主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险。随着公司及下属子公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升，汇率波 动将对公司经营业绩产生一定的影响。为进一步提高公司及合并报表范围内子公司 抵御外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟开展 外汇套期保值业务。 二、开展套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的黄金、铜、银、锌、 聚氯乙烯（PVC）等原辅材料的期货交易合约。公司在期货套期保值业务中投入的 资金（保证金）总额合计不超过人民币 500 万元。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如 美元、欧元等，公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。根据公司 资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司在不超过 5,000 万元人民币或等 ...