深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五条 信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按深交所相关 业务规则要求披露或者履行相关义务可能导致公司违反境内法律法规或危害国家安 全的，可以豁免披露。 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 章和《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市澄天伟业科技股份有限公司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制 度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证监会和深交所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、 ...

股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票业务，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规章和《公司章程》等文 件，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深交所网络投票系统 行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。公司可以选择 使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以 下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 公司召开股东会现场会议应当在交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票议案、议案类型等有关事项作出明确说明。 第六条 公司 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 套期保值业务内部控制制度 第一节 总则 第一条 为规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）套期 保值业务，有效防范和化解风险，加强对套期保值业务的管理，维护公司及股东 的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司的套期保值业务。公 司及子公司应当按照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司 有权决策机构审议通过，公司及子公司不得开展该业务。 第三条 本制度所称的套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品套期 保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与境内外具 有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业 务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货 币互换、货币掉期及其组合等衍生产品业务。 商品套期保值业务是以规避公司生产经营中的商品价格风险为目的，从事买 进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消现货市场交易中存在的价格 风险的交易活动，所采用的工具包括但不限于期货合约、远期/互换合约或者标准 化期权合约。 2、公司进行套期保值业务 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 1 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明书或募集说明书所承诺的募集 资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 对外投资管理办法 (一) 对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法 人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资； (二) 证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易 的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资； (三) 风险投资，是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市 新兴公司(主要是高科技公司)，在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期 股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高 额回报的一种投资方式； (四) 法律、法规规定的其他对外投资方式。 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市澄天伟业科技股份有限公司(下称"公司")的 法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决 策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人 民共和国公司法》(下称"《公司法》") 、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(下称"《股票上市规则》")等相关法律、行政法规、证券监管机构的规 则以及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程 ...

董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市澄天伟业科技股份有限公司(下称"公司")对外担 保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《中华人民共和国民法典》(下称《民 法典》)、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称《股票上市规则》)等相关法 律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章 程》(下称《公司章程》)的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度(下 称"本制度")。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第六条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人及其下属部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初 审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事 会秘书及其下属部门为公司对外担保的合规性复核及信息披露负责部门，负责公 司对外担保的合规性复核， ...

第四条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由 董事组成，且委员会成员不得少于三人，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范文件以及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制订《深圳市澄天伟业科 技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策 机构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，由股东会 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程 第一章 总则 章程 二〇二五年十二月 | | | 第一条 为维护深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由前身深圳市澄天伟业科技有限公司依法变更设立，深圳市澄天伟业 科技有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登 记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为914403007917433957。 第三条 公司于2017年07月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,700.00万股，于2017 年08月09日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen Chengtianweiye technology Co., Ltd 第五条 公司住所： ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良 社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称的年报信息披露责任人包括公司董事、高级管理人员、 各分公司负责人、各子公司负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露 工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事 ...