深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年员工持股计划的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会薪酬与考核委员会召开会议，对拟提交公司第五届董事会第三次会议审议 2025 年员工持股计划事项进行了审查并发表意见如下： 一、关于公司 2025 年员工持股计划相关事项 经认真审阅，公司董事会薪酬与考核委员会认为： 2、公司 2025 年员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的 情形。 3、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有 效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好 地促进公司长期、持续、健康发展。 4 ...

Group 1: Business Growth and Innovation - The company is focusing on semiconductor packaging materials, specifically lead frames and copper pin heat sink substrates, to enhance material performance and reduce packaging costs, targeting applications in power devices and third-generation semiconductors [1][2][15]. - The development of modular and customized liquid cooling solutions is underway, aimed at AI servers and high-density data centers, currently in the R&D verification stage [1][2][6]. - The company is expanding its smart security business, with ongoing R&D and testing for products like smart security checks and protective barriers [1][2][15]. Group 2: Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 360.19 million CNY, a decrease of 8.65% year-on-year, while net profit attributable to shareholders increased by 29.77% to 11.57 million CNY [3][5][11]. - Revenue from lead frame products surged by 467.80% in 2024, with a further increase of 236.78% in Q1 2025 [2][4][11]. - The smart card business, a core revenue source, saw a decline of 12.62% in revenue, while semiconductor product revenue dropped by 91.99% [3][4][11]. Group 3: Market Trends and Risks - The lead frame market is experiencing robust growth, driven by demand in electric vehicle control systems and high-performance power modules [2][3][4]. - The company acknowledges risks in new product development, including technical, market, and application validation risks, urging investors to make informed decisions [2][6][15]. - The shift towards high-end specifications in lead frames is evident, with increasing customer demands for high thermal conductivity and low thermal resistance [2][3][4]. Group 4: Strategic Planning and Future Directions - The company aims to diversify its revenue streams by investing in semiconductor packaging materials, digital and energy thermal management, and innovative applications for super SIM cards [1][2][15][20]. - Future growth points are identified in the semiconductor packaging sector, with a focus on self-designed and mass-produced products covering various power module needs [1][2][15]. - The company plans to maintain a balance between traditional smart card business and emerging sectors, ensuring stable growth while fostering new business opportunities [1][15][20].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2025-004 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留 意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合 伙)变更为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要产品及用途 公司致力于成为全球领先的智能卡、专用芯片、半导体封装材料、AIOT产品和数字与能源热管理产品 的综合解决方案提供商，以技术创 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500146 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-3 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第2500146号 深圳市澄天伟业科技股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 澄天伟业公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了政旦志远审字 第 2500350 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由 澄天伟业公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司""澄天伟业"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎 的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东 的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2024 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。现就 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第五届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 12 月 5 日起担任公 司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 兰才明先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司""澄天伟业"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎 的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东 的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2024 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表意见。现就 2024 年度的 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第五届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 12 月 5 日起担任公 司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 韩燕女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历 ...

本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开股东大会进行董事会换届选举，公司第五届董 事会独立董事成员为兰才明先生、韩燕女士。因法律法规关于独立董事连任时间 不得超过六年的相关规定，本次董事会换届完成后，本人不再担任公司独立董事 及董事会专门委员会任何职务。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 5 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司""澄天伟业"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎 的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东 的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2024 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。现就 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独 ...

一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开股东会进行董事会换届选举，公司第五届董事 会独立董事成员为兰才明先生、韩燕女士。因法律法规关于独立董事连任时间不 得超过六年的相关规定，本次董事会换届完成后，本人不再担任公司独立董事及 董事会专门委员会任何职务。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 5 日）的工作情况向各位股东进行汇报。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司""澄天伟业"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎 的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东 的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2024 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了 ...

前十大流通股东累计持有： 6582.33万股，累计占流通股比： 65.06%，较上期变化： 55.04万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 深圳市澄天盛业投资有限公司 | 4768.50 | 47.13 | 不变 | | 冯澄天 | 417.55 | 4.13 | 不变 | | 冯学裕 | 317.82 | 3.14 | 不变 | | 侯守山 | 195.37 | 1.93 | -12.81 | | 海南千瓴私募基金管理合伙企业(有限合伙)-千瓴龙腾一号 私募证券投资基金 | 184.93 | 1.83 | -12.75 | | 王赤平 | 167.00 | 1.65 | 新进 | | 景在军 | 157.73 | 1.56 | 不变 | | 李永光 | 155.00 | 1.53 | -2.61 | | 深圳市汉清达科技有限公司 | 114.09 | 1.13 | 新进 | | 徐士强 | 104.34 | 1.03 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500127 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日止） 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500127 号 深圳市澄天伟业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 澄天伟业科技股份有限公司（以下简称澄天伟业公司）2024 年度财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日签发 了政旦志远审字第 2500350 号无 ...