证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-035 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年 度报告摘要》（公告编号：2024-037）及《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038） 公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的公告》（2024-039）。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的议案》 鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，董事会同意公司 本次回购股份实施期限提前届满，回购方案实施完毕。公司本次回购股份将全部 存放于公司回购专用 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-034 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 一、行政监管措施决定书的内容 深圳市澄天伟业科技股份有限公司、冯学裕、蒋伟红： 经查，你公司在 2023 年度业绩预告编制过程中，递延收益确认不准确、存 货跌价准备计提不充分、营业收入确认时点不准确。前述情况导致你公司 2023 年度业绩预告披露的财务数据不准确。 上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，下同） 第三条第一款的规定。公司董事长兼总经理冯学裕、财务负责人蒋伟红未按照《上 市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第三款的规定履行勤勉尽责义务， 对上述违规行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条 的规定，我局决定对你公司、冯学裕、蒋伟红采取出具警示函的监管措施。 如对本监管措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请（行政复议申请可以通过邮政快递寄送至中国证 券监督管理委员会法治司），也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权 的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。 二、其他 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-033 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通 股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 25 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间，应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司 ...

2．公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体及深圳证券 交易所网站披露的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会 议决议公告》（公告编号：2024-027）； 3．公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体及深圳证券 交易所网站披露的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司第四届监事会第十次会议 决议公告》（公告编号：2024-028）； 4．公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体及深圳证券 交易所网站披露的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次 临时股东会的通知》（公告编号：2024-030，以下简称《股东会通知》）； 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 致：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市澄天伟业科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以 下简称《公司法》 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-032 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未出现变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1、现场会议：2024年7月26日下午15:00。 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、网络投票：2024年7月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年7月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年7月26日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10 号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台。 （五）会议主持 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-031 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划 第三批次确认归属持有人业绩考核情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、2021年员工持股计划批准及实施情况 公司于 2021 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议和 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司<2021 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》。 公司于 2021 年 7 月 6 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票 424,000 股已于 2021 年 7 月 5 日以非交易过户形式过户至公司 2021 年员工持股计划专 用证券账户（经 2020 年权益分派后为 720,800 股）。 二、前期归属情况 公司于 2022 年 8 月 23 日披露了《2021 年员工持股计划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 7 月 7 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 7 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，董事冯学裕现场出席会议，其他董事以视 频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-027 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 具体详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议， ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-029 二、《公司章程》修订情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关 于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》，拟变更公司经营范围并修 订《公司章程》部分条款，具体情况如下： 一、拟变更经营范围的情况 根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司 拟对经营范围进行相应变更，变更事项最终以市场监督管理部门核定为准，具体 变更内容如下： 变更前的经营范围为：一般经营项目：卡片的生产（由分支机构生产，具体 范围凭环保批复经营）；塑胶证卡、IC 卡、读卡器及电子产品零件的技术开发、 销售、安装及维修（维修为上门维修）；经营进出口业务（法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。房屋租赁、设 备租赁（ ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范文件以及《深圳市澄天伟业科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，特制订《深圳市澄天伟业科 技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策 机构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，由股东会选举 产生，受股东会委托，负责经营和管理公司的法人财产，并经对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由5名董事组成。董事会成员中应至少有1/3 以上（至少2名）独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其 他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会 ...