证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-028 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知于 2024 年 7 月 7 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 7 月 10 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名（其中，监事李猛、楼丽莎以通讯表决方式参与本次会 议）。本次会议由监事会主席袁丹主持，公司董事会秘书列席了会议。本次监事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》 公司监事会认为公司本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，并结合公司实际情况进行的修订，涉及利润分配政策的调整有利于在重 视对投资者的合理投资回报的同时兼顾公司的可持续发展。本次调整利润分配政 策的决策程序符 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通 股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 25 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股 份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-002）。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-026 截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,645,070 股，占公司总股份的 1.42%，最高成交价为 16.82 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-025 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码： 300689；证券简称：澄天伟业）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 6 月 21 日、 2024 年 6 月 24 日）内收盘价涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会采用通讯、书面问询的方式，对 公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为； 6、经自查，公司不存在违反信 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-024 1、截至本公告披露日，深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本为 115,600,000 股，公司回购专用证券账户中股份数量为 1,645,070 股，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，故本次实际参与权 益分派的股本为现有总股本 115,600,000 股扣除回购专用证券账户中持有股份 1,645,070 股后的股本 113,954,930 股； 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次权益分派按公司总股本折算每股现金分红及除权除息参考价如下： 按公司总股本（含回购专用证券账户中股份数量）折算的每 10 股现金红利= 本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=4,786,107.06 元÷115,600,000 股 ×10 股=0.414023 元，即每股现金红利为 0.0414023 元； 除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购专用 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 编号：2024-003 深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 ☑ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 创华投资、初華资本、浙商证券、光大期货 参与单位名称 深高企产业服务、深天润管理 及人员姓名 恒泰永成投资、中商汇聚投资、幸福阶乘（香港）基金 时间 2024年6 月3日 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生 地点 态园10 栋 B座34楼公司会议室 上市公司接待 董事会秘书、财务负责人 蒋伟红 人员姓名 证券事务代表 陈远紫 一、公司介绍公司基本情况和发展历程。 二、与调研机构的互动交流。 公司与调研机构方互动交流的主要内容如下： 1、公司是否考虑通过一些收并购来调整业务方向？ 答：公司密切关注产业链上下游优质标的，对行业内并购机会保持 持续关注，优先考虑能与公司产业形成互补的标的，公司将在充分 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-023 截止 2024 年 5 月 31 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司股份 1,645,070 股，占公司总股份的 1.42%，最高成交价为 16.82 元/股，最低成交价为 8.74 元/股，成交总金额为 19,964,246.30 元（成交总额 不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-021 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公 司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民币 A 股普通 股股票），用于公司未来实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份总金额不 低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民币 25 元/股。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2023 年年度报告 2024-014 2024 年 4 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冯学裕、主管会计工作负责人蒋伟红及会计机构负责人(会计 主管人员)蒋伟红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 有关公司本年度业绩下滑的原因及相关改善盈利能力的措施详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"二、报告期内公司从事的主要业务""四、 主营业务分析""十一、公司未来发展的展望"部分。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料 ...

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"澄天伟业"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持谨慎 的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东 的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2023 年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。 现就 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈国尧：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，执业律师，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 1988 年至 1993 年就职于监察部政策法规司为公务员；1993 年至 2000 年就职深 圳市机关为公务员；2000 年至 2005 ...

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-020 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于计提和转回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、本次计提和转回减值准备的原因 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"澄天伟业""公司"）根据 《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营 成果，对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值 测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减 值准备。 2、本次计提和转回减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和减值测试。2023 年度，公司转回信用减值损失 4,775,710.81 元，计提存货跌 价准备 2,570,332.48 元。本次计提和转回减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 ...