山东双一科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | | 财务会计制度 28 | ...

山东双一科技股份有限公司 2023年度 内 部 控 制 评 价 报 告 二0二三年十二月三十一日 - 1 - 山东双一科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 山东双一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名崔振进先生 为山东双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-011 山东双一科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 出席公司 2023 年度业绩说明会的人员包括：公司总经理姚建美女士、财务总监韩庆广 先生、独立董事李彬先生、董事会秘书王首扬先生，具体以当天实际参会人员为准。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 山东双一科技股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 18 日 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度报告全文》及其报告摘 要已于 2024 年 04 月 20 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了更 好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟召开 2023 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 公司定于 2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00，在深圳证券交易所提供的 " 互 动 易 " 平 台 举 办 2023 年 度 业 绩 说 明 会 。 投 资 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-007 山东双一科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议及第三届 监事会第十七次会议于 2024 年 04 月 18 日召开，会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《公司章程》 的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利 益，公司 2023 年度利润分配预案如下董事会拟定如下分配预案： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 87,938,827.79 元，本年度可供股东分配的利润为 657,826,170.83 元。母 公司 2023 年度实现净利润为 97,615,110.66 元，本年度可供股东分配的利润为 643,601,7 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名李彬先生为 山东双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

山东双一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 山东双一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 经理人员）的绩效考核和薪酬管理体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董事）、 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、分公司经理、财务总监、总工 程师及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-017 山东双一科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2017 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1315 号文核准，本公司由主承销商华泰 联合证劵有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，发行价为每股人民币 32.12 元，募 集资金总额 55,696.08 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 48,264.00 万元。上述募集 资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大信验字[2017]第 3-00031 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2023 年 12 月 31 日公司已累计投入募集资金总额 48,450.24 万元，其中以前年度累 计投入 48,433.29 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和 《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优 势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的薪酬激励等工作提出了意见和建议。现就本 人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人崔振进，中国国籍，无境外永久居留权；1975 年出生，毕业于日本京都工艺纤维 大学，工程硕士学位。1997 年至 1998 年，就职于青岛东方铁塔集团有限公司环保科；1998 年至 2001 年底，任美国太维资讯管理有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十七会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名王庆华先生、赵福城先生、 姚建美女士、黄宇先生、孔令辉先生、崔海军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件一）；提名周勇先生、李彬先生、崔振进先生为公司第四届董事会独立董事候选 人（简历详见附件二），周勇先生、李彬先生、崔振进先生均已取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东 大会审议。根据《公司法》 ...