证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-012 山东双一科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董 事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定，对公司会计政策进行变更。 本次会计政策变更无需股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及日期 1、2023 年 11 月财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于售后租回交易"的会计处理，该解释规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、《企业会计准则应用指 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 山东双一科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东双一科技股份有限公司董事会现就提名魏建为山东 双一科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任山东双一科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人已经通过山东双一科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人魏建作为山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东双 一科技股份有限公司董事会提名为山东双一科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东双一科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 上会师报字(2025)第 3507 号 | | 注册会计师姓名 | 张利法、王振兵 | 审计报告 上会师报字(2025)第 3507 号 山东双一科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双一 科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 一、审计报告 第十节 财务报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-014 山东双一科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向商业银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议及第四届监 事会第四次会议于 2025 年 04 月 17 日召开，分别审议通过了《关于向商业银行申请综合 授信额度的议案》，该议案尚需通过公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向商业银行申请综合授信额度累计不超过人民 币 4 亿元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额 度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具 体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利 率、种类、期限等以签订的具体融资合同约定为准。 本次授权期限自审议通过该议案的股东大会决议之日起一年内有效，该授信额度在授权 有效期和额度范围内可以循环使用。公司董事会提请股东大会 ...

关于监事辞职暨补选监事的公告 一、监事辞职情况 山东双一科技股份有限公司（以下称"公司 "）监事会于近日收到公司非职工代表监 事任玉升先生的辞职报告。任玉升先生因个人工作调整原因申请辞去公司第四届监事会非职 工代表监事职务。任玉升先生原定任期至公司第四届监事会届满之日止，辞任后任玉升先生 继续在公司担任其他职务。 任玉升先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任非职工代表监事之前，任 玉升先生按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。 截至本公告披露日，任玉升先生持有公司股份285,516股，任玉升先生辞去监事职务后， 将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项 承诺。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

山东双一科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-009 山东双一科技股份有限公司《2024 年度报告全文》及其摘要于 2025 年 04 月 17 日 经公司第四届董事会第五次会议审议通过并于 2025 年 04 月 19 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告 山东双一科技股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 18 日 ...

山东双一科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 山东双一游艇有限 | 子公司 | 其他应收款 | 97.23 | 310.70 | - | 232.88 | 175.05 | 货款及代 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | 垫款 | | | | 双一科技盐城有限 | 子公司 | 其他应收款 | 366.92 | 231.07 | - | 484.66 | 113.33 | 货款及代 | 非经营性往 | | | 公司 | | | | | | | | 垫款 | 来 | | | 双一新材料（内蒙 | 子公司 | 其他应收款 | 21.08 | 1,374.32 | - | 1,215.78 | 179.63 | 货款及代 | 经营性往来 | | | 古）有限公司 | | | | | | | | 垫款 | | | | 产研新材料研究院 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4.13 | - | 4.01 | ...

山东双一科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东双一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东双一科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真 贯彻执行股东大会通过的各项议案，使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化 运作程度不断提升。 全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 9.44 亿元，比去年同期增长 25.93%，归属于上市公司股 东的净利润 8,595.15 万元，较去年同期下降 2.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 8,732.67 万元，较去年同期增长 1.73%。 其中，风电配套类产品（风电机舱罩/轮毂罩和叶片根）收入 3.36 亿元，比去年同期增 长 0.64%；非金属模具类产品收入 4.38 亿元，比去年同期增长 69.53%；车辆部件类 ...