山东双一科技股份有限公司 第一条 为加强对山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持有本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范 性文件以及《山东双一科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。其中，高级管理人员以《 公司章程》所规定的范围为限。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管 ...

山东双一科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、高级管理人 员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《山东双一科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的， 自公司收到辞职报告之日生效。 第四条 董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起60日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数；审计委员会成员辞任导致审计委 员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；独立董事辞任导致公 司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律 ...

第三条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资 金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 山东双一科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《山东双一科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。募集资金投资项目通过公司的 子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或公司控制的其他企 业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应存放于董事会决定的募集资金专项账户（以下简 称 " ...

山东双一科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任 公司董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为明确山东双一科技股份有限公司(以下简称"公司 ")董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作 ，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")、《中华人民 共 和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东双一科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定《山东双一科 技股份有限公司董事会议事规则》 (以下简称"本规则 ")。 第二条 公司设立董事会，董事由股东会选举产生。董事会受股东会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-045 山东双一科技股份有限公司 关于公司澳大利亚全资子公司完成设立登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，山东双一科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了 《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》，拟以自有资金在澳大利亚投资设 立全资子公司。具体内容详见公司于2025年03月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。 2、2025 年 5 月 11 日，公司召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于 提高拟设全资子公司注册资本的议案》，基于公司拟通过该拟设澳大利亚全资子公司收购境 外公司股权及资产事项，根据交易价格以及为拟收购的标的公司提供一部分流动资金，同意 将拟设澳大利亚全资子公司的注册资本由1千澳元调增到2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的依据 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-040 山东双一科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公 司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规 定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公 司章程》亦相应修订。同时，公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度，并 对公司部分制度进行修订和完善。 二、《公司章程》修订情况 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"修改为"股东会"； 除前述两类修订外，其他主要修订情况如下： | 修订前 | 修订后 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-044 山东双一科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日 7、出席对象： （1）于 2025 年 11 月 03 日（星期一）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-043 山东双一科技股份有限公司 第四届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次（临时）会议通 知于 2025 年 10 月 14 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2025 年 10 月 19 日以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成以下决议： 二、备查文件 详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季 度报告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-042 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第八次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次（临时）会议通 知于2025年10月14日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2025 年 10 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事王庆华先生、黄宇先生、李彬先生、崔振进先生、魏建 先生、孔令辉先生以通讯方式出席会议。会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会等法律法规及 规章制度规定，报告内容真 ...

Core Points - The wind power equipment sector experienced a decline of 0.61% on October 20, with Yunda Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3863.89, up 0.63%, while the Shenzhen Component Index closed at 12813.21, up 0.98% [1] Stock Performance - Feiwo Technology (301232) saw a significant increase of 20.00%, closing at 45.78 with a trading volume of 156,000 shares and a transaction value of 688 million [1] - Pangu Intelligent (301456) increased by 6.76%, closing at 33.80 with a trading volume of 101,700 shares [1] - New Strong Link (300850) rose by 4.06%, closing at 43.35 with a trading volume of 177,100 shares and a transaction value of 756 million [1] - Other notable performers include Shuangyi Technology (300690) up 3.44%, Tian Neng Chuang Gong (300569) up 3.31%, and Guangda Special Materials (688186) up 3.28% [1] Capital Flow - The wind power equipment sector saw a net outflow of 570 million from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 598 million [2] - Feiwo Technology (301232) had a main fund net inflow of 14.416 million, but a net outflow from retail investors of 42.7195 million [2] - New Strong Link (300850) experienced a main fund net inflow of 85.8722 million, with a retail net outflow of 101 million [2] - Pangu Intelligent (301456) had a main fund net inflow of 39.8689 million, but a retail net outflow of 52.7244 million [2]