山东双一科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《 中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东双一科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定和要求，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为应当遵照本制度履行选聘程序，并履行信息披露义务。公司选聘会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程 度可参照本制度执行。公司下属子公司结合自身业务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

山东双一科技股份有限公司 累积投票制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的法人治 理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利，维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东会规则》等相关法 律法规、规范性文件以及《山东双一科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》 ）的规定，特制订本制度。 第二章 董事候选人的提名 第七条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司董事会、 审计委员会、单独或者合计持有公司股份1%以上的股东提名非独立董事人选。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥有与应选 董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。出席会议的股东可以将其拥有 的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权 分散投向多位董事候选人， 按得票多少依次决定董事人选。 第三条 股东会选举董事，可以根据《公司章程》或股东会的决议实行累积投票制， 下列情形应当采用累积投票制： （一）股东会选举两名以上独立董事； （二）选 ...

山东双一科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《山东双一 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股 东权利维护等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬 畏投资者和回报投资者的公司文化的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 山东双一科技股份有限公司 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则——基本准则》及相关 规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公 允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻 碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股5%以 上的股东、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息 披露工作中违反国家有 ...

第一章 总 则 第一条 为了强化山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件 及《山东双一科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 并履行勤勉尽责的义务，切实有效地监督上市公司的外部审计和内部审计等重大 事项，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 公司内部审计部门为审计委员会的日常执行机构。 第 ...

山东双一科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司 "）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发 挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东双一科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他有关规定； 第五条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、分子公司以及对公 司具有重大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和人 ...

山东双一科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善山东双一科技股份有限公 司(以下简称"公司")的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》及《山东双一科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理的任免按《公司章程》的规定执行。 总 经理受董事会的委托，全面主持公司日常生产经营和管理工作,组织实施股东大会 和董事会决议,对董事会负责，接受审计委员会监督。 第三条 本细则规定了公司总经理权限、总经理责任、总经理工作机构及工作 程序等事项。 第二章 总经理的任免 第四条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理班子成员由总 经理提名，董事会决定聘任或解聘。公司设总经理一人，副总经理若干名，连同分 公司经理、技术总工、财务总监等其他高级管理人员，共同构成公司总经理班子， 是公司日常生产经营管理的决策和执行团队。 第五条 总经理及总经理班子其他成员每届任期三年，可以 ...

山东双一科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | 山东双一科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司采取以发起方式发起设立；在德州市工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，注册号为 91370000735787086N。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1315 号批准，于 2017 年 7 月 28 日首次向社会公众发行人民币普通股 17，340，000 股，并于 2017 年 8 月 8 日在深圳证券交易所（以下简称"交易所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称：山东双一科技股份有限公司 Shandong Shuangyi Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：德州市德城区新华工业园双一 ...

山东双一科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东双一科技股份有限公司(以下简称"公司 ")的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《山东双一科技股份有 限公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作，及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，公司董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面 确认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积极 配合董事会秘书做好内 ...

山东双一科技股份有限公司 第三条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息 披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司及相关信息披露义务 人未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司及相关信息披露义务人发布未公开重大 信息时，必须同时向所有投资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同 一信息，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信 息披露是指公司及相关信息披露义务人在向一般公众投资者披露前，将未公开 重大信息向特定对象披露。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当根据及时性原则进行信息披露，不 得迟延披露，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的 不公平。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。公司董事长对公司信息披露事务管理 信息披露管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为保障山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华 ...