Core Viewpoint - On December 24, Shuangyi Technology announced that its fourth board of directors held a temporary meeting, during which several proposals, including the extension of certain fundraising project timelines, were approved [2] Group 1 - The company held its ninth temporary meeting of the fourth board of directors on December 24 [2] - The meeting approved multiple proposals, including the extension of timelines for some fundraising projects [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，双一科技发布公告称，公司将于2026年1月30日14：30召开2026年第一次临时 股东大会，审议补选第四届董事会独立董事议案，现场会议与网络投票同步进行，股权登记日为1月27 日。 ...

Core Viewpoint - The company announced a delay in the completion of the "Composite Materials Application R&D Center Project" to December 31, 2026, due to various factors affecting construction progress [1] Group 1: Project Details - The original investment for the project was set at 50.18 million yuan, which has been adjusted to 123.18 million yuan [1] - As of November 30, 2025, the actual investment made in the project is 97.3788 million yuan [1] Group 2: Reasons for Delay - The delay is attributed to the lengthy process of obtaining land use rights and the construction progress being affected by the real estate industry and the contractor's own projects [1] Group 3: Impact of Delay - The postponement does not change the investment content, total amount, or implementing entity, and it will not affect the implementation of the fundraising project or the company's normal operations [1]

截至本公告披露日，魏建先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。魏 建先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于三分之一。根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东会 选举产生新任独立董事之前，魏建先生将继续履行独立董事及其在董事会下设专门委员会中 的职责。 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-052 山东双一科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 山东双一科技股份有限公司（以下称"公司 "）董事会于近日收到了独立董事魏建先 生的辞职申请。魏建先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员和提名委员会 主任委员职务，辞职后，魏建先生不再担任本公司任何职务。魏建先生任公司独立董事的原 定任期为 2025 年 05 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。 山东双一科技股份有限公司 董事会 2025 ...

证券代码: 300690 证券简称: 双一科技 山东双一科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨振生作为山东双一科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东双 一科技股份有限公司董事会提名为山东双一科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东双一科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格 六、本人担任独立董事不会 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-049 山东双一科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日，召开第四届 董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将公司募 集资金投资项目 "复合材料应用研发中心项目"延期至 2026 年 12 月 31 日前完成。现将 具体事宜公告如下： 一、募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1734 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元； 扣除本次支付的发行费用人民币 74,326,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 482,634, ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-053 山东双一科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2026 年 01 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-051 山东双一科技股份有限公司 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http//www.cninfo.com）的《关于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http//www.cninfo.com）的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 第四届董事会第九次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次临时会议于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2025 年 12 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 ...

Group 1 - The core point of the article is that Shuangyi Technology (SZ 300690) announced the convening of its fourth board meeting on December 24, 2025, to discuss the election of an independent director [1] - For the first half of 2025, Shuangyi Technology's revenue composition is as follows: wind power supporting products accounted for 43.25%, non-metal molds 39.89%, engineering vehicle covers 14.39%, yacht business 1.51%, and others 0.97% [1] - As of the report date, Shuangyi Technology has a market capitalization of 5.2 billion yuan [1]

部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本保荐机构"）作为 山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对双一科技部分募投项目延 期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 山东双一科技股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币 556,960,800.00 元,扣除本次支付的发行费用人民币 74,326,000.00 元，实际募集资 金净额为人民币 482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具了大信 验字[2017]第 3-0 ...