《关于修订 <公司章程> 并提请授权办理工商变更登记的议案》也获通过。鉴于相关法规变化及公司实 际情况，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，公司章程 相应修订。同时，董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜，该议案尚需提交公司股东会审议表 决。相关公告可在巨潮资讯网查阅（公告编号：2025 - 040）。 《关于修订、制定部分治理制度的议案》同样顺利通过。依据《公司法》《证券法》等法律法规及规范 性文件，结合公司实际，对多项治理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。其 中，子议案3.01 - 3.08和3.10尚需提交公司股东会审议表决。详细制度文件可在巨潮资讯网查阅。 双一科技（证券代码：300690）于2025年10月20日发布第四届董事会第八次（临时）会议决议公告，多 项重要议案获审议通过，涉及季度报告、公司章程修订、治理制度调整以及临时股东会召开等事宜。 本次董事会会议于2025年10月19日召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议召集、召开和表决程 序符合相关规定。 会议审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》，董事会认为该报告 ...

Market Overview - As of October 20, the Shanghai Composite Index closed at 3863.89 points, up 24.14 points, with a gain of 0.63% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 12813.21 points, up 124.27 points, with a gain of 0.98% [1] - The ChiNext Index closed at 2993.45 points, up 58.09 points, with a gain of 1.98% [1] Stock Performance - A total of 53 A-shares had a turnover rate exceeding 20%, with C Dao Sheng reaching over 50% [1] - C Dao Sheng's closing price was 25.96 yuan, with a turnover rate of 57.83% and a decline of 12.53% [1] - Matrix Co. closed at 26.65 yuan, with a turnover rate of 43.42% and an increase of 2.38% [1] - Yunhan Chip City closed at 164.31 yuan, with a turnover rate of 39.89% and a decrease of 1.02% [1] - Other notable stocks include: - Haichuang Ruitong: 54.38 yuan, 37.40% turnover, 0.15% increase [1] - Jianfa Zhixin: 29.30 yuan, 36.97% turnover, 4.46% increase [1] - Feiwo Technology: 45.78 yuan, 34.92% turnover, 20.00% increase [1] Additional Notable Stocks - Chuling Information: 25.98 yuan, 33.92% turnover, 12.42% increase [1] - Changjiang Nengke: 17.56 yuan, 32.65% turnover, 5.03% decrease [1] - Huifeng Diamond: 39.32 yuan, 32.03% turnover, 29.98% increase [1] - Lanfeng Biochemical: 8.05 yuan, 31.49% turnover, 4.62% decrease [1] - Shandong Molong: 7.04 yuan, 30.78% turnover, 3.83% increase [1]

人民财讯10月20日电，双一科技（300690）10月20日发布2025年第三季度报告，公司第三季度实现营业 收入2.05亿元，同比下降23.88%；归母净利润4466.68万元，同比增长9.91%。前三季度实现营业收入7.3 亿元，同比增长15.41%；归母净利润1.45亿元，同比增长125.25%。 ...

格隆汇10月20日丨双一科技(300690.SZ)公布三季度报告，前三季营业收入7.3亿元，同比增长15.41%， 归属于上市公司股东的净利润1.4亿元，同比增长125.25%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润1.1亿元，同比增长96.83%。 ...

智通财经APP讯，双一科技(300690.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为7.3亿元， 同比增长15.41%。归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，同比增长125.25%。归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元，同比增长96.83%。基本每股收益为0.87元。 ...

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 205 million yuan, representing a year-on-year decline of 23.88% [1] - The net profit for the third quarter was 44.67 million yuan, showing a year-on-year increase of 9.91% [1] - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 730 million yuan, which is a year-on-year growth of 15.41% [1] - The net profit for the first three quarters reached 145 million yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 125.25% [1]

山东双一科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为依法规范山东双一科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质 量，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子 公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控 股子公司。公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供 财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助 应当遵循平等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务部门审核后， 报经董事会审议通过，并及时履 ...

山东双一科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《山东双一科技股份有限公司公司章程》，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的选择标准、选择程序及人选等提出建议方案。本工作制度所指高 级管理人员是指公司总经理、副总经理、分公司经理、财务总监、总工程师及董事 会秘书。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（非独立董事）、 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、分公司经理、财务总监、总工 程师及董事会秘书。 第二章 人员组成 山东双一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 山东双一科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 经理人员）的绩效考核和薪酬管理体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《山东双一科技股份有限公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本制度。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长 ...

山东双一科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高山东双一科技股份有限公司的治理水平（以下简称"公司"）， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《山东双一科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，制订本细则。 第二条 董事会秘书作为公司与证券监管机构、证券交易所之间的指定联络 人，以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事 务，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地 履行职责。 第三条 董事会办公室作为董事会秘书分管部门，为董事会秘书履行工作职 责提供服务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董 事会秘书任期 3 年，任期届满可以续聘。 第六条 董事 ...