证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-016 山东双一科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议及第四届监 事会第四次会议于 2025 年 04 月 17 日召开，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公 司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）上会基本情况 1、机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国 第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为有限责任 公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该 所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质量 和声誉，得到了 ...

山东双一科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 会议时间：2025 年 4 月 16 日 14 时 30 分 时会议地点：公司会议室 出席会议独立董事：周勇先生、李彬先生、崔振进先生 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 16 日 14 时 30 分在公司会议室以通讯方式召开。应出席本 次会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。与会独立董事对会议通知的各项 议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下决议： 1、审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 4、关于 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况 经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情 况。公司也不存在以前年度发 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-019 山东双一科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、适用期限 2025年1月1日—2025年12月31日 三、组织管理 公司董事会薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施针对考核对象的年度绩效考核 工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构进行监督考核。 四、薪酬标准 1、在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成 和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理制度执行。不再另外领取董事薪酬。 2、未在公司任职的非独立董事原则上不在公司领取董事薪酬；黄宇先生按照独立董事 薪酬标准领取董事薪酬人民币6万元/年（税前），按月发放。 3、公司独立董事领取公司固定独立董事薪酬人民币6万元/年（税前），按月发放。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 17 日召开第四届 董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议了《关于2025年度董事、高级管理人员 薪酬方 ...

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-012 山东双一科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董 事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定，对公司会计政策进行变更。 本次会计政策变更无需股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及日期 1、2023 年 11 月财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于售后租回交易"的会计处理，该解释规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、《企业会计准则应用指 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东双一科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真 贯彻执行股东大会通过的各项议案，使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化 运作程度不断提升。 全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 9.44 亿元，比去年同期增长 25.93%，归属于上市公司股 东的净利润 8,595.15 万元，较去年同期下降 2.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 8,732.67 万元，较去年同期增长 1.73%。 其中，风电配套类产品（风电机舱罩/轮毂罩和叶片根）收入 3.36 亿元，比去年同期增 长 0.64%；非金属模具类产品收入 4.38 亿元，比去年同期增长 69.53%；车辆部件类 ...

| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 上会师报字(2025)第 3507 号 | | 注册会计师姓名 | 张利法、王振兵 | 审计报告 上会师报字(2025)第 3507 号 山东双一科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双一 科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 一、审计报告 第十节 财务报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人魏建作为山东双一科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东双 一科技股份有限公司董事会提名为山东双一科技股份有限 公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东双一科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

关于监事辞职暨补选监事的公告 一、监事辞职情况 山东双一科技股份有限公司（以下称"公司 "）监事会于近日收到公司非职工代表监 事任玉升先生的辞职报告。任玉升先生因个人工作调整原因申请辞去公司第四届监事会非职 工代表监事职务。任玉升先生原定任期至公司第四届监事会届满之日止，辞任后任玉升先生 继续在公司担任其他职务。 任玉升先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任非职工代表监事之前，任 玉升先生按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。 截至本公告披露日，任玉升先生持有公司股份285,516股，任玉升先生辞去监事职务后， 将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项 承诺。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 上会师报字(2025)第 3507 号 | | 注册会计师姓名 | 张利法、王振兵 | 审计报告 上会师报字(2025)第 3507 号 山东双一科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东双一科技股份有限公司（以下简称"双一科技公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了双一 科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 公司在任独立董事周勇先生、李彬先生、崔振进先生均能够胜任独立董事的职责要求， 其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 山东双一科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 山东双一科技股有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...